Отмывание денег через криптовалюту

В Японии зафиксировано более 170 случаев отмывания денег через криптовалюту.
ТОКИО (Kyodo) — Полиция сообщила, что в течение шести месяцев с апреля до 1 октября операторы обмена валют в Японии зафиксировали 170 случаев обмена криптовалют, подозреваемых в отмывании денег.Первый такой отчет Агентства национальной безопасности был проведен после того, как в апреле был изменен закон о доходах, полученных преступным путем, в соответствии с которым операторы обмена криптовалюты должны сообщать о транзакциях, подозреваемых в причасности к отмыванию денег.Считается, что операторы обмена сообщают о случаях, связанных с частыми сомнительными транзакциями. После анализа дел агентство сообщило, что предоставило информацию соответствующим следственным органам.Криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum и Ripple, позволяют быстро совершать международные транзакции, сохраняя анонимность пользователей. Но из-за различных ограничений в каждой стране трудно отслеживать их легальность.Криптовалюта используется как средство оплаты преступных операций, наркотиков и детской порнографии.В Японии зарегестрирвоано 11 операторов обмена криптовалют на основании закона о платежных услугах.«Мы хотим принять контрмеры, сотрудничая с соответствующими министерствами и ведомствами как бизнес партнеры», — сказал представитель NPA.Между тем, в отчете агентства также были рассмотрены подозрительные транзакции, о которых сообщили банки и страховые компании в течение трех лет до 2016 года.Число подозреваемых транзакций составило 1 178 112, из которых 190 298 случаев, или 16,2 %, были связаны с участниками организованных преступных групп.Полиция предъявила обвинения в 1077 случаях, из которых 230 случаев, или 21,4% , подтвердили явное участие преступников.В докладе также было показано, что 42 случая отмывание денег были совершены ювелирами и торговцами драгоценными металлами в период с 2014 по 2016 год.В последнее время часто наблюдаются случаи контрабанды золота.  Следственные органы вынуждены принимать ответные решения для предотвращения преступных действий.

А какие вы знаете примеры отмывания денег через крипту?
bitcoinblockchainкриптовалютаcryptocurrencyбиткоин
6
0 GOLOS
0
В избранное
crypto-jesus
На Golos с 2017 M11
6
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (1)
Сортировать по:
Сначала старые