Bitcoin и оборот наркотиков: капитализация и оборот (18+)

Давайте зададим вопросы задающим вопросы?

Рынок криптовалют поглотили тролли, спекулянты и "учителя" разных форматов :: самое худшее, что может произойти в такой ситуации, когда все эти лица совпадают в одном человеке. Михаил Жу(к/х)овицкий - лучший образчик сего, если можно сказать, что среди худшего бывает лучшее. Падший во всех смыслах человек, не гнушающийся тем, что зарабатывает на барышничестве Bitcoin'ом, но при этом с удовольствием матерящий сферу, ибо это выгодно: найти себя оправдание.

Ему и подобным - третья часть (первая и вторая также в нашем блоге) ответа на вопрос, почему не наркотики и прочее явились катализатором развития мира p2p-денег.

Давайте вспомним о Финансовом кризисе на Кипре: это лето 2012 - весна 2013 года.
Далее - вспомним и год 2011: "в феврале 2011 года биткоин сравнялся по ценности с долларом, а уже в марте были открыты биржи по обмену криптовалюты на британские фунты и бразильские реалы. Тогда же все свои средства в биткоины вложил основатель шведской Пиратской партии Рик Фальквинге, а знаменитый своими разоблачениями сайт Wikileaks начал принимать в них пожертвования. В апреле о криптовалюте написал журнал Time, а совокупный объем рынка биткоинов превысил 10 миллионов долларов.
Первые ASIC'и, которые увеличили сложность сети и одновременно - сделали добычу криптовалют по объёмам куда более мощной - появились... осенью 2012 года. И с тех пор работает (пока ещё) стратегия: производство АСИКа - постепенное увеличение сложности и предсказы - поступление в открытую продажу - увеличение стоимости и pump цены.

А теперь - посмотрим на график

Что же видим?

Первый значительный рост крипты - совпал не закрытием LibertyReserve (это было позже), не циклом работы Silk Road (слишком большое смещение и разрыв) и даже не с МММ :) Нет - он полностью со
Именно в 2011 году, когда Биткоин стал популярным среди it-энтузиастов - виден первый значительный рост по объёмов торгов: тогда же - открылись и биржи, который этот самый объём начали генерировать.
Но самое неожиданное для сторонников теории, что криптовалюта создана наркотиками (терроризмом, отмывом средств и прочим криминалом) станет следующий всплеск по объёму: Silk Road уже закрыт, Monero & Dash - состоялись, а ZEC был на подходе, казалось бы - оборот в 2016 и 2017 гг должен был бы значительно упасть, но вместо этого он усреднённого и в пиках - вырос. И так уж совпало, что этот период попадает на зима-весна 2016 года был повально связан с Японией: сначала там как грибы начали появляться лоббисты криптовалюты, а потом (в апреле) и вовсе приняли закон, разрешающий криптовалюту как средство платежа.

Можно ещё долго сопоставлять факты, взяв ещё оборот Эфира, Монеро, Даша, ЗетКэша, да простите меня за транслитерацию, но лучше посмотрим на фундаментальные вещи:

Кто-то в Сети утверждает, что капитализация и объём торгов или не связаны, или связаны как потребление человеком пищи и его вес. Корреляция хоть и наглядная и не правильная: простой вопрос ставит всё на свои места: чтобы объём торгов достиг 1 000 000 000 долларов при капитализации некой сущности в 1 доллар, сколько нужно сделать транзакций? А при капитализации в 1 000 000 000? А в 1 000 000 000 000? И вообще - это очевидно, что капитализация и объём - связанные элементы: об этом вам расскажет хоть Wiki, хоть любой толковый учебник по экономике.

А теперь давайте проделаем простую операцию: уберём из капитализации Bitcoin:

https://bitinfocharts.com/ru/top-100-dormant_5y-bitcoin-addresses.html - бездействующие адреса
https://bitinfocharts.com/ru/top-100-richest-bitcoin-addresses.html - адреса бирж и обменников (это не все, но их достаточно в ТОП-100)
https://blockchain.info/ru/pools - адреса майнинговых пулов
и примем как факт, что Bitcoin - это почти 50% от всей капитализации криптовалют $129 231 016 112, а ещё $17 418 313 294 занимает форк Bitcoin. Cash, который точно не мог фигурировать ни в 2011, ни даже в 2013, и ещё 2 валюты - Эфир и Ripple чисто архитектурно не предназначены для торговли чем-то запрещённым, то получим (в который уже раз?), что основная капитализация просто физически не может участвовать в обороте по купле продаже наркотиков.

Теперь ещё раз по объёмам:

Если взять за основу тезис о том, что "большая часть оборота наркотиков совершается посредством криптовалюты" не верен априори (доказано в 1 и 2 части) :: в свою очередь тезис, что "большая часть оборота криптовалюты совершается на рынке наркотиков" - не верен по той как раз причине, что мы методом от обратного - уже исключили большую часть капитализации из оборота, так как эти транзакции принадлежат биржам, обменным пунктам, а также не малая доля - вообще тем, кто Bitcoin не трогает в силу тех или иных причин.
Чтобы доказать тезис, что оборот Bitcoin'а - оборот от наркотиков, нужно: взять общий объем по количеству транзакций и их суммарную стоимость бирж, тех же обменников, не запрещённых магазинов (магазинов с разрешёнными товарами) и прочие открытые источники легального использования Биткойна и сравнить с теми же данными (количество транзакций и их суммарная стоимость) из DarkNet'а: собственно, этим я занимаюсь уже 1.5 года, выуживая данные (количество пользователей закрытых площадок - что, понятно, не всегда можно проверить и даже найти; объем подтверждённых сделок - это число выставляется для репетиционной проверки "магазина"; суммарная стоимость сделок) из разных площадок закрытого типа. И скажу вам (думаю, что и опубликую летом) - эти объёмы не сравнимы ни с одной крупной биржей даже в отдельности, не говоря об их суммарном обороте.
У нас есть также подтвержденный уже оборот SilkRoad: 9 500 000 btc, 78% из которых (!) никогда в обороте общем не участвовали. То есть мы точно можем сказать об обороте лишь 1 217 948 bitcoin'в: если взять, то суммарный объем только за пару недель зимы 2012 года, когда был SilkRoad доходил до 35 000 000 (а если сложить объёмы с 2011 по 2013 гг., то цифра сильно возрастет), то есть это от недельных оборотов даже - 4%. А за весь период - доли процента. О каких, к чёрту, наркотиках идёт речь?

Можно долго и нудно упрекать кого угодно и в чём угодно, но сейчас ясны три факта:

Нет никаких верифицируемых данных, подтверждающих, что наркотики и тем паче - прочие нелегальные операции - двигатель криптовалют.
Все известные факторы - говорят строго об обратном: только стадии "обеления" рынка привносили ему новые капиталы, при этом он был "серым", но никогда - чёрным: да, государствам не хватала аппарата для определения статуса криптовалют, но они никогда массово не использовались для нелегальных операций с самого рождения.
Все рассказы о том, что криптовалюта - это терроризм, наркотики и прочие беды - всего лишь рассказы, которые никак не коррелируют с тремя общеизвестными факторами: а) наличные - самая анонимная и ходовая на чёрном рынке валюта; б) криптовалютой пользуется малое количество людей, которое не сопоставимо с количеством даже наркоманов, не говоря о террористах и прочих преступниках в мире; в) криптовалюты могут применяться только с помощью технических устройств, тогда как средний уровень наркомана - чересчур от них далёк.

Это ещё не последнее слово: всё будет скомпоновано в большом и добротном труде, но пока - и этого хватит, чтобы тролли немного поугасли в энтузиазме, а царские мужи - попритихли со своими бравурными речами о "чёрном" цифровом кэше.

До!