Bitcoin и оборот наркотиков: ставим точки и делаем выводы (18+)

3 месяца назад
69 в bitcoin

cocaine-396751_1280.jpg

Всем ненавистникам посвящается

Много раз приходилось слышать, что криптовалюты - всё зло Планеты в одном месте: наркотики, терроризм, отмывание денег и, конечно же, порнография уровня "педофилия". Но так ли это?

Цифры

Чтобы не ходить далеко и долго - сразу на CoinMarketCap и смотрим капитализацию в моменте: $319 265 015 395, то есть более трёхсот миллиардов долларов. Много ли это?


Для начала - цитата: "... в конце 2009 года заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Мариа Коста сообщил газете «The Observer», что многомиллиардные суммы долларов, полученные от наркоторговли, помогли удержать финансовую систему на плаву в разгар мирового финансового кризиса: «это был момент (в конце 2008 года), когда система была в основном парализована из-за нежелания банков давать деньги в долг друг другу», «во многих случаях деньги от наркоторговли были единственным ликвидным инвестиционным капиталом. Во втором полугодии 2008 года ликвидность была основной проблемой банковской системы, а потому ликвидный капитал стал важным фактором». По его словам, в результате экономическая система поглотила значительную часть средств, полученных преступным миром от торговли наркотиками и насчитывающих 352 миллиарда долларов США".

Это одна из самых известных, но далеко не единственных цитат по теме.


Теперь - данные:

  1. Оборот только тяжёлых наркотиков составляет от 300 до 500 млрд ежегодно.
  2. В 2012 году оборот общий наркотиков (и это - по официальным данным, которые логично умножаются в 2-3 раза, минимум, ибо иначе официальные органы знали бы весь оборот и смогли его предотвратить) составлял 800 млрд долларов :: и это с учётом того, что по тем же данным - только с 2001 по 2012 г. производство увеличилось в 44 раза (!), то есть не сложно выявить тенденцию на 2018?
  3. Теперь - по людям :: в 2012 году в РФ наркомана было 6 млн человек, в 2014 - уже 8 млн.. При этом по официальным же данным гос. органов - согласно корреляции вставших на учёт и общего числа - тенденция с 2012 года явно не улучшилась, хотя гос. структуры и пробуют залатать реальные дыры статистикой, когда опиаты якобы показывают убыль, тогда как всем известно, но что ещё более бурный рост содержится в синтетических наркотиках.
  4. Официальные данные ООН можно найти на сайте - https://data.unodc.org
  5. По официальным же данным ООН - 247 000 000 человек только за 2016 год употребляло наркотики. При этом. На те же даты активных пользователей (не забываем про VPN прочего) было не более 5 800 000 человек. Впрочем, основная их волна была на 2017 г. за счёт хайпа. Но даже цифра в 10 000 000 нам ничего не даст: это меньше 5%.
  6. Но давайте не забывать, что оборот криптовалют, по всё тем же призывам государств, - оборот биржевой в первую очередь, спекулятивный: и здесь придётся одно из двух - или признать, что криптовалютной торговли нет и её капитализация на капитализацию всего крпито-рынка никак не влияет, либо - она есть и тогда влияет она довольно сильно.
  7. Теперь об удручающем для государственных органов: давно признано, что Bitcoin для "серых" зон использовать не правильно - он не безопасен, а зависеть всякий раз от дополнительных условий никому не хочется, особенно наркоману, которому хочется "всё сделать по быстрому", поэтому есть: Монеро с капитализацией в $2 666 972 510, не очень популярный в ДаркНете (будет отдельное исследование) Dash с капитализацией $2 540 233 420 . Ну и совсем уж не популярной на Тёмной стороне ZCash с капитализацией $1 019 042 878. Итого - чуть более 6 000 000 000 того, что может потенциально, если опять же исключить биржи, использоваться для покупки наркотиков: даже из оборота в 800 000 000 000 - это крохи.
  8. А ещё откусить от потенциального оборота могут: ICO, обменные операции (формата p2p), операции купли-продажи цифровых и иных товаров (также будет отдельное исследование по OpenBazar и другим площадкам), наконец - разного рода p2p-займы, которых благодаря Полониксу и другим, к сожалению, хватает.
  9. При этом, если сравнить данные сайтов https://coinmarketcap.com/charts/ и https://www.coinhills.com получится очень простая картина: объём торгов на 24 часа составит $17 568 600 000 usd, а по btc - $8 723 399 540, то есть суммарный оборот на крито-торговлю Bitcoin - половина от всех денег в обороте за сутки. Половина!
  10. Большая часть крупных бирж - всё ещё не имеет соответствующих лицензий, исключение составляют разве что Японские и из Люксембурга. Но при этом вывод у этих бирж - давно понятен: именно так был "вычислен" трафик, btc-e, например, где теперь много белых пятен, потому как человек явно взял вины на себя чересчур. Но главное - весь этот трафик денежный можно отследить через обычные банки и понять бенефициаров и прочее, а тем самым - или система ФАФТ работает ужасно, или с криптой - всё хорошо.

Теперь немного фактов на логику:

  1. Bitcoin родился на бумаге в 2008 году в результате глобального финансового (банковского в первую очреедь) кризиса. До этого - криптовалют не было. С 2014 года и по сей день - рост продажи наркотиков не идёт ни в какое сравнение с бурным ростом начала 2000х. Так как же Биткоин может быть виноват в наркотрафике, если а) он его моложе на много десятков, а то и сотен лет? б) он никак с ним не коррелирует ни в одной стране (обратных данных тоже нет)?
  2. Биткоин и другие криптовалюты - средство платежа. Не более: самым опасным является - наличный доллар, Евро и даже рубль. Это - кэш - самые анонимные деньги, которые к тому же незаконное эмитируются Центробанками в неограниченном количестве, тогда как криптовалюта в большинстве своём - открыта для изучения и даже не зная имени и прочих данных владельца кошелька - мы можем сказать о его операциях очень и очень много, тогда как о наличных - ничего абсолютно. Можно, конечно, зацепиться за реквизиты банкноты, но все эти данные - закрытые и для большинства населения планеты - не применимые для статистики.
  3. Главное: наркотрафик - это наркотики, то есть реальный товар. Бороться с ним можно только одним способом - уничтожая сам продукт. И это (см. на карту ниже) - куда проще и легче, чем бороться с потоком денег, курьеров и так далее, потому как производителей крупных партий наркотиков не так и много :: российские самолёты бомбят Сирию? А как на счёт того, чтобы они решали по-настоящему адекватные задачи в тех странах, откуда к нам и следует основной поток наркотиков?

Краткие итоги

  1. Если исключить биржевую торговлю из общего объёма то получится, что при всех допустимых максимумах - крпитовалютные сделки на нелегальном рынке наркотиков занимают мизерные объёмы.
  2. Также если учесть обвинения государственных структур в том, что криптовалюта также используется для: легализации незаконных средств, финансировании терроризма и прочих неудобоваримых вещах, то получится, что объём разбрасывается ещё больше.
  3. По количеству участников - ещё проще судить о невозможно малом значении криптовалют для нелегальных рынков: даже с учётом того, что можно найти прямые корреляции между кошельками и биржевой торговлей, p2p-сделками, сделками купли-продажи цифровых и иных не запрещённых товаров, при допущении в количестве 50% (что на самом деле, как покажут следующие исследования - значительно меньше) - общее число участников сокращается до 3 000 000 человек и менее, что в сопоставлении только с официальной цифрой в 247 000 000 не идёт ни в какое сравнение.
  4. Официальные данные органов МВД в разных странах и ООН в целом нуждаются в корректировке в сторону увеличения, поскольку нелегальный оборот потому и нелегальный, что большая его часть скрыта от глаз органов правоохранительных и надзорных. Но даже без этого, важного впрочем, допущения, цифры абсолютно не критичные, а, напротив.
  5. Также нет ни одного подтверждённого, даже не официально, товарооборота криптовалюта-наркотики без выхода в кэш, что ещё раз подтверждает: бороться нужно не со средствами оплаты, а с самим "продуктом" - наркотическими веществами.
  6. Главное - пока никаких корреляций по росту числа участников, количеству транзакций и так далее рынка криптовалют и рынка наркотиков не найдено. Исследование - продолжается.

Объём биржевых торгов за 24 часа:

Снимок экрана 2018-05-29 в 20.57.34.png

наркомания_01.png

Статистика ООН по потреблению наркотиков:

Снимок экрана 2018-05-29 в 20.10.25.png

Количество пользователей Bitcoin по регионам:

Снимок экрана 2018-05-29 в 20.22.53.png

Карта наркотиков:

Снимок экрана 2018-05-29 в 20.20.10.png


Полезные ссылки

  1. Правильные цифры о правильном понимании капитализации - https://vc.ru/27263-rynok-kriptovalyut-i-ico-v-cifrah
  2. Доклад ООН по наркотикам - https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf

Дисклеймер: все данные взяты из открытых источников и предоставлены исключительно в научно-исследовательских целях. Автор, как и команда проекта, крайне осуждает употребление наркотиков и любых производных средств

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты.
Голосующие читатели также получают вознаграждение за свой голос.
Порядок сортировки:  Популярное
63
  ·  3 месяца назад

Отлично! Прекрасный обоснованный ответ, теперь есть на что ссылаться, мерси!

·
69
  ·  3 месяца назад

ну погоди) я ж только начал - 3 части будет + вывод красивый с цифрами

·
·
63
  ·  3 месяца назад

круто-круто!

60
  ·  3 месяца назад

я при встрече скажу, что думаю))) такое писать нельзя

·
69
  ·  3 месяца назад

главное - чтобы можно было хотя бы думать)

Я бы, то есть мой комент субъективен, упростил:
Наркотики существовали до криптовалют и последние никак не стимулировали появление первых;
Криптовалюты стали использовать в качестве средства оплаты за наркотики с последующим выводом крипты в фиат;
Использование в данном случае статистики очень не корректна, поскольку, сама статистика ведётся не для объективных исследований, а для строго определенных целей, в ней допускаются как кратные увеличения, так и уменьшения, на мой взгляд, не стоит заигрывать со статистикой в данном случае;
В проф безопасности есть такое понятие - видимая безопасность (показуха), например, к ней относится рамки металлоискателей в аэропортах, которые не выявили ни одного террориста, но создали иллюзию безопасности для обычных людей, что само по себе положительно влияет на безопасность, в том числе психологическую в аэропортах, а также рамки отпугивают доморощенных мстителей, просто ебанутых и подобных им людей. Так вот, борьба со средствами оплаты, а не с сутью проблемы, это в чем-то очень похоже на такие рамки металоискатели. При этом, нельзя не учитывать, что до определенной степени государства выдавят и наличку и другие ананимные средства платежа, к которым биток не относится.
Государства заинтересованы видеть транзакции граждан, в таком случае намного проще создавать профили, вести рейтинги и т.д. и здесь очень помогают и виза и биток, но, одновременно, заинтересованы и в возможности ананимных платежей, поэтому гайки заварачивают достаточно аккуратно и, думаю, не перекрутят.
В общем есть разные способы расчетов за наркотики и они никак не влияют на суть самой проблемы, перекинув с визы, например сберовской, на визу фиат, можно также непринужденно купить наркотиков.
Ну и нужно учитывать что ради покупки бокса поники я готов поморочиться и с покупкой крипты, а для покупки кроссовок нет, по крайней мере пока. Правда я ещё сильнее готов поморочиться с покупкой крипты, если это даст мне как-то ощутимый гешефт.
Так что, на мой взгляд, связь крипты с наркотиками такая же, как связь телеги и террористов - PR история для определенных целей конкретных организаций или физлиц.

·
69
  ·  3 месяца назад

@kospir - именно :: это чёрный PR, который на руку ряду государств и яъ - против этого. По статистике - да, заигрываться не стоит, но в данном случае - она открытая и проверяемая