Технология KYT - ключ для борьбы с отмыванием денег в криптовалютном мире

Киберпреступные группировки, которые вымогают деньги за счет шифрования данных с использованием вредоносного ПО или угрожают распределенными атаками в обслуживании (DDoS), обычно требуют оплаты в биткоине, поэтому их нельзя отследить.

В 2014 году компания Chainalysis создала свое программное обеспечение и начала его постепенное внедрение в правоохранительную систему, с его помощью уже были установлены личности некоторых кибермошенников, например, команда кибервымогателей DD4BC (DDoS для биткоина).

"Биткоин транзакции были анонимными, но наше программное обеспечение способно связать источник и получателя, таким образом, по сути, биткоин стал менее анонимным, чем наличные деньги", - сказал Майкл Гронагер, генеральный директор и соучредитель Chainalysis.

Компания Chainalysis способствует повышению доверия между людьми, предприятиями и правительствами. Программное обеспечение компании, созданное в целях борьбы с отмыванием денег, помогает кампаниям, непосредственно работающим с криптовалютами объяснить банкам источник и назначение средств их клиентов.

Инвесторами компании являются такие организации, как Benchmark, Techstars, Point Nine, Digital Currency Grour, FundersClub, Converge.

"Поскольку программное обеспечение Chainalysis становится более широко распространенным, количество юрисдикций, в которых киберпреступники могут использовать биткоины с безнаказанностью, будет очень ограниченным", - редактор Computer Weekly Уорвик Эшфорд.

Продукты Chainalysis:

Chainalysis reactor (программное обеспечение для расследования):

• Программное обеспечение, которое поможет начать расследование с любого места. Например, если у вас есть только криптовалютный адрес, вставив его в reactor, вы получите информацию обо всех подключенных к данному адресу криптокошельках.
• Данные задокументированного процесса расследования криптовалютных преступлений из reactor используются в судах по всему миру.
• Reactor также поможет установить связи между различными криптокошельками и определить потенциальных подозреваемых в расследованиях.

Chainalysis KYT (программное обеспечение для соблюдения требований):

• KYT (Know Your Transaction - знай свою транзакцию) - единственное решение компании Chainalysis для мониторинга транзакций криптовалют в режиме реального времени. KYT создает онлайн оповещения о входящих и исходящих транзакциях для ссылок на потенциально подозрительные действия.
• Получение динамически обновляемых профилей риска клиентов с самой последней информацией из блокчейн для периодических проверок.
• Программное обеспечение использует распознавание образов, машинное обучение и миллионы ссылок с открытым исходным кодом для определения и классификации тысяч криптовалютных сервисов.

С помощью технологии KYT возможно будет мониторить миллионы транзакций десятков криптовалют. Для этого ее внедрят вначале на криптобиржи, а затем и на другие площадки, работающие с криптовалютой. Таким образом, любые платформы смогут анализировать движения всех транзакций на них, идентифицировать пользователей и при необходимости предоставить отчет властям.

Если вам интересна данная рубрика, подписывайтесь на канал и голосуйте за. Впереди нас ждет еще много всего интересного из мира криптовалют.

Также у нас есть свой Телеграмм-канал, мы будем очень счастливы, если вы к нам присоединитесь.