AMLT - Coinfirm AML/CTF платформа для проверки финансовых операций на предмет соответствия рекомендациям FATF

Согласно рекомендаций FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) каждое лицо, проводимое финансовые операции, должно быть проверено на соответствие международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (далее - AML/CTF), чтобы защиты себя, своих партнеров и их клиентов от потенциальных рисков и для обеспечения коммерческого роста.

Blockchain предоставляет уникальную возможность полностью определить и правильно выполнить соответствие AML/CTF. Однако, такое решение должно быть реализовано децентрализированной глобальной платформой, которая эффективно решает эти проблемы для всей экосистемы.

И такое решение представляет проект AMLT - Coinfirm AML/CTF платформа, которая решает эти проблемы инновационно, с эффективными структурированными данными, что повышает эффективность, снижает затраты и упрощает согласованность в области автоматизации, обеспечивая возможность для массового принятия и пересмотра требований к противодействию отмыванию денег в целом.

Данные, собранные из блоков самой платформы Coinfirm, дополнительно усовершенствованы данными, собранными из внешних источников. С этой целью Coinfirm разработала ряд передовых инструментов, а также внутренний отдел квалифицированных исследователей и аналитиков.

Данные, собранные из блоков внутренней информации платформы Coinfirm, дополняются данными от следующих внешних источников данных платформы Coinfirm:

Clearnet (Интернет) - Coinfirm собирает данные с веб-сайтов, форумов (reddit.com, bitcointalk.org и т.д.), исследует blockchain (blockchain.info, walletexplorer.com и т. д.) и многое другое.
Deep Web - Coinfirm собирает информацию о blockchain адресах и транзакциях, используемых для незаконной деятельности в Tor, Freenet, I2P, черных рынках и многое другое.
Утечка данных - Coinfirm контролирует и собирает все утечки данных о blockchain адресах и транзакциях и индексирует их.
Отслеживание собственных средств - набор собственных методов анализа и инструментов для полуавтоматической идентификации blockchain адресов.
Сетевые узлы - набор собственных методов анализа и инструментов для извлечения
информация из сетевых узлов.

Собранные данные дополнительно обрабатываются несколькими категориями больших данных, анализируя:

Объединение данных и нечеткое соответствие - алгоритмы, предназначенные для соответствия данным из blockchain с данными, собранными из других источников, посредством взаимно однозначного совпадения или с допущением вероятности - нечеткое согласование.
Транзакции / адреса (флажки) с указанием рисков или других атрибутов присваиваются адресам и транзакциям в результате слияния blockchain данных с данными из других ресурсов, а также на основе алгоритмов анализа моделей транзакций. Например, флажок для лекарств присваивается адресу, который был замечен при использовании в торговле наркотиками на черном рынке. Флаг может быть автоматически в дальнейшем распространен на последующие транзакции в зависимости от определенных обстоятельств и анализа.
Пути, анализ близости и плотности - Coinfirm использует графические базы данных чтобы распознавать шаблоны транзакций, такие как конкретные пути и отношение к помеченным адресам. Адреса и транзакции в определенных шаблонах соответствующим образом помечены.
Поведенческие анализы - алгоритмы Coinfirm рассматривают модели транзакций и характеристики, которые представляют собой определенный профиль пользователя, например, пользователи с высоким уровнем риска, такие как долгосрочное накопление средств или использование комплекса транзакций для выравнивания трассы фондов.
Анализ кластеров - набор алгоритмов, предназначенных для распознавания и группировки адресов и транзакций, принадлежащих одному пользователю.

После обработки данные впоследствии предоставляются пользователям платформы Coinfirm в форме структурированных отчетов или действительных наборов данных, API. В обоих сценариях данные структурированы таким образом, чтобы упростить соблюдения и автоматизации процесса принятия решений для пользователей. Точное содержание данных также может быть настроено для избранных пользователей.

Токен AMLT - топливо для платформы Coinfirm AML/CTF и прозрачная экосистема. Хотя платформа Coinfirm AML/CTF принимает платежи в фиате и других криптовалютах, предполагается, что активность в платформе в конечном итоге будет в основном, с использованием AMLT, и все покупки отчетов AML Risk будут выполняться с использованием AMLT.

Основная цель создания токена AMLT заключается в том, чтобы работать как «токен в приложении» и «токен доступа», который предоставляет пользователям доступ к платформе Coinfirm и предоставляемые в ней услуги. AMLT также предложит скидки на сборы, взимаемые на платформе Coinfirm AML/CTF.

Еще одна особенность токена AMLT заключается в том, что это вознаграждение для членов сети, которые предоставляют свои услуги экосистеме, обеспечивая идентификацию и проверку информации (например, для информации, касающейся открытых ключей, используемых в сделках с контрагентами) и выполнение некоторых других критериев, которые дадут им статус «участника сети».

Для всех, кто хочет стать частью экосистемы AMLT, сообщаю, что 10.12.2017 по 30.01.2018 проходит продажа токенов AMLT. Цена 1 AMLT = 0,1 доллар США. Всего будет выпущено 410 000 000 AMLT, доступно к продаже во время продажи токенов 210 000 000 AMLT.

Больше информации о проекте, продаже токенов, команде вы найдете на официальных сайтах проекта AMLT:
Official website
Whitepaper
Bitcointalk ANN
Facebook
Twitter
Linkedin
Reddit
Telegram