Темная сторона криптовалют

Пока правоохранительные органы пытаются законодательно регулировать криптовалюты и борятся с анонимностью в сети, прямо под их носом плодятся десятки мошенников, обещающие людям легкий заработок в интернете, включая схемы с криптовалютами.
Долго ждал пока кто-нибудь в русскоязычной сети напишет разоблачающую правду про сотни аферистов, появившихся в криптовалютном мире, но не дождался. За этот год у меня накопилось достаточно доказательной информации о таких сомнительных проектах (СКАМ).
Каждый из нас сегодня видит сотни рекламных объявлений в соцсетях и google с призывом «заработать/инвестировать в криптовалюты/биткойн», но давайте же честно разберемся - кто эти люди, которые готовы поделиться такими золотыми знаниями с нами и зачем это им нужно.
В жизни я сталкивался с множеством классических финансовых пирамид, вспомним их — МММ-2011, Kairos, Фонд Мейдоффа, Questra Holding, AGAM, Redex, CashBery, Eastern Union, Xabo, Добротерра, Green Telecom, Bin Brokers, Elizion, Bitcoin trader, Avalon, Bitcoin World, Solar invest, Oil UAE, Norde bank, Leobacker, Robinhood global, Factorial. Все эти компании соскамились, т.е. прекратили выплаты по тем или иным причинам. Согласно новому тренду, финансовые пирамиды не говорят о прекращении своей деятельности, а выдумывают разные причины (ушли в отпуск, их хакнули, совладелец убежал с деньгами, отсутствие лицензии), а тем временем выводят накопившиеся средства через оффшоры.

AGAM и Questra последний нашумевший проект финансовой пирамиды
Помимо «классики», хотел бы отметить новые виды финансовых пирамид, которые еще больше ушли в интернет. Тех, кто принимает не привычные нам деньги, а криптовалюты. Тем самым обезопасив себя и своих руководителей (звезд, директоров) от уголовной ответственности во многих странах.
Так как же выглядят новые виды финансовых пирамид?
Во-первых, они принимают биткойны или эфириум.
Во-вторых, создают лэндинг-страницу с личным кабинетом или сервисный чат-бот в Telegram.
А дальше всё по старой схеме: “стань участником нового проекта, приведи друга, получи бонусы, расширяй свою структуру, получай дополнительный доход и бла-бла-бла”.
Вот одни из таких MLM-организаций, которые обещают баснословные деньги своим «партнерам»:
Ethtrade (эту контору рекламировал активно один топ-блогер на FB), Cryptos, E-dinar coin (его проповедники в РК сейчас перепрофилировались), Mavro coin, Airbit club (активно рекламируются в Алмате и соцсетях как bitbackoffice.com), One coin (всемирноизвестная), Swiss coin, Turbobit, Trinity3 (“мегауспешные” криптоброкеры), Lara (самая масштабная пирамида в Telegram) и сотни других (спасибо проекту Badbitcoin.org), которые пока еще не дошли до нас.
Классические пирамиды и вышеуказанные имеют те же признаки (MLM структуру, фиксированный доход, реферальные бонусы и т.д.), различие лишь в их условиях ввода средств. Подавляющее большинство являются мошенническими или мусорными схемами. Доказательства непорядочности псевдоинвестиций можете почитать на зарекомендовавшем форуме инвестиций MMGP.

Ты все еще тупишь? Тут эксперты бабки раздают! А все, не успел. Соскамились.
Зачем они создают все эти схемы, думаю не нужно говорить, так как эта статья только для здравомыслящих.
Понятно, что масса людей в последнее время, которые гуглят «что такое криптовалюты и как на этом заработать», привлекло следующие “потенциальное опасные” условные группы:
«Профильных мошенников — хайперов, создателей пирамид и т.п.», которые новичков избавляют от страданий — «не будет денег — не будет ни волнений, ни переживаний». Имеют умысел красиво залезть в карман и дать обещания взамен. Обычно обещают фиксированные выплаты и “воздушные” гарантии.

типичные лохотронщики

1. Инфобизнесменов, суть кормовой базы которых — именно «стада» желающих заработать. «У тебя сомнения — слушай меня — я вот весь такой уверенный и складно звоню». Явного злого умысла нет — они делают то что умеют. Но часто бросают людей объяснив, что такое криптовалюта, но не объяснив что с ней потом делать…тем самым обрекая “новобранцев” в блокчейне на слив своих денег на криптобирже или попадание в ловушку к лоховодам. Тут большой риск нарватся на левых зазывал и рефероводов.
   
   конечно же с 1 доллара)
2. Создатели облачного майнинга. Ясное дело, что новички во всем этом не разбираются и, тем более, не могут самостоятельно собрать ферму для майнинга, поэтому появляются такие вот ребята, которые делают это за вас под «ключ» и сдают вам оборудование в аренду. Только вот про маленькие нюансы они, конечно, умалчивают: прозрачность (откуда мы узнаем, что 1 оборудование не сдают уже тысячам людей), есть ли вообще физически данное оборудование и соответствует ли оно заявленным параметрам мощности, реферальная система (все те же старые схемы мошенников), более 80% таких компаний уже соскамились, остальные еще выплачивают. Суть практически такая же как и в новых пирамидах — дай нам свои деньги и мы будем выплачивать тебе из них проценты каждый день, пока есть новый поток лохов «клиентов». Риск нарваться на мошенников очень велик.
   
   собери ферму сам, вся информация есть на bitcointalk
   По сути все пирамиды и многие “облачные майнинги” это простая старая “схема Понци”, ничего нового и необычного.
   
   Всем, кто хочет больше узнать о мошенниках и их уловках, советую почитать форум добросовестной группы инвесторов «Профит» (остались-таки светлые головы в интернетике), а также почитать их подборку признаков мошенничества в сети.
   Также те, кто не понимает, что такое Биткойн, блокчейн, криптовалюта и другие новые термины, прошу сначала разобраться на официальном форуме блокчейна Bitcointalk.org — в ветке для новичков все подробно описано. В терминологии помогут разобраться в блокчейн-соцсети golos.io.
   Все эти познавательные процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНЫ перед тем как нести “хорошему” дядечке деньги. Ибо, к большому сожалению, вам полиция или прокуратура ничем не помогут, если в заявлении о мошенничестве вы напишите “мои биткойны были нагло украдены”.
   
   P.s. с начала 2017 года наша Ассоциация Asia Blockchain Association (сайт в разработке уже долго) занимается вычислением подобных мошенничеств на рынке Казахстана и ведет скрытую просветительскую деятельность, так как мы считаем, что пока основная масса людей не готовы к восприятию сложной информации. Но, думаю, к концу года мы соберемся с силами и начнем активничать, начиная с workshopов о полезном блокчейне и реальных цифровых активах, заканчивая профессиональным трейдингом на криптобиржах.
   В заключение хотел бы от себя добавить:
   «Легких денег в криптовалюте нет и не было».