Мошеннические и заведомо успешные ICO: как их распознать
Криптовалютный бум не избежал пристального внимания мошенников – как и всякая новая высокодоходная сфера, инвестиции в проекты на блокчейне сопровождаются немалым риском. Фальшивые ICO принято называть скамом (scam) – их организаторы играют на неосторожности и зачастую поверхностной осведомленности пользователей, чтобы привлечь «легкие деньги» и скрыться в неизвестном направлении. В этой статье мы расскажем, какие признаки свойственны преднамеренно мошенническому ICO, а какие – заведомо успешному (на примере VRT World и ее блокчейн-платформы для сферы виртуальной реальности).
ICO: на что необходимо обращать внимание
Юристы, специализирующиеся на операциях с криптовалютами, и активные участники биткоин-сообщества при оценке очередного проекта предлагают изучить следующие моменты:
· Кто конкретно стоит за ICO – с проверкой через LinkedIn, Bitcointalk и Facebook. «Мертвые» аккаунты и отсутствие активности на специализированных ресурсах – тревожный звоночек.
· Реалистичны ли планы – технология должна отвечать текущим реалиям, а не отдаленному будущему. Грубо говоря, призыв инвестировать в развертывание Wi-Fi на Марсе адекватным не назовешь. Путь от идеи до воплощения может оказаться крайне длинным. Мошенники не утруждают себя детальными White Paper и Roadmap, избегают прямых ответов либо пользуются размытыми/запутанными формулировками.
· Юридический «след» – обратите внимание, где зарегистрирована фирма, в каких профессиональных сообществах/объединениях состоит. В помощь – ресурсы вроде who.is и сайты государственных регистраторов. Организация без истории с недавно купленным доменом – подозрительная. На ее сайте требуется зарегистрироваться, чтобы получить дополнительную информацию? Явный сигнал скама.
· За токенами должно стоять нечто большее, чем потенциальные регулярные бонусы, обещание обратного выкупа и т. д. Если у проекта нет экономического обоснования (зачем выпускаются токены, каково их процентное распределение, какие скидки действуют на pre-ICO и т. д.), лучше обойти его стороной. Мошенники часто упирают на тезис «Покупай сейчас почти задаром – потом продашь втридорога!». Риск тем выше, чем большую прибыль сулят организаторы.
Блокчейн-индустрия, увы, не обошлась без финансовых пирамид, уходящих в тень после двух-трех раундов денежных вливаний или жестко завязанных на схеме с рефералами, иначе о заработке нечего и мечтать. Обычно в предложениях подобных компаний-однодневок фигурируют облачный майнинг, фальшивые альткоины (скамкоины, якобы улучшенная версия биткоина), потенциал которых «гарантированно» раскроется «со временем», и сверхдоходные инвестиционные программы под контролем «матерых трейдеров» (хотя у всякого опытного трейдера случаются взлеты и падения).
Примеры скам-ICO
Очевидно, что инвестировать в какой-нибудь медиапродукт либо инфраструктурное решение менее опасно, чем в казино или упомянутый облачный майнинг. Ясно и то, что не все мошеннические проекты на блокчейне изначально стремились пустить пыль в глаза аудитории и залечь на дно с сорванным кушем – кто-то выгорает при развитии стартапа, кто-то ссорится с соучредителями, и т. д.
Полный список scam-ICO вы найдете на badbitcoin.org. Мы ограничимся несколькими показательными примерами:
· Confido. Проект предлагал P2P транзакции с отслеживанием доставки и использованием smart-контрактов, рыночная капитализация внутренней криптовалюты достигала $10 млн. На ICO было собрано $374 тыс., но в одночасье перестал работать официальный сайт, а с ним – аккаунты в FB, TW, Medium и Reddit.
· E-Coin. Через управляющую компанию QUID PRO QUO за 2017 год стартап привлек $4,2 млн от сотен инвесторов. E-Coin попал в зону внимания FINMA (швейцарский финансовый регулятор) из-за деятельности, сходной с открытием депозитов банками. При этом у QUID PRO QUO отсутствовала соответствующая лицензия, плюс криптовалюта хранилась на ее серверах, а не в распределенной блокчейн-сети. Под давлением FINMA стартап закрылся.
· Tithecoin. Проект примечателен бессодержательным описанием ICO и сайтом на – внимание! – бесплатном хостинге.
· Matchpool, соцсеть на блокчейне. В ходе ICO команда получила $5,8 млн, однако через несколько дней стартап оставил технический директор, заподозренный в выводе средств инвесторов.· Razormind, операционная система на блокчейне. Создатели потратились на рекламу в СМИ, чтобы аудитория обратила внимание на их мошеннический проект.
· С ICO биржи Bancor связана неприятная история – злоумышленники запустили копию оригинального сайта (с отличием в доменной зоне) и обогатились на $0,7 млн.Bancor, к слову, в итоге привлекла $153 млн. Другие недавние показательные результаты: TenX (банковские карты для криптовалют) – $83 млн, Status (мобильное приложение для операций с ETH) – $95 млн, EOS (платформа для smart-контрактов) – $170 млн.
ICO VRT World
А теперь – к главному, VRT World (штаб-квартира – в Москве, вдобавок действует представительство в Сингапуре). VRT World - это платформа на блокчейне, которая со временем объединит маркетплейс, среду разработки, стриминговый сервис и киберспортивную площадку для VR. Компания предлагает жизнеспособные продукт и бизнес-модель для быстрорастущего рынка – например, в 2016-м венчурные и корпоративные инвестиции в сферу VR и AR составили $2,3 млрд (по данным Digi-Capital), число занятых в отрасли компаний только в РФ подскочило с 60 до 183 (AVRA), а за аудиторию бьются такие гиганты, как Facebook, Valve, HTC, Google, Samsung и Sony. Sony, кстати, всего за год удалось продать 2 млн гарнитур PlayStation VR и 12,2 млн игр для них. С востребованностью в рамках индустрии IT все понятно, а как же другие черты ICO, не имеющего ничего общего со скамом? Давайте пройдемся по ним.
Продукт (прототип). VRT World намерена запустить глобальную сеть игровых VR-парков. На данный момент в нее вложено более $0,55 млн. Первый такой парк действует в Москве с декабря 2017 года – его уже посетили, скажем, полузащитник ФК «Локомотив» Антон Миранчук и победитель шоу «Танцы. Битва сезонов» Антон Пануфник. По франшизе проданы лицензии на открытие 30 парков в Европе. Именно сеть парков станет основным заказчиком VR-контента в рамках экосистемы, создаваемой VRT World.Еще 20 млн руб. VRT World потратила на развитие технологии Full Body Tracking, позволяющей взаимодействовать в виртуальной реальности нескольким участником. Она крайне важна для собственной игры VRT World, «Звездный десант», – командного шутера в научно-фантастическом сеттинге. Команда. Это профессиональный коллектив с солидными проектами за плечами – CEO Константин Негачев и IT-директор Дмитрий Лившин, к примеру, параллельно руководят ILN Softlab, а консультантом по smart-contract & solidity выступает Ниима Теймори, причастный к MechWarrior Online и Duke Nukem Forever. Ранее VRT World презентовала интерактивный образовательный проект «VR Машина времени», сейчас трудится над VR-шутером «Звездный десант». Эдвайзеры. Проект поддерживают:· Марко Сакко, президент Европейской ассоциации VR и AR.· Франсуа Ассеман, руководитель европейского офиса OptiTrack (у этой компании VRT World заказывает микросхемы для датчиков, линзы и камеры в VR).· Сергей Писоцкий, в прошлом – спортивный директор киберспортивной организации Virtus.pro.· Дарья Арефьева – причастна к CryptoFriends, в прошлом – глава маркетинга iBank.· Игорь Василиадис, гендиректор Level 2 Consulting. * Полный список эдвайзеров VRT World – на официальном сайте проекта. Почему токен VRT будет расти в цене? Тут все просто – внутренней валютой можно оплачивать посещение VR-парков (частично) и погашать взнос по франшизе, после чего эти токены будут сжигаться. VR-маркетплейс со временем станет аналогом Steam, то есть лидером индустрии без альтернативы, соответственно, стоимость монет VRT существенно поднимется. Чтобы сделать индустрию без оговорок массовой, VRT World запустит стриминговый сервис и киберспортивную платформу в VR. Успех pre-ICO. На pre-ICO стартап уже собрал более $0,72 млн, что позволяет говорить о том, что и на ICO VRT World добьется поставленных целей. Оно состоится 27 февраля – 27 марта, «хардкап» – $16 млн. 25% от инвестиций пойдут на строительство 15 парков в США, Канаде, Израиле, ОАЭ, КНР и Японии, 25% – на их PR и маркетинг, 12% – на создание и продвижение маркетплейса на блокчейне, 12% – на развитие SDK, 12% – на создание контента для парков, 5% – на фонд для поддержки разработчиков (гранты, стипендии, хакатоны).Как видите, у VRT World полный порядок с командой, технологией, бизнес-моделью и планом по популяризации токена VRT. Это по-настоящему амбициозный и реалистичный проект с надежным продуктом, способный придать мощный импульс VR-индустрии в целом.