О черном списке EOS аккаунтов

Оригинал:
https://steemit.com/eos/@controllinghand/eos-accounts-blacklist-details

@controllinghand
@andcjane
@summerskin
Особая благодарность @ a3t от @eostribe (если бы не она, не существовало бы ни этой группы, ни этого отчета)
(Члены EOS BP Compliance Data / Research Group)
Если вам нравится такая информация, присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу чтобы узнать больше
Обновлено 7/1/2018
6/30/2018

Позвольте мне начать с нашего девиза, который звучит «Скептические искатели правды». На нашей повестке дня - использование доказательств, основанных на фактах, с целью найти истину. Мы тоже люди и совершаем ошибки, поэтому, если кто-либо обнаружит любые ошибки в этих данных, пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы всегда пытаемся улучшиться и стремиться искать правду во всем, что мы делаем.

Нашей конечной целью является укрепление EOS сообщества и избежание его разделения. Мы приглашаем вас двигаться к этой цели вместе с нами.

Об этом черном списке

Много было сказано много об учетных записях, которые были заморожены или занесены в черный список. Сколько учетных записей было включено в черный список? 7, 27 или может больше? Многие члены EOS сообщества говорят о том чтобы помочь людям, аккаунты которых, предположительно, были взломаны. Независимо от того, на какой вы стороне, важно, чтобы мы все понимали данные, о которых идет речь. Как говорится в старой поговорке, информация - это сила.

Нам был предоставлен список одного из блок-продюсеров, который входит в топ 21.
Большое спасибо eos42freedom.

С помощью этой информации, мы смогли более детально исследовать 34 замороженных аккаунта.
Были использованы разные источники/программы, включая https://eospark.com/MainNet и https://eosflare.io/.
Затем мы собрали все данные и внесли результаты исследования в электронную таблицу, доступ к которой можно получить здесь.

Как вы видите, мы разделили эти 34 аккаунта на 15 событий.
У каждого события есть своя история.

Событие 1: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 2: EOS выведены с доли и 13010 EOS переведено на подозрительный аккаунт. Однако, подозрительный аккаунт также был заморожен.
Событие 3: EOS были заблокированы, но остаются на аккаунте.
Событие 4: Только 1 EOS был переведен на подозрительный аккаунт.
Событие 5: Это очень спорное событие. Первоначально, только два EOS было выведено из аккаунта, после чего он был заморожен. Однако, 25 июня одному из блок-продюсеров не удалось добавить черный список в файл конфигурации и он обработал блок № 2618051, в результате чего 3570 EOS было выведено из этого аккаунта.
Событие 6: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 7: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 8: Мы называем это Спагетти Событием. 7020 EOS было выведено из аккаунта, они были разделены и переведены на несколько аккаунтов, что в конечном итоге привело к обмену. Можно пройтись по всем транзакциям. Достаточно будет сказать, что все токены из исходного аккаунта были утеряны.
Событие 9: Мы называем это событие ОП Покупателем. Тот, кто является eos111eos555, решил взять 1024.6465 EOS и купить ОП.
Событие 10: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 11: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 12: Это странное событие, потому что на принимающем аккаунте не было потрачено 10 EOS и там по-прежнему более 8000 EOS. Я не уверен, что делать с этим событием и почему оно выделено желтым цветом.
Событие 13: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 14: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.
Событие 15: EOS выведены с доли, но остаются на аккаунте.

Вывод:

Из 15 событий только 5 аккаунтов потеряли EOS. Были вопросы относительно того, что с этим делать, но мы существуем не для того, чтобы говорить, что нужно сделать. Мы просто пытаемся предоставить данные, которые все мы можем использовать.
Сообщество EOS может и должно решать, что лучше.

Пройдемся по тому, как мы собрали эти данные.

Возьмем Событие 2.

Шаг 1

Ищем источник аккаунта, в этом случае "gq4demryhage"

Обращаем внимание, что 13010 EOS было переведено 2018-06-17 на q4dfv32fxfkx

Шаг 2

Идем по следу

Поиск q4dfv32fxfkx

Обращаем внимание, что EOS затем отправляется на аккаунт ktl2qk5h4bor

Шаг 3

Идем дальше по следу

Обращаем внимание, что учетная запись была заморожена без транзакций.

Теперь позвольте мне провести вас через событие 9 «ОП Покупатель».

Шаг 1

Смотрим исходный аккаунт

Обращаем внимание, что 6/21/2018 EOS было выведено на eos111eos555

Шаг 2

Находим подозрительную учетную запись и смотрим, что было сделано

Да, все верно, они купили ОП с украденной EOS.

Заключительные мысли

На EOS есть встроенный защитный механизм, который позволяет вхождение в долю и выведение с доли. Это уже спасло больше крипто, чем мы можем себе представить.
96 335 EOS были сохранены.
11 628 EOS были потеряны.
Не все 34 аккаунты были исходными аккаунтами.
Для тех аккаунтов, которые потеряли токены и они были распроданы на биржах. Биржи могут отменять транзакции и идентифицировать подозрительные аккаунты. Мы можем предоставить эти транзакции биржам.

Пожалуйста, поделитесь своими мыслями об этой информации.
Мы с нетерпением ждем идей по этому вопросу от сообщества EOS.

Ваши скромные «Скептические искатели правды».
~ CJ, SLG, KR

Благодарность

Огромное спасибо https://steemit.com/@a3t , который был вдохновителем формирования исследовательской группы EOS BP Compliance. Без ее помощи и руководства, этого отчета не существовало бы.

Также спасибо команде @EOSTribe, которая проделала огромную работу, чтобы укрепить сообщество EOS, разрабатывая потрясающие идеи как Valor Genesis Fund. Присоединяйтесь.

Пожалуйста, подумайте о том, что они делают для сообщества EOS и проголосуйте.

CryptoLions