Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
lialia
7 лет назад

В случае осуждения Виннику грозит до 55 лет тюрьмызз

#Правительство США рассекретило обвинительный акт против BTC-e и одного из его предполагаемых операторов, оштрафовав биржу на $110 млн. за нарушения, совершённые в результате деятельности по обмену биткоинов.

В обвинительном акте из 21 пункта, опубликованном 26 июля, министерство юстиции заявило, что BTC-e и российский гражданин Александр Винник, который ранее был арестован в Греции, на протяжении 6 лет совершили ряд преступлений, связанных с отмыванием денег.

Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционировала как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных путём:

«компьютерных вторжений и хакерских инцидентов»;
мошенничества;
вымогательства;
кражи личных данных;
подкупа государственных чиновников;
продажи наркотиков.

Виннику предъявлено обвинение из 19 пунктов – в т.ч. по незаконным денежным операциям. И BTC-e, и Виннику предъявлены обвинения за незаконные денежные операции, а также за заговор с целью отмывания денег.

Прокуроры также говорят, что Винник «получил средства от компьютерного вторжения в биржу Mt. Gox», что повторяет утверждения независимой группы WizSec, которая провела собственное расследование кражи средств из ныне несуществующей японской биткоин биржи.

По данным Министерства юстиции, штраф в размере $110 млн. против BTC-e и штраф в размере $12 млн. против Винника определены Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

В случае осуждения, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Нагоняй?

Теперь правительственные чиновники выпускают серьёзные предупреждения о цифровых валютных биржах.

Директор FinCEN Джамал Эль-Хинди сказал в своём заявлении:

«Мы будем закрывать иностранные криптовалютные биржи и обменные пункты, которые умышленно нарушают законы США по борьбе с отмыванием денег».

Примечательно то, что в заявлениях не было указаний относительно BTC-e, которая несколько часов назад заявила, что возобновит сервис.

0
0.000 GOLOS
На Golos с July 2017
Комментарии (3)
Сортировать по:
Сначала старые