Осторожно мошенник!

Всем привет!

На написание данного поста подтолкнуло большое количество мошенников, которое появилось на волне хайпа криптовалют. Наверное, после ICO, мошенничество самое прибыльное занятие.

Типичная ситуация, которая произошла со мной. Хотел заказать рекламу в Telegram канале, где более 5к подписчиков (ICO, Криптовалюты). Проверил адекватность информации в паблике, информация была стандартная, собственные статьи, оформлено более-менее. Проверил отзывы в интернете о канале, плохого ничего не нашел (одна из причин почему пишу пост). Сомнений было мало. Написал владельцу, договорились о цене, говорит предоплата (как и у всех). По манере общения видно вежливый человек, общается только на "вы".

Тем не менее для подстраховки попросил страницу из социальных сетей. Прислал. Информации там не много, тем не менее. Написал мне номер карты, говорит карта отца (попросил именно карту банка, чтобы понимать куда отправляю, хотя изначально говорил в биктах или эфире скинуть). Фамилии с страницей из социальных сетей и карты банка совпадали. Полностью к человеку доверия не было, но точно узнать нельзя о его намерениях. Я долго думая все-таки решился скинуть деньги, сумма не большая 50$ (пересылал из Украины в Россию).

Как только деньги он получил, пошло-поехало. Манера общения сразу поменялась, проявилась вся сущность.

Тогда стало все ясно. Деньги не большие, но все равно было обидно.Анализируя ситуацию, пытаюсь понять, как я мог себя застраховать или определить его истинные намерения. Просить паспортные данные? Не думаю.

Здесь также, как и при инвестировании в ICO можно только надеяться на то, что средства пойдут туда, куда должны. Конечно же, надо смотреть на авторитетность канала. Потому будьте осторожней заказывая рекламу, думайте кому отправляете деньги, проверяете человека всеми возможными способами. Чем больше людей разводят на деньги, тем больше этот человек может себе позволить, создавая дополнительные каналы, сайты или просто жить и радоваться жизни за наш с вами счет (нам для этого депутатов хватит).

Не много информации о мошеннике:

Ссылка на каналы в Telegram Крипто-Дом/Всё о Криптовалюте! и Дом ICO - Все лучшее ICO, в одном месте!; При желании можно зайти и отправить репорт на каналы ;)
Ссылка на страницу ВК; Ссылка на Telegram Мошенника;
ФИО в Сбербанке Соловьев Андрей Александрович (говорит это его отец);
Карта Сбербанка 4279 3800 1668 1233 (может у кого есть знакомые в банке);
Услуги, которые предоставляет: реклама на канале; также продает эти каналы.

Скрины переписки на Telegraph

Надеюсь эта информация кому-то поможет.
Спасибо!
Авторский Telegram канал по Аналитике ICO.

icoмошенникобзоркриптовалютановости
25%
1
8
0 GOLOS
0
В избранное
cryptoanalitik
На Golos с 2017 M10
8
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые