Что такое KYC

Know your Customer или, сокращенно, KYC – это правило, которое рекомендует перед проведением финансовой операции идентифицировать личность контрагента. Этот принцип был придуман для того, чтобы сделать невозможной процедуру «отмывания» денег или спонсирования экстремистских организаций. Однако актуальная модель этой схемы является дорогостоящей и неэффективной. Сложная структура отсеивает до 50% потенциальных клиентов. Для решения этой проблемы и была разработана платформа Traceto.
Как можно понять из названия, она упрощает механизмы идентификации, забирая на себя часть процессов. Таким образом, вместо того, чтобы самостоятельно искать информацию о контрагенте, необходимо просто зайти в систему и оставить заявку. Механизм простой, данные передаются на платформу, где процессом «Знай своего клиента» занимается администратор, который является специалистом в данном секторе. Таким образом, компания-заказчик экономит время и средства, получая качественный сервис.

Основные задачи проекта
Платформа была разработана для модернизации системы KYC и подведения её принципов функционирования под ситуацию, которая развивается на рынке. Таким образом, Traceto является независимым децентрализованным источником, который позволяет соответствовать международным требованиям по проведению финансовых операций. Стандарты контроля транзакций постоянно изменяются, необходима постоянная модернизация и тщательный контроль всех процессов со стороны платформы. Используя опыт материнской компании CYNOPSIS SOLUTIONS, которая занимается мониторингом соблюдения нормативных правил, платформа модернизирует принцип KYC. Подобный механизм пресекает мошенничество и полностью соответствует принятым стандартам.
Traceto создает экосистему, решающую ряд проблем, которые присутствуют в KYC:
• упрощает процесс поиска информации, используя единый стандарт верификации для стран мира;
• контроль за списками запрещённых клиентов, сюда входят лица под санкциями, персоны, имеющие негативную репутацию в СМИ и те, кто финансирует экстремизм;
• постоянное обновление информации о клиентах и компаниях.
Таким образом, платформа модернизирует и значительно упрощает механизм «Знай своего клиента»

WEBSITE - https://traceto.io/
WHITEPAPER - https://traceto.io/static/wp/traceto_io_GBX_whitepaper_v1.30_26032018.pdf
Telegram group - https://t.me/tracetoio
ANN THREAD - https://bitcointalk.org/index.php?topic=2911588.0
ANN/Bounty - https://bitcointalk.org/index.php?topic=3439768