Методика 4К :: труды из Нетологии. Часть II

Продолжаем разговор:

Юлия (продолжение)

Первичный анализ ICO Lightcash по методике 4К:

1. Команда:

1. Юридическая сторона. В WP упоминается материнская компания “LBS Corp”, которая имеет сайт про насосное оборудование и больше никаких данных.
2. Партнер компании, обеспечивающий привязку токена к добываемому золоту (и имеющий действующее месторождение), зарегистрирован в Российской Федерации, г. Чита под именем ООО ‘Лапри Майнинг’.
3. Соцсети. Вся заявленная команда, чьи профили были открыты и их можно
   проверить, соответствует своему профилю, в команде есть геологи и
   инженеры. Я сделала скидку на региональность = возраст + специфику - там
   не настолько развиты соцсети (ВК в лучшем случае, а так одноклассники да
   вотсап).
4. Bitcointalk. Есть ветка с обширным представлением продукта от STO команды,
   ведется дискуссия в форме “вопрос-ответ”.
   c. Github. Имеется рабочий гитхаб проекта с открытым кодом (https://github.com/
   cromlehg/Lightcash-crypto).
5. Хэштеги. По хэштегам от команды можно найти только посты, связанные с
   проектом.
6. Medium/Steemit/Golos. Ведется официальный блог в Medium, в котором идут
   публикации о развитии проекта и его продвижение участниками команды. В
   Steemit/Golos завершилась bounty-программа.
7. Комьюнити. Telegram-канал имеет на данный около 1500 подписчиков, в
   момент Pre-ICO количество подписчиков равнялось 3000 человек (https://t.me/
   lightcashblockcahin).
8. Время существования всего вышеперечисленного примерно от 2 до 5 месяцев.

Дополнительно:

• Комментарии и лайки (FB), ретвиты в Twitter. На официальной странице проекта в FB
  указан сайт в другой зоне и с истекшим SSL-сертификатом.
• Репосты. Большое количество репостов в соцсетях про bounty-программу.
• Основные сети: FB, Bitcointalk, Twitter, Medum. Тем не менее, проект представлен так
  же в Telegram и Github.
• В WP представлена основная команда, включая советников.

Вывод:

1. Очень странная материнская компания. Такие вещи или надо не упоминать вообще
   (вот почему не прописали в WP все через “Лапри Майнинг”?), или давать нормальные
   названия юрлиц в WP, чтобы его можно было проверить чтобы у бекера не было
   неуверенности.
2. Выложен документ “Сведения о недрах”, в котором есть информация
   юридическая, но она не совсем подходит для поверхностного анализа (документ
   большой и не простой). Проект сильно бы выиграл, посвяти он лишний абзац в WP
   коротко о том, как и кто каким компаниям пойдут собранные средства (а потом можно
   было бы и документы посмотреть полностью).
3. Нет разработчиков - минус, так как предполагаю вообще что они кого-то удаленно
   нашли (надеюсь не меняют как перчатки) и посему не показывают. Не говоря уже о
   том, что разработчик тем ценнее, чем “толще” его гитхаб.
4. У CEO персональный Медиум, где он пишет про блокчейн и свой проект.
5. Телеграм-Канал толковый, быстро отвечают на вопросы и рассказывают что и как.

2. Концепт:

1. Основной концепт - токенизация месторождения золота и создание своей экосистемы
   с: вкладами, биржей, краудфайдингом, маркетплейсом, пластиковыми картами, API,
   международными переводами и корпоративными счетами.
2. Заявлен удобный способ заведения денег в сервис Lightcash - криптовалюта,
   банковские карты и платежные системы.
3. Криптовалюты будет представляться на
   международных криптобиржах. Планируется приложение для быстроты и удобства
   пользования.
4. Токен обеспечен добываемым золотом на действующем месторождении, а главная
   цель ICO - создание своей экосистемы для упрощения перехода централизованной в
   децентрализованную систему и покупка земельного участка с золотым
   месторождением для строительства нового золотодобывающего предприятия.
5. Второстепенная цель ICO - торговая платформа (криптобиржа).
6. MVP как такого нет в данный момент, кроме:

• Платформа Open API Lightcash.
• Есть действующее золотодобывающее предприятие (материнская компания).
• Веб-сайт на 2 языках, white paper, команда, советники, партнеры.
• Советники. Присутствуют фанаты блокчейна (что хорошо) и советники,
  похожие на органических (имеется ввиду те, кто не за токены пиарит).

White paper является уникальным - при проверке выявлено множество копипаст
из него в целях продвижения проекта:

1. uzzwords не обнаружено;
2. Расхождений между Road map в White paper и Road map на сайте не выявлено;
3. Слова-табу присутствуют - “инвестор”. С другой стороны, учитывая само
   предприятие, тематику, регион, думаю что никто не подумал о том, что его
4. Четкое описание применения блокчейна (на базе Graphene 2) присутствует:

• Блокчейн в данном случае предлагается использовать в привязке к
  фиатному миру - обеспечение токена золотом и простота/быстрота/
  дешевизна оплаты/денежных переводов/бесконтактных платежей.
• Пользователи платформы могут использовать криптовалюты для оплаты
  товаров, продаваемых за фиат деньги.
• Транзакции с минимальной комиссией
  осуществляются в платёжных терминалах и во многих интернет-магазинах.
• Бесконтактная система оплаты через iOS и Android в том числе с помощью
  виртуальных кредитных карт.
• Привязка токена к стоимости золота с
  помощью блокчейна также предлагает немного стабилизировать рынок
  криптовалюты за счет низкой волатильности данного токена (минимизация
  рисков падения токена LCCT в перспективе при инвестициях).

Дополнительно :

• Поток трафика: основной идет из России и Бразилии (https://www.alexa.com/siteinfo/
  lightcash.io; https://www.similarweb.com/website/lightcash.io#referrals).
• Соцсети - основной
  из youtube (есть промо-ролик, ролик с места золотодобычи итд, то есть обновляемый
  ютуб), twitter, FB, VK.
• В основном трафик из органический (95% из поиска) и
  бесплатный.
• Основная ЦА согласно соцсетям: мужчина с вашим образованием проводит на сайте
  в среднем 2 минуты, чаще всего приходит на него с тelegra.ph (22%), bitcointalk (6%),
  icoalert (4%) и уходит читать про проект на telegram (14%), bitcointalk (11%) и в 27%
  случаев переходит на систему платежей payeer, и возможно, приобретает токены;
• Хостинг размещен на dynadot.com, там же где и оформлялся домен (обычное
  пакетное предложение от регистратора).
• Домен зарегистрирован 5 месяцев назад на организацию lightcash.io.
• Проект планирует масштабироваться за счет развития собственной экосистемы и
  интеграции с централизованными системами (сервисы платежей, бесконтактные
  платежи, карты оплаты итп). Есть новость о покупке нового месторождения в Канаде
  (на первый взгляд я не нашла на карте, банально не хватило времени).

Вывод:

1. Немного создается ощущение “всего и сразу”, считаю что в Road Map нужно указывать
   не только планы по покупке участка и начала работы на нем, но необходимо сделать
   второй Road Map чисто по технической части - экосистемы Lightcash.
2. Чтобы пользователь понимал, когда выйдет какой “продукт” в этой системе. Это безусловно
   положительно бы сказалось на покупке токенов.

3. Коин:

1. Заявлено что ICO будет проведено в рамках SEC (честно, не нашла как проверить) и
   будет зарегистрирован только токен LCCT как основной.
2. Сам токен спроектирован на базе STEEMIT (не хватило времени изучить что у них и
   есть ли подводные камни в этом).
3. Выпускается два токена: LCCT (используется для ICO) и LCSH (внутренний
   токен системы блокчейна Lightcash). Функций внутрисистемного токена две -
   обмен на главный токен, инвестиции;
4. LCCT - дефляционный utility токен, LCSH - инфляционный utility токен (эмиссия
   привязана к мировым запасам золота), оба ERC20 на базе Ethereum и не
   майнятся;
5. Низкая волатильность токена LCSH будет достигаться за счёт привязки монеты
   к золоту (добываемому компанией) в соотношении 1000:1. Тем самым при
   покупке токена бэкер получает долю в компании и через золото предприятие
   гарантирует возврат денежных средств;
6. Имеется четкая схема расчета токенов;
7. Распределение токенов неплохое:

• 10% команде, причем с заморозкой их на 2 года что отлично;
• 5% советникам и Escrow;
• 25% на PRE-ICO со скидкой 30%;
• 60% на ICO.

Коэффициенты корреляции:

• Для обеспечения стабильной работы сервиса, и в целях защиты
• инвесторов от спекулятивных рисков в течение 24 месяцев после
  завершения ICO, через равные промежутки времени (надо было указать
  какие промежутки), будет проводиться дополнительна эмиссия токенов в
  общем количестве 90 000 000 в три этапа — в ходе каждого из них будет
  дополнительно выпущено по 30 000 000 токенов.
• Листинг токена LCCT на бирже HitBTC до 09.04.2018;

Ещё:

1. Внутренняя биржа в интеграции свей экосистемы для торговли разными видами
   валютных пар.
2. Манипуляции с токеном присутствуют только в виде вкладов в токенах и
   начислений бонусов за них.

• Планируется естественный рост токена за счет закупки большего количества
  месторождений и их разработке;
• Возможность обратного выкупа отсутствует.
• В качестве еще одного стабилизационного фактора предполагается получение
  других лицензий для финансовых операций. Это обеспечит возможность
  осуществлять деятельность в рамках английского права и без риска
  преследования со стороны международных финансовых, надзорных и
  контролирующих органов.

4. Код:

1. В открытом доступе на github имеется смарт-контракт. Смарт-контракт оригинальный,но на базе проекта STEEMIT. Обновляется не часто - последнее обновление загружалось 2 месяца назад,
   общее время работы около 4 месяцев.
2. Веб-сайт: Есть favicon. Веб-сайт грузится быстро (даже в Аргентине), как и его мобильная версия. Ключевые слова, метатеги, описания страницы в коде веб-сайта
   присутствуют. Есть мобильная версия веб-сайта.
3. Битых ссылок и грамматических ошибок на веб-сайте не обнаружено.

Дополнительно:

• Средний рейтинг (4.1-4.3) на различных веб-сайтах, посвященных ICO (icobench,
  icorating итд)
• Большие ветки обсуждения на bitcointalk (включая bounty-программу).
• Телеграм-чат с 15500 подписчиков, в котором технический директор отвечает
  на вопросы коммьюнити.

Вывод:

1. Идея токенизировать золото на месторождении и организовать еще одно
   золотодобывающее предприятие не новая, но в данном случае это ICO будет тесно
   связано с фиатными деньгами, а это налоги и рабочие места в первую очередь (и это
   главный плюс этого ICO).
2. Плохо, что не сказано сколько рабочих мест это создаст, мне
   кажется такие вещи в таких проектах могут косвенно влиять на сборы ICO.
3. Плюс - выложили лицензию на добычу, место золотодобычи можно найти на гугл-
   картах, так же имеются “Сведения о недрах” (с картой золотых ресурсов РФ совпадают).
4. Если это действительно не скам (а как мне кажется, соскамиться может вообще любой
   проект по тем или иным причинам), то нужно давать информацию более
   структурированно (иначе есть эффект “мы можем все и сразу, дайте денег только”) для
   пользователя.
5. Про покупку земли для золотодобычи - отдельно, про финансовую
   экосистему - отдельно, про блокчейн - отдельно, ибо после чтения WP и сайта
   впечатления очень разные.
6. WP строит предприятие, а сайт - продает финансовую
   экосистему. В результате приходится перечитывать все еще раз.
7. Необходимо более подробно описать юридическую вводную часть - какая материнская
   компания (почему не представлена нормально), на которую будут выведены средства
   после ICO, какие у нее отношения с партнерами “Лапри Майнинг”, почему везде
   упоминается только партнерская компания и ее золотодобывающие предприятия.
8. Также команда представлена не полностью, ибо представленные люди могут,
   возможно, провести ICO и организовать золотодобычу, но на целую экосистему, о
   возможностях которой расписано, у них не хватит человеческих ресурсов (то есть где
   разработчики?).
9. Нет нигде анализа конкурентов - можно было бы посмотреть на goldmint.io или
   hellogold.org (токен привязан к мировым запасам золота 99.99%), где уже прошло ICO,
   и токены вышли на биржи. Это стоило бы учесть для более грамотного написания
   White paper, возможно написать One-Page.
10. Нет упоминания о чистоте добываемого золота на месторождениях (а от этого зависит
    его цена и, значит, цена токена), что странно.
11. Есть новость о покупке нового месторождения в Канаде (на первый взгляд я не нашла
    на карте, банально не хватило времени), если новость верная - то не исключено что
    при удачном ICO и верной токеномике проект не соскамится со временем и-таки
    запустит свою систему.
12. Есть новость о выходе на биржу HitBTC до 09.04.2018 (новость от 30.03.2018 и
    написано, что в течение недели), но на 12.04.2018 токен на бирже не залистился и не
    собирается пока что. Огромный минус что опоздали или еще большая ошибка в таком
    случае молчать, ибо исполнение своих обещаний ведет улучшению к репутации, росту
    токена и продукта, тем более во время ICO.

Что присутствует и отсутствует в White paper Lightcash:

1. Содержание;

2. Активной навигации по содержанию нет;

3. Читабельная верстка;

4. One page отсутсвует;

5. Анализ рынка присутствует и состоит из:

6. Статистики;

7. Ссылки на исследования (проверяемые);

8. Описание решения проблемы:
   Взаимодействие между централизованной (комиссии международных и не
   только платежей, время их исполнения, длительный процесс покупки), и
   децентрализованной систем решается при помощи использования блокчейна и
   токена, обеспеченного добычей золота с определенных российских
   месторождений.

9. Экономическая ценность проекта:

10. Токен обеспечен золотом, добываемым на предприятии.

11. Рост ценности токена предполагается за счет следующих манипуляций:

12. Прием вкладов под проценты;

13. Комиссии за покупки, сервис и проведение ICO на платформе Lightcash;

14. Рост цен на золото.

15. Масштабируемость проекта:

16. Создание собственной финансовой платформы Lightcash c API для различных
    финансовых операций (вклады, бесконтактные платежи, обмен валют на
    внутренней бирже, международные переводы, карты итд);

17. Блокчейн в проекте используется:

18. Возможность для использования для транзакций и передачи данных;

19. Использование двух токенов.

20. Road map:

21. Основные моменты развития, исполнители которых упомянуты:

22. Основание ООО ”Лапри Майнинг” (главный партнер) для добычи руд и песков
    драг металлов, получение лицензии на геологическое изучение и добычу;

23. Старт ICO с использование материнской компании (юрлицо не упоминается);

24. Закрытие сделки по покупке нового месторождения и начало работ на нём
    при помощи ООО ”Лапри Майнинг”;

25. Token sale:

26. Отдельной страницы нет;

27. Распределение токенов есть и оно адекватное;

28. Soft cap/Hard cap обозначены, соотношение примерно 1:6 вместо 1:3;

29. Возврат токенов при неуспешном ICO не обозначен;

30. Покупка токенов не ограничена (тем самым спекулятивный интерес в
    дальнейшем возможен);

31. Команда определяет себе 10% токенов.

32. Команда:
    1

https://lightcash.io Friday, 13 April 2018

1. Соцсети команды, которые находятся открытом доступе, показывают
   заинтересованность в технологии блокчейн и вовлечении в данный проект;

2. CEO проекта занимался бизнесом в прошлом и по образованию юрист;

3. Основной состав команды прошел релевантный подбор. Минус - заявлен
   только STO и ни одного разработчика.

4. Advisors:

5. Советники имеют разную компетенцию, но большинство из них являются
   фанатами технологии блокчейн и криптовалют.

6. Партнеры:

7. ICO из готовых решений использует только платформу Ethereum для создания
   токена и экосистемы;

8. ООО “Лапри Майнинг” - имеет лицензию на добычу и разведу драг металлов и
   собственное золотое месторождение, юридические документы в открытом
   доступе;

9. Обзор данного ICO Lightcash присутствует на веб-сайтах ICO bench и Coinjinja;

10. ITSumma - видимо, там разрабатывался веб-сайт.

12. Legal disclaimer:

13. Предупреждения об юридической основе и отношений с бекарами нет;

14. Нет упоминания на что бекар имеет право;

15. Отказ от ответственности довольно обобщенный, но уникальный;

16. Юрисдикция трактуется в рамках английского права;

17. Токен не попадает под определение ценных бумаг.

18. Community:

19. Основатели проекта представлены во всех соцсетях и ведут диалог с
    потенциальными пользователями.