Игры китов: Pump and dump
Сегодня поговорим про почти легальную систему мошенничества, которой активно промышляли и промышляют брокеры и маркетмейкеры. Хотя биржи и пытаются это запретить, пока безрезультатно. Этой игре уже достаточно много лет. Pump and dump – это процесс «разгона» цен (pump) на актив для создания ажиотажа. А потом что-то идёт не так и актив может упасть (dump) буквально до нуля.
Пример:
К примеру, в различных газетах, email рассылках начинают говорить о компании «Неболин», которая вот-вот изобретет лекарство от старения. Об этом могут говорить по телевидению, а журналисты пишут для своих журналов. И акции этой компании начинают дорожать, как дрожжах. При этом основными покупателями выступаю простые люди, которые просто захотели подзаработать. Ну а потом оказывается, что «Неболин» разработала лекарство от насморка, а не от старения. Исход такой ситуации однозначен. Люди начнут продавать акции, в надежде вернуть хотя бы часть своих средств. Как правило, это практически нереально. Цены опускаются до минимальных отметок значительно быстрее, чем поднимались до максимумов. А кому же это все нужно?
Заинтересованных сторон может быть много. Ими могут быть брокерские конгломераты или сговор «Неболина» и какого-нибудь оффшорного хедж-фонда. Суть в том, что они покупают первыми и потом первыми же продают, оставляя себе сотни процентов быстрой прибыли.
Важной особенностью такой западни является то, что она возможна только в инструментах с маленькой капитализацией. Догадались к чему?
Сейчас в сети очень много рекламы с предложением инвестиции в новую криптовалюту или первичное размещение токенов (ICO). Пока система отлажена и неплохо работает. Сначала грандиозный взлет, затем головокружительное снижение.
график стоимость токенов ICO Credence Coin
Типичный пример. Мы видим, как росла стоимость токенов, и долгое время цена удерживалась в рамках диапазона. Все были уверены, что рост bitcoin спровоцирует рост токенов. Обратите внимание на гистограмму объемов. Я специально выделил этот фрагмент, так как он показывает, что все пытались сбыть купленные токены, что и привело цену ко встрече с нулем.
Мораль сей басни такова — работайте с проверенными, доказавшими свою надежность инструментами и на авторитетных торговых площадках. Помните, что помимо «твердой» покупки криптовалюты, вы можете зарабатывать только на верных прогнозах об изменения стоимости актива. Поверьте, что лучше начинать с чего-то менее рискованного, но с фиксированной потенциальной доходностью.