Огромный запас биткоинов из теневых рынков в движении

Всё как в голливудском кино. Кто-то узнаёт, как похитить большой запас денег, спрятанный годы назад неизвестным человеком или людьми, каким-то образом связанными с криминальным миром. Деньги перемещаются, но никто не знает, кто это делает — известно только, что происходит что-то масштабное, а махинации проворачиваются далеко за кулисами, и большинство из нас никогда в этом не разберётся.

Тысячи биткоинов, находившихся на разных аккаунтах, неактивных с 2014 года, начали перемещаться. Оригинальный адрес и связанная с ним активность были темой крупного расследования пользователя Reddit sick_silk. Общая стоимость аккаунтов, включая BCH и другие форк коины, составляет приблизительно миллиард долларов.

В одном посте он обсуждает происхождение BTC; в другом показывает, что большие суммы — около $100 миллионов — только что переместились на Binance и Bitfinex — предполагая, что они будут проданы за альткоины и USD соответственно.

Из анализа выходит, что биткоины в итоге пришли с адреса Silk Road — известного теневого рынка, который продавал наркотики и другие незаконные вещи за BTC и был закрыт ФБР в 2013. Получается, что деньги были “закинуты” в 2014 и поделены между кучей разных адресов. В любом случае, всё ещё была возможность отследить их путь на оригинальный аккаунт, который был открыт в 2011 переводом, связанным с Россом Ульбрихтом: “Ужасным Пиратом Робертсом”, основавшим Silk Road.

Sick_silk по всей видимости старый пользователь Reddit, но он создал новый аккаунт, чтобы постить свои инсайды и заключения. Когда его спросили, почему он использует новый аккаунт, он просто ответил “Полная безопасность”: кто-то перемещает большие деньги и если это связано с Silk Road или другой незаконной деятельностью, то за этим могут стоять не самые приятные люди. Разумно сохранять анонимность при таких обстоятельствах — тем не менее все данные, использованные для проведения его анализа доступны в сети благодаря прозрачности блокчейна. Как он говорит:

_Я могу отследить финансы владельца, но я не могу выяснить, кем он или она является

Также если я могу проследить это, представьте, что ФБР/ЦРУ/АНБ/… могут сделать при помощи своих инструментов и умов…

Так что я не думаю, что представляю особую угрозу этому владельцу, в любом случае, я предпочитаю сохранять анонимность просто на всякий случай :-)

И если я умру (!!!), кто-то другой сможет продолжить работу.

Мира всем.

Новость о том, что этот огромный запас биткоинов переправляется на биржи, имеет большое значение, потому что это предвещает, что некоторые очень крупные заявки на продажи могут планировать выйти на рынок — для USD (или USDT) на Bitfinex и для альткоинов на Binance.

Также интересно, что деньги, очевидно связанные с Silk Road, никто не трогал годами. Возможно, что кто-то, производивший различные незаконные действия несколько лет назад, тихо сидел со своими биткоинами (возможно потому что томясь в тюрьме не имел другой альтернативы?) и сейчас собирается главным образом пожинать плоды. Возможно, Росс Ульбрихт, осуждённый пожизненно без возможности УДО, наконец сдался и отдал ключи к богатству. Или возможно это какой-то другой “пионер”, мелькавший на Silk Road в былые дни в роли либо покупателя, либо продавца.

Пожалуй, наиболее вероятный сценарий — это что схваченный Ульбрихт говорил правду о том, что Silk Road он управлял не один, и что больше, чем один “Ужасный Пират Робертс” имеет доступ к этим деньгам.

В этой истории есть ещё много чего, как фактов, так и спекуляций, и безусловно больше деталей всплывут со временем. Это интригующая история, которая возвращает нас назад в другую эру истории биткоина, в ту, последствия которой постоянно влияют на сегодняшнюю сферу криптовалют.

Не забывайте, что мы есть и в других местах. Следите за нами:

Телеграме: https://t-do.ru/veterans
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/5ac646914bf1612c3ddf8c2f
Golos.io: https://golos.io/@cryptoveterans
Твиттер: https://twitter.com/CryptoOldtimer
Medium: https://medium.com/@CryptoVeteran
Вконтакте: https://vk.com/cryptoveterans

бблокчейнкриптовалютыбиткоин
25%
0
7
0 GOLOS
0
В избранное
Ветераны Крипты
На Golos с 2018 M04
7
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (1)
Сортировать по:
Сначала старые