Мошенничество? Подстава? Чёрный обнал?

Всем привет.

В сети много видов мошенничества и кибер преступлений, часть из них связана с криптовалютой.

Я незнаю, с чем столкнулся в данном случае, но не желаю даже лезть и разбираться.
В общем по порядку.

Тихий вечер. Телеграм.

Сижу я значит в телеге (телеграм), читаю чаты, связанные с токенами, криптой.

Вижу запись вроде такой "Кто может помочь вывести с биржи?"

Думаю какой нибудь айрдропер, получил монеток на 100-1000 деревянных, а как вывести не знает. Отчего же не помочь человеку. Глядишь пара монеток перепадёт)).

Пишу человеку, опыт имею. Он мне скинул пароль от биржи, пообещал 10% от вывода, а там:

Пол битка, мать его (моя зарплата годовая). Собственно сама переписка с замазанными важными моментами.

Естественно связываться с такими делами я не стал. Предложил человеку обменниками воспользоваться. А он ни в какую (сложно ему, быстрее заработает на бизнесе эту сумму).

На 99% уверен что эти деньги связаны с тёмными делами.

Почему?

• Неизвестная биржа coinorm.com ( в поиске не нашёл ничего о ней), любой человек бы явно нашёл биржу понятнее.
• Ни один здоровый человек не станет спокойно давать пароль незнакомому человеку, даже если он миллионер, доверять актив в 100 тысяч, сомнительно.
• Поискал по логину на бирже по интернету (не буду озвучивать), ничего, хотя увидел неплохого игрока в таблице покера за 2к17 с призом $ 3067
• Он ведь как то пополнил баланс на самой бирже, причём не картой, такой возможности там нет и даже отправлял с биржи 0.2 битка (ниже история транзакций).
  

Моё мнение.

На самом деле мнений много о природе появлений средств. (фантазия большая у меня).

От хакера одиночки, которому попалась учётка на бирже и он ищет как лучше сбыть средства и меньше засветиться.
Карта явно оформлена на дропа (алкоголика Васю). А так пока выслеживают деньги, он всё обналичит, от карты избавится, сам свалит.

Ну и просто деньги получены мошенническими путями.

Ну или подстава (хотя кому это надо, отделу К думаю достаточно работы).

Деятели даркнета (хотя у них достаточно способов отмыва денег и не нужно ни с кем делиться).

А что думаете вы о данной ситуации?

Update: как оказалось, домен Coinorm.com зарегистрирован всего несколько дней. И как написал @focus003 "их и не выведешь скорее всего - при нажатии кнопки вывести - как понял на комп что то скачается и будет искать кошельки или пароли я так понял" . Вот так и раскрылась вся схема о несметных богатствах)) Красиво схема сделана))