Новый закон о борьбе с отмыванием денег в Италии в отношении новых правил в биткойн-обменников

AML4 (Директива 2015/859 UE) была опубликована в итальянском журнале  Законодательных актов 25 мая 2017 года, n. 90 (ГП № 140 от 19 июня 2017  года) с полным изменением законодательного акта 231/2007.

 Европейский  парламент еще не одобрил реформу AML4 с положениями, касающимися  виртуальной валюты (что, вероятно, произойдет после обсуждения на  пленарном заседании в конце октября 2017 года), но Италия ожидает  некоторых изменений, включая обменники, как обязательную единицу для AML  целей.

 Министр экономики Италии обсудил проект предлагаемого закона с парламентом в начале декабря прошлого года. 

  Новые  правила, касающиеся виртуальных валют, включены в несколько статей  закона. Кроме того, был создан реестр для виртуальной валютной биржи.

  Статья 1 Законодательного акта 231/2007 (в соответствии с Законодательным актом № 90/2017 ):

 Ff)  Поставщик виртуальных услуг: любое физическое или юридическое лицо,  предоставляющее профессиональные услуги третьим лицам для использования,  обмена, хранения виртуальных валют;

  Qq) виртуальная валюта:  цифровое представление стоимости, которое не подтаерждено центральным  банком или государственным органом, а также не привязано к юридически  установленной валюте валютного курса, которая может использоваться как  средство обмена для покупки товаров и услуг,их передачи и хранения.  Приобретаются в электронном виде.

  Статья 5 законодательного акта 231/2007 (в соответствии с Законодательным актом № 90/2017 )  юридические лица, связанные с AML делятся на пять категорий. Категория нефинансовых операторов (статья 5.5):

 I)  поставщики услуг, занимающиеся использованием виртуальных валют,  ограничиваются конверсией виртуальной валюты из или в валюту,  разрешенную правительством.

  В любом случае два определения  («Обменник» и «Виртуальная валюта») аналогичны тем, что указаны в тексте  Предложения Европейской комиссии COM (2016) 450 :

 Обменник: (g)  провайдеры, занимающиеся главным образом профессионально обменными  услугами между виртуальными валютами и валютой официальной.

 Виртуальные  валюты:  (18) «виртуальные валюты» означают цифровое представление  стоимости, которое не подтверждено центральным банком или  государственным органом, и не привязано к юридически установленной  валюте валютного курса, которая не имеет юридического статуса валюты или  денег, Но принимается физическими или юридическими лицами в качестве  средства обмена и, возможно, также для других целей; может быть  передана, сохранена или продана в электронном виде.

 Новый закон  объединяет действующие акты о денежных обменах, вводя новое понятие:  виртуальную валютную биржу. ( Законодательный акт от 13 августа 2010 года, п. 141, статья 17-бис ), ст. 8 из D.Lgs. 90/2017:

 8 бис.  Положения настоящей статьи применяются также к поставщикам услуг,  использующим виртуальную валюту, как это определено в статье 1 (2) (ff)  Законодательного акта № 231, и последующих изменениях в соответствии с  этим положением Включение в специальный раздел регистра, упомянутого в  пункте 1.

 8-тер. Для эффективного существования специального  раздела пункта 8-бис в указе министра экономики и финансов излагаются  условия и сроки, в течение которых поставщики виртуальных услуг должны  сообщать Министерству экономики и финансов о своей деятельности на  национальной территории , Коммуникация является необходимым условием для  юридической деятельности вышеупомянутых поставщиков. Указ, упомянутый в  этом пункте, устанавливает формы сотрудничества между Министерством  экономики и финансов и полицейскими силами, которые могут  запрещать предоставление услуг виртуальных услуг, которые не выполняют  обязательства по сообщению. "

  Италия - это первое европейское  государство, которое вводит правила на денежные обмены с инновационной  позицией обмены виртуальных денег.

Источник : coinidol.com

биткоинкриптовалютаблокчейнголос
25%
7
28
63.690 GOLOS
0
В избранное
francesco
На Golos с 2017 M05
28
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые