Новый закон о борьбе с отмыванием денег в Италии в отношении новых правил в биткойн-обменников
AML4 (Директива 2015/859 UE) была опубликована в итальянском журнале Законодательных актов 25 мая 2017 года, n. 90 (ГП № 140 от 19 июня 2017 года) с полным изменением законодательного акта 231/2007.
Европейский парламент еще не одобрил реформу AML4 с положениями, касающимися виртуальной валюты (что, вероятно, произойдет после обсуждения на пленарном заседании в конце октября 2017 года), но Италия ожидает некоторых изменений, включая обменники, как обязательную единицу для AML целей.
Министр экономики Италии обсудил проект предлагаемого закона с парламентом в начале декабря прошлого года.
Новые правила, касающиеся виртуальных валют, включены в несколько статей закона. Кроме того, был создан реестр для виртуальной валютной биржи.
Статья 1 Законодательного акта 231/2007 (в соответствии с Законодательным актом № 90/2017 ):
Ff) Поставщик виртуальных услуг: любое физическое или юридическое лицо, предоставляющее профессиональные услуги третьим лицам для использования, обмена, хранения виртуальных валют;
Qq) виртуальная валюта: цифровое представление стоимости, которое не подтаерждено центральным банком или государственным органом, а также не привязано к юридически установленной валюте валютного курса, которая может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг,их передачи и хранения. Приобретаются в электронном виде.
Статья 5 законодательного акта 231/2007 (в соответствии с Законодательным актом № 90/2017 ) юридические лица, связанные с AML делятся на пять категорий. Категория нефинансовых операторов (статья 5.5):
I) поставщики услуг, занимающиеся использованием виртуальных валют, ограничиваются конверсией виртуальной валюты из или в валюту, разрешенную правительством.
В любом случае два определения («Обменник» и «Виртуальная валюта») аналогичны тем, что указаны в тексте Предложения Европейской комиссии COM (2016) 450 :
Обменник: (g) провайдеры, занимающиеся главным образом профессионально обменными услугами между виртуальными валютами и валютой официальной.
Виртуальные валюты: (18) «виртуальные валюты» означают цифровое представление стоимости, которое не подтверждено центральным банком или государственным органом, и не привязано к юридически установленной валюте валютного курса, которая не имеет юридического статуса валюты или денег, Но принимается физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена и, возможно, также для других целей; может быть передана, сохранена или продана в электронном виде.
Новый закон объединяет действующие акты о денежных обменах, вводя новое понятие: виртуальную валютную биржу. ( Законодательный акт от 13 августа 2010 года, п. 141, статья 17-бис ), ст. 8 из D.Lgs. 90/2017:
8 бис. Положения настоящей статьи применяются также к поставщикам услуг, использующим виртуальную валюту, как это определено в статье 1 (2) (ff) Законодательного акта № 231, и последующих изменениях в соответствии с этим положением Включение в специальный раздел регистра, упомянутого в пункте 1.
8-тер. Для эффективного существования специального раздела пункта 8-бис в указе министра экономики и финансов излагаются условия и сроки, в течение которых поставщики виртуальных услуг должны сообщать Министерству экономики и финансов о своей деятельности на национальной территории , Коммуникация является необходимым условием для юридической деятельности вышеупомянутых поставщиков. Указ, упомянутый в этом пункте, устанавливает формы сотрудничества между Министерством экономики и финансов и полицейскими силами, которые могут запрещать предоставление услуг виртуальных услуг, которые не выполняют обязательства по сообщению. "
Италия - это первое европейское государство, которое вводит правила на денежные обмены с инновационной позицией обмены виртуальных денег.
Источник : coinidol.com