MtGox, BTC-e, Александр Винник

2 месяца назад
56 в биткоин

Ранее была новость об аресте российского гражданина в Греции, подозреваемого в проведении крупномасштабной операции по отмыванию денег через биткоин. Личность была публично идентифицирована -- Александр Винник, 38 лет и более 4 миллиардов долларов США, как говорят, были проданы с 2011 года.

Мы не будем бить вокруг до около: Винник - главный подозреваемый в краже MtGox. Это результат многолетней работы. Каждый, кто работал над этим делом, терпеливо молчал, направляя результаты в правоохранительные органы.

Резюме

-- В сентябре 2011 года приватные ключи горячего кошелька MtGox были украдены, просто скопировали файл wallet.dat. Это дало хакеру доступ к большому количеству биткоинов сразу и контроль над всеми входящими транзакциями.

-- Хакер регулярно выводил средства и отправлял биткоины на кошельки, которые контролировал Винник. Это продолжалось долгое время, но также были перерывы - видно второй этап кражи произошел позже в 2012 и 2013 годах.

-- К середине 2013 года хакер извлек около 630 000 биткоин из MtGox.

-- После того, как монеты были на кошельках Винника, большинство из них были отправлена на BTC-e и проданы или отмыты (коды BTC-e). В общей сложности около 300 000 BTC оказались на BTC-e, тогда как другие монеты были депнуты на другие биржи, включая сам MtGox.

-- Некоторые средства, перемещенные на BTC-e, похоже, улетели прямо в холодное хранилище, а не на депозитные адреса клиентов, намекая на отношения между Vinnik и BTC-e.

-- Украденные средства MtGox были не единственными украденными Винником монетами. Средства, украденные у  Bitcoinica, Bitfloor  и еще несколько краж с конца 2011 и 2012 годов, были отмыты через те же кошельки.

-- Перемещение монет обратно на MtGox стало зацепкой, что позволила нам идентифицировать Винника, так как учетные записи MtGox, которые он использовал, были связаны с его онлайн-личностью «WME». Как и WME, Винник ранее публично протестовал против того, что монеты были конфискованы у него (монеты, о которых идет речь, поступают из  Bitcoinica).

-- Были и другие кражи и инциденты, объясняющие другие недостающие средства от MtGox, но об этом в следующих постах.

Движение биткоин

Определив фактические транзакции для большей части украденных биткоинов MtGox, мы отследили их и объединили все адреса, быстро обнаружив, что другие украденные монеты поступали на одни и те же кошельки. Ниже приводится обобщенная картина, иллюстрирующая кражу монетного потока в сентябре 2011 года:

Когда некоторые монеты были отправлены обратно на MtGox, мы смогли определить, какие учетные записи использовались для их получения. Две записи представляли интерес, и можно было установить связь с онлайн-личностью «WME». 

WME был связан с похищением средств  Bitcoinica  (см. рисунок выше), который послужил еще одним убедительным доказательством того, что мы определили нужного человека, который, по-видимому, являлся главным отмывателем денег, стоящий за грабителем MtGox.

Расследование также показало, что Винник не был хакером/вором, а лишь отмывателем денег. Возможно, он просто купил дешевые монеты у хакеров или предложил услугу отмывания денег. 

Но он является решающим пазлом головоломки, так как он, вероятно, знает тех, кто совершил саму кражу, и поэтому представляет собой крупный прорыв в деле. 

Мы предполагаем, что правоохранительные органы предпримут последующие шаги и идентифицируют другие вовлеченные лица.

Источник:  Breaking open the MtGox case, part 1

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты.
Голосующие читатели также получают вознаграждение за свой голос.
Порядок сортировки:  Популярное
68
  ·  2 месяца назад

@johnga1t Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за количество голосов

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

62
  ·  2 месяца назад

Это ваш перевод?

·

а чей еще?

·
·
62
  ·  2 месяца назад

Ну тут много копипастеров.

·
·
·

перевод мой

25
  ·  2 месяца назад

во втором абзаце в Резюме опечатка: "контролирувались" ;)

·

БОльшое спасибо, поправил.

68
  ·  2 месяца назад

@johnga1t Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за количество полученных голосов

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

68
  ·  2 месяца назад

@johnga1t Поздравляю! Вы добились некоторого прогресса на Голосе и были награждены следующими новыми бейджами:

Награда за Количество комментариев

Вы можете нажать на любой бейдж, чтобы увидеть свою страницу на Доске Почета.
Чтобы увидеть больше информации о Доске Почета, нажмите здесь

Если вы больше не хотите получать уведомления, ответьте на этот комментарий словом стоп

Голосуя за это уведомление, вы помогаете всем пользователям Голоса. Узнайте, как здесь.

Сколько веревочке не виться...
А мои 100$ там!!!!

·

Все будет хорошо, биржа восстановится.

·
·

Поэтому всегда считал, биржи с фиатом- очень опасные... Купил- убежал.

·
·
·

все будет хорошо, биржа бтц-е уже пару раз это доказывала своими поступками.

68
  ·  2 месяца назад

Ваш пост поддержали следующие Инвесторы Сообщества "Добрый кит":
knopki, ekaterinka, semasping, gryph0n, chugoi
Поэтому я тоже проголосовал за него!
Узнать подробности о сообществе можно тут:
Разрешите представиться - Кит Добрый
Правила
Инструкция по внесению Инвестиционного взноса
Вы тоже можете стать Инвестором и поддержать проект!!!


Если Вы хотите отказаться от поддержки Доброго Кита, то ответьте на этот комментарий командой "!нехочу"

@johnga1t, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:

  • Голосов - 2 позицию - 49 Голосов
  • Выплаты - 8 позицию - 22,8280 GBG