Деньги: взлет и падение XRP

Приходите и послушайте мой рассказ о человеке по имени Джед.

Доля капитализации Bitcoin впервые снизилась ниже 50% относительно всего криптовалютного рынка, что обусловлено резким повышением цены на XRP. Даже когда цена на Bitcoin падала, Ripple и Stellar продолжали расти. Впоследствии ситуация поменялась ровно наоборот, цена Bitcoin и многих альткоинов стала расти, а Ripple продолжает падать.

Почему?

Что происходит с Bitcoin, почему идет рост? Чем обусловлено падение Ripple? При чем тут Stellar? Что происходит?

Изучив имеющиеся данные, у меня родилась своего рода теория (не доказано, это только гипотеза, но я поделюсь с Вами):

Недавнее невероятное повышение цен Ripple было вызвано тем, что один из его основателей Джед МакКалеб наконец-то обналичил свои XRP в 40 раз дороже начальной цены через то, что можно описать только как огромный насос. Этот тренд XRP был вызван резким увеличением торговли пары токенов FCK / YOU в сети Ripple по адресу, начинающемуся с «rJed».

Основы

Прежде чем мы углубимся, давайте признаем, что у биткойна и Ripple возникают некоторые фундаментальные проблемы, которые могут повлиять на цены.

Транзакции биткойнов медленнее и дороже, чем когда-либо прежде. Отчасти это связано с увеличением количества транзакций, а отчасти разногласиями между разработчиками и майнерами относительно того, как решить эту проблему. Когда это закончится? Никто не знает, но даже при этом BTC торгуется на рекордно высоком уровне.

С другой стороны, Ripple имеет очень быстрые транзакции. Это связано с его методом проверки достоверности. Централизованные, основанные на доверии сети всегда быстрее, чем децентрализованные. Участникам не нужно использовать список доверенных узлов Ripple, их единственным вариантом является создание собственного списка доверенных узлов, при котором Ripple находится где-то между централизованным и децентрализованным. Ripple также привлекает в свою сеть все больше и больше партнеров в банковской среде, сейчас большое количество криптовалютных бирж начали предлагать XRP-трейдинг.

Это без сомнения хорошая новость для компании Ripple и ее цен на акции. Менее понятно, что это должно означать для цены токена сети Ripple, XRP. В конце концов, работа сети Ripple не требует использования XRP.

Фактически партнерство Earthport, Bank of America Merrill Lynch использует сеть Ripple для проведения разных транзакций с 2013 года без использования XRP. Протокол InterLedger позволяет взимать плату за пользование сетью в других валютах, это означает, что пользователю Ripple не нужно иметь XRP.

Но если мы посмотрим на графики, то увидим рост цены. Это должно означать, что увеличился спрос на XRP у большого количества клиентов банков, верно? Ну, может быть. Но что еще происходит с Ripple?

В начале я писал, что это будет рассказ о Джеде, так что давайте перейдем к этой части.

Дядя Джед

В мире криптовалют сегодня, возможно, нет более спорной фигуры чем Джед МакКалеб.

В 2010 году Джед основал Mt. GOx. Первоначально задуманный как сайт для поклонников игры «Magic: the Gathering» сайт стал использоваться для торговли биткойнами. В 2011 году Джед решил «сойти с корабля» и продал контрольный пакет акций в Mt. Gox Марку Карпелесу, оставив себе 12% компании. Сайт быстро стал крупнейшем в мире биткойн биржей.

Mt. Gox позже обанкротилась. Джед говорил, что потерял 50 000 $ на Mt. Gox и никогда не получал никаких платежей от Карпелеса кроме первоначальной продажи и что доступ к бирже был полностью перекодирован после продажи. Правда это или нет, проверить невозможно. Однако одно время ходили слухи о том, что он, возможно, стоял сам за своими проблемами и последующим крахом. Но это слухи.

В 2012 году Джед основал Ripple со своим партнером Крисом Ларсеном. Вместе они создали корпорацию OpenCoin, переименованную в 2013 году в Ripple Labs, и ставшую в 2015 году Ripple. Сеть Ripple была построена на технологии, разработанной Райаном Фуггером в 2004 году (первая итерация системы, построенная Фуггером до участия Джеда и называлась ripplepay.com).

Джед покинул Ripple в июле 2013 года. Позднее в том же году Джед основал собственный криптопроект Stellar (клон Ripple). Ripple сосредоточился на банках, Stellar был ориентирован на физических лиц, использующих платформу для платежей. Совсем недавно Джед основал компанию под названием Lightyear, чтобы привлечь банки к платформе Stellar.

Тем не менее уход Джеда из Ripple похоже помог привлечь традиционных финансовых игроков к платформе Ripple. Поскольку такое партнерство только усиливалось с уходом Джеда, сложно представить, что он вернется назад в Ripple.

Но это еще не конец истории.

«Начало дампа XRP»

Вот события принимают по-настоящему крутой поворот.

Поскольку у Ripple нет майнинга, все 100 миллиардов токенов XRP были созданы сразу же после появления сети. Выйдя из Ripple в 2013 году, Джед все еще удерживал большинство своих токенов-основателей XRP.

Согласно Ripple, 61 миллиард + XRP теперь принадлежат компании, 38 миллиардов + XRP в свободном обращении (включая монеты основателя). Сколько действительно циркулирует XRP не ясно. Многие XRP, которые были распространены компанией Ripple, связаны договорными обязательствами с партнерами, которые должны быть выпущены только по заранее определенному графику, чтобы избежать перенасыщенности рынка.

Ripple ранее объявила о своем намерении к 2021 году выпустить 50 миллиардов XRP. Судьба оставшихся 50 миллиардов не ясна. Часть монет были использованы для оплаты с партнерами, другую пообещали инвесторам на неясных условиях. С недавним выпуском проблемы со стороны сообщества привели к тому, что большинство оставшихся жетонов XRP были заблокированы в контрактах условного депонирования. Эти обязательства условного депонирования являются ключом к пониманию недавнего роста XRP.

22 мая 2014 года Джед объявил о своем намерении продать оставшиеся 9 млрд. XRP, что составляет примерно одну четверть оборота. Естественно, цена XRP в этот день упала на 40%. .

Объявление привело к еще большему хаосу, когда член правления Ripple и генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл подал в отставку.

Спустя 2 дня Крис Ларсен объявил, что пожертвует 7 миллиардов свои XRP на благотворительность, благодаря чему цена стабилизировались. Неясно, были ли это XRP исключительно Ларсена или принадлежали компании.

В Ripple хотели предотвратить такие колебания, поэтому начались переговоры с Джедом. В августе 2014 года было объявлено, что сделка состоялась. По ее условиям было ограничено количество XRP, которое Джед мог продать. С течением времени их количество увеличивалось.

На сумму не более10 000 долл. США в неделю в течение первого года
Не более 20 000 долл. США в неделю в течение второго, третьего и четвертого годов
750 млн XRP в год на пятый и шестой год
1 млрд. XRP в год в течение седьмого года
2 млрд XRP в год после седьмого года.
В апреле 2015 года Джед попытался продать большое количество XRP на Bitstamp. Почему Bitstamp? Это шлюз Ripple и Джед имел к нему доступ. Ripple отследил это нарушение контракта и средства на сумму 1 млн долларов США были заморожены.

Это не требовало решения судов, Ripple просто использовал свою возможность для замораживания любых транзакций в сети (!). И поскольку это произошло через шлюз Ripple в Bitstamp, средства были в сети. Джед, конечно, возражал против удерживаемых средств, утверждая, что проданные XRP были не его.

Здесь появляются юристы

Завязалось длительное судебное разбирательство, в числе других вопросов — иск Джеда на возврат средств. Почти 2 года спустя Ripple и Джед пришли к соглашению.

Удовлетворив иск, Ripple вернул Джеду миллион долларов, нашел покупателя для его акций по выгодной цене и согласился на новый, менее строгий график продажи XRP. Джед же брал на себя обязательства пожертвовать 2 миллиарда своих XRP благотворительной организации. Результаты договоренностей Джед рассматривал как личную победу.

Итак, что представлял собой новый график?

По мнению Ripple:

«За первый год соглашения Джед и DAF могут суммарно продать в день 0,5 процента от среднесуточного объема XRP, включая выходные и праздничные дни».

За второй и третий годы данного соглашения Джед и DAF смогут продать 0,75 процента от среднесуточного объема за день.

На четвертый год соглашения объем ежедневных продаж вырастает до 1,0 процента от среднесуточного объема.

На четвертый год процент возрастает до 1,5 процента от среднесуточного объема.

Как они определяют средний дневной объем?

В соответствии с соглашением об урегулировании средний объем ежедневной торговли рассчитывается путем деления Недельного объема торгов XRP за неделю, начатую за две недели до рассматриваемой недели, на семь (7). Еженедельный объем торгов XRP определяется как общая сумма XRP продаж консорциума Ripple в течение недели в период с воскресенья по тихоокеанскому времени до следующей воскресной полуночи по тихоокеанскому времени. Существенно, что это определение исключает XRP, торгуемые на сторонних биржах.

Глядя на реакцию других пользователей на различных форумах, возникла серьезная озабоченность условиями соглашения:

«При таком подходе можно легко манипулироваться ситуацией. Фактически это равносильно устранению всех ограничений транзакций, на которые Джед попадает в рамках соглашения о блокировке».

Один из основателей Крис Ларсен ушел из Ripple в ноябре 2016 года, а Брэд Гарлингхаус занял пост генерального директора. Это практически не влияло на ситуацию до 30 марта 2017 года.

Ограничения сняты

30 марта XRP начал расти. Цены на XRP составили около 500 сатоши всего за две недели до этого, начиная с 30 марта в течение выходных дней, цена выросла примерно до 7000 сатоши. Более чем в 10 раз! И на этом сюрпризы еще не закончились.

После этого наступила коррекция до 2500 сатоши, пока не последовал второй раунд. В пятницу, 28 апреля цена скакнула еще выше, в этот раз полностью благодаря торговле на внесетевых биржах. Чем это объяснить?

Помните, что я упоминал ранее — депонированные XRP, лимиты на продажу и условия условного депонирования важны для понимания этого скачка. Давайте посмотрим на некоторые диаграммы, чтобы понять, что это означает:

Объем продаж Ripple 30 марта имел колоссальный аномальный всплеск. Он совпал с первоначальным 1000-процентным ростом цены XRP и продолжался несколько дней. Приглядевшись, мы видим, что объем состоял в основном из одной торговой пары — FCK / YOU. Что стоит за этим названием?

Адрес аккаунта начинался с «rJed» — едва ли совпадение.

Аккаунт «rJed» торговал XRP на триллионы долларов. В течение того уик-энда объем торговли превысил более 500 млрд. XRP. Для тех, кто запомнил условия соглашения, Джед получает 0,5% от общего объема сети: 0,5% от 500 млрд. = 2,5 млрд. XRP и 2,5 млрд. для благотворительной организации.

Две недели спустя, 20 апреля мы видим платеж более 5 миллиардов XRP за один день — обычный объем платежей по сети Ripple составляет около 200 млн. XRP, иногда до 1 млрд. Разница была более чем заметной.

Джед заявил, что после продажи в рамках соглашения и пожертвований, его запасы XRP снизились до Дядя Джед.jpg5,3 млрд. После взлета пары FCK / YOU его запасы зафиксировались на уровне 2.8 миллиарда XRP.

Проходят еще две недели, и 3 мая мы видим еще один всплеск до 9 млрд. XRP.

Трудно сказать, чем это вызвано, но известно, что второй взлет цены в 10 раз начался на внесетевых биржах, в то время как объем торгов в сети Ripple снизился.

В связи с этим обладатели XRP выводили свои средства на внесетевые обмены. Может, они хотели найти более активный рынок, чем сама сеть Ripple. Возможно, они хотели избежать блокировки средств на шлюзе Ripple. В любом случае, кто бы ни совершил эту масштабную сделку по XRP, это один или несколько очень крупных инвесторов, наживающихся на всплесках курса.

Еще один любопытный момент заключается в том, что по соглашению с Джедом объем внесетевой торговли был исключен из суммы, учитываемой для условий условного депонирования Джеда. В точности отследить все операции почти невозможно, однако можно составить представление об общем объеме.

За неделю внесетевой объем вырос более чем в 100 раз по сравнению с обычным объемом розничной сети Ripple. Вполне возможно, что внесетевая торговля за эту неделю была вдвое больше аналогичной предыдущего года. Это означает, что объем вне сети теперь рассчитывается на условия условного депонирования и позволяет Джеду вывести остальную часть своих XRP.

Мы можем с уверенностью предположить, что часть из 9 миллиардов и «остатком» XRP Джеда. Теперь он был свободен от юридических соглашений. Что бы сделал Джед со всем своим новообретенным крипто-богатством?

Колебания Stellar

Два дня спустя 5 мая токены Stellar (Lumens, XLM) начали подниматься в цене. За уик-энд они подорожали в 10 раз с полцента до 5 центов. Наверное, у кого-то были серьезные деньги, чтобы «залить стакан», верно?

Наконец, мы наблюдаем еще одно любопытное событие в сети Ripple спустя 2 недели после этого — кто-то выводит 15 мая 700 миллионов XLM. Я полагаю, что список людей, хранящих сотни миллионов люменов в сети Ripple, небольшой.

Цена на XRP постепенно снижалась с конца месяца, и вопрос только в том, насколько он будет падать без чьей-либо серьезной поддержки. Я думаю, что он опустится ниже 1000 сатошей, но вы можете сделать свой прогноз.

Несмотря на общедоступность этой торговой информации, я нигде не видел упоминания о ней. Это самое большая сделка на криптовалютном рынке за длительный период, и похоже, что проведена Джедом с помощью его FCK / YOU токенов.

Ripple — хорошая технология для банков, но это вряд ли повысит цену XRP. Если только речь не идет о FCK / YOU токенах.

деньгиbitcoinбиткоинкриптовалютарипл
25%
0
50
0 GOLOS
0
В избранное
Сергей
Заработок в интернете на криптовалюте
50
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые