По России Идет Волна Закрытия Банковских Счетов
Мы уже стали привыкать к тревожным новостям связанным с терроризмом, катаклизмами, о закрытиях банков. Но эти новости где-то далеко хоть часто и вызывают сострадание и волнение. Осенью текущего года "большой брат" выбрал меня в качестве своей жертвы и банк прислал такое письмо:
"добрый день! Вам пришёл запрос на предоставление документов. Формальный текст будет ниже. Вы не пугайтесь, мы готовы всё объяснить и помочь разобраться.
Мы вынуждены проверять деятельность всех своих клиентов. Операции по вашему счёту попали под дополнительный контроль, это значит, что нам нужно больше информации.
Пожалуйста, расскажите нам об операциях по вашему счёту и пришлите фото или сканы документов:
- документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств: трудовой договор, трудовую книжку, справку 2-НДФЛ и другие;
- заверенную выписку из банков где вы обслуживаетесь как физическое лицо за последние три месяца работы по счету.
(!) Всё можно прислать в чат, ответным письмом на почту.
P.S. Если вы не можете прислать нам документы, пожалуйста, расскажите почему.
Мы запрашиваем это всё, чтобы соблюсти требования российского законодательства на основании пунктов 11 и 14 статьи 7 федерального закона 115-ФЗ и пунктов 3.2.9, 3.3.4 раздела 3 Главы 2 Правил банковского обслуживания физических лиц. Гарантируем сохранение конфиденциальности всего, что вы пришлёте. "
После непродолжительной проверки, счет в банке мне закрыли без пояснения причин. Остаток средств через 2 недели вывели в сторонний банк.
В сети мне попадалось множество подобных историй и я настоятельно призываю всех кто попал в подобную ситуацию не поддаваться панике.
Просто знайте что это может произойти с каждым и это вовсе не конец света.