Скрытые миллионеры в Голосе

Наблюдая вчерашнюю вечерне-ночную вакханалию в торгах золотыми (и принимая в ней посильное участие), решил изучить историю переводов между пользователями Голоса и аккаунтом биржи Bittrex.

Благо, данные кошелька открыты, можно спокойно анализировать. Порадовался за тех, кто успешно гонял деньги по кругу «Bittrex - внутренняя биржа - Bittrex» (эта простая операция вчера приносила очень хорошую прибыль), и других пользователей, продавших свои золотые по безумной цене. Всем поздравления! ;)

Но на один момент, не связанный с этой странной историей с золотыми, обратил особое внимание. Вчера практически одновременно был произведён перевод на Bittrex совершенно одинаковых сумм golos’ов с 249 аккаунтов. Причём, все голоса были переведены с одинаковой записью memo, т.е. на один аккаунт на Bittrex. Мне это показалось любопытным.

Выяснилось следующее. Все 249 аккаунтов были созданы в декабре 2016 года - под размещение токенов. Каждый из них получил во время ICO по 3882,8 голоса в СГ. С тех пор несколько месяцев эти аккаунты «спали», ничего не предпринимая. За это время количество токенов в их СГ увеличилось до примерно 9500 у каждого за счёт эмиссии. 30 марта они «проснулись» и одновременно начали понижение СГ.

17 апреля каждый аккаунт перевёл на биржу по 1462 токена, а вчера - ещё по 732 токена. То есть всего из этих кошельков на сегодня выведено по 2194,289 токена или в общей сложности 546378 голосов (около 700 тыс. рублей).

При этом в кошельках осталось ещё 1822909 токенов или по текущему курсу примерно 2,4 млн рублей. Очевидно, что все эти голоса принадлежат одному человеку или как минимум контролируются одним человеком.

Посчитаем эффективность этих вложений. Цена голоса при размещении составила 1,0733 рубля. То есть инвестор потратил на покупку токенов 1037684 рубля. Из них порядка 700 тысяч рублей, скорее всего, уже обналичены. После следующего понижения СГ и продажи полученных токенов инвестор скорее всего отобьёт свои вложения, а все оставшиеся на аккаунтах голоса станут чистой прибылью. И их будет много ;) В общем, пока мы тут статейки пишем и стишки кропаем, правильные люди тихо и незаметно делают на нас миллионы.

Интересно, сколько ещё в Голосе таких «скрытых миллионеров», владеющих сетками из сотен аккаунтов с относительно небольшим количеством голосов на каждом?