Министерство юстиции США обвиняет Payza в отмывании 250 миллионов долларов

Министерство юстиции США (DoJ) подало иск на платежную криптовалютную компанию Payza за ведение нелицензированного бизнеса, связанного с отмыванием денег. Ферхан Патель, один из основателей Payza, был арестован 18 марта 2018 года в Детройте. Его брат Фироз Патель пока остается на свободе. По утверждению DoJ, компания Payza якобы обработала более 250 миллионов выручки от схем финансовых пирамид и другой преступной деятельности.

Обвинительный акт был вынесен Окружным судом Колумбии. Иск касается двух нарушений. Первое – это управление нелицензированным бизнесом, нарушающим законодательство по борьбе с отмыванием денег, второй – обработка нелицензионных денежных переводов в округе Колумбия. В случае вынесения обвинительного приговора каждому из братьев грозит 25 лет тюремного заключения.

В иске утверждается, что преступная деятельность проводилась с марта 2012 года по настоящее время. Их уже предупреждали о нелицензионной передаче денег, однако братья никак не повлияли на изменение ситуации.

Сейчас ведется подробное расследование и конфискация имущества, которое может быть связано или указывать на причастие к преступной деятельности.

В судебном процессе, кроме Payza, также упоминаются платежные сервисы AlertPay и EgoPay, которые участвовали в преступных схемах, связанных с денежными переводами.

Хотя в обвинительных актах криптовалюта не упоминается, платежная система Payza активно использовала крипто-платежи и только на прошлой неделе добавила Dash в список доступных пользователям криптовалют.


HodlWeek

криминал
25%
0
2
0 GOLOS
0
В избранное
HodlWeek
Новостной канал о мире блокчейна и криптовалют
2
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые