Трейдера биржи Localbitcoins обвинили в отмывании 164 тысяч долларов (КРИПТО-РУПОР)

Отмывание денег занимает меньше одного процента всех Биткоин-транзакций, следует из отчёта компаний FDD и Ellicit. Аналитики отмечают, что большая часть этих средств приходилась на платформы по продаже наркотиков и оружия Silk Road и AlphaBay. Однако подобные случаи происходят и на биржах. Полицейские США выдвинули трейдеру платформы Localbitcoins обвинения в отмывании денег на сумму 164 тысячи долларов. Об этoм пишет Cointelegraph.

Как преступники используют криптовалюту

Обвинения предъявлены трейдеру по имени Томасу Констанцо (Morpheus). По данным следствия, он помогал наркоторговцам отмывать деньги с помощью Биткоина, а также сам торговал наркотиками на биржах в дакрвебе. За свои услуги он брал комиссию в размере 7-10 процентов от сделки.

Прокуратура Аризоны обвиняет трейдера в пяти эпизодах отмывания денег на общую сумму 164 тысячи долларов. Констанцо грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Чаще всего уголовные дела по отмыванию денег через криптовалюты заводят власти европейских стран. На втором месте — США и Канада, где такие преступления встречаются в пять раз реже.

Подпишись на наш канал (КРИПТО-РУПОР), чтоб быть в курсе событий.  https://golos.io/@krevetkoshou 

Наш канал посвящен криптовалютам и всему, что с ними связано. Вступайте в наш клуб ценителей криптовалюты, и вы всегда будете в курсе самых свежих новостей. Новости на нашем канале свежие и самые актуальные. Также мы будем очень признательны, если вы поделитесь этой новостью с друзьями в социальных сетях. Команда крипторупара работает только для Вас. Успехов и Удачи Вам, друзья!

Ссылки: 2bitcoins.ru/trejdera-birzhi-localbitcoins-obvinili-v-otmyvanii-164-tysyach-dollarov/

криптовалютабиткоинапвот50-50доллар
24
0 GOLOS
0
В избранное
КРИПТО РУПОР
Самые свежие и актуальные новости из мира криптовалют.
24
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (2)
Сортировать по:
Сначала старые