Европол арестовал наркоторговцев, которые отмывали прибыль через биткоины (КРИПТО-РУПОР)

Чиновники и банкиры регулярно говорят о главном грехе Биткоина и других криптовалют — с их помощью активно отмывают деньги. И хотя некоторые аналитики считают долю подобных операций ничтожной, иногда случаются громкие случаи. Например, в ЕС по подобному делу арестовали 11 человек.

Арест преступников. Замешана криптовалюта

Совместная операция Испании, Франции и США привела к аресту 11 человек, сообщает РИА. В отношении 137 подозреваемых проводятся следственные действия. Им вменяют участие в преступной группировке по торговле наркотиками, прибыль от которой отмывали с помощью криптовалют.

Операцией управляли сотрудники Европола, а за выполнение отвечали испанские и финские правоохранители. США тоже приложили руку — задержание поддерживали следственные органы Америки.

Испанская Гражданская гвардия провела восемь обысков и конфисковала несколько компьютеров, устройств и оборудования, использовавшихся для совершения преступлений. 11 человек были арестованы и в отношении 137 проводятся расследования.

Благодаря отмыванию на банковские счета перевели 8 миллионов евро. Для очищения денег «использовали кредитные карты и криптовалюту Биткоин».

Благодаря сотрудничеству с финскими властями, сотрудники полиции смогли установить, что обмен биткоинов базировался в Финляндии. Преступники использовали обмен, чтобы конвертировать свои незаконные доходы в биткоины, а затем перевести криптовалюту в колумбийские песо и вносить их на колумбийские банковские счета в тот же день.

Похоже, операции с криптовалютами не такие уж и анонимные. Выявлению владельцев кошельков помогает сотрудничество с биржами. Напомним, всего пару дней назад испанский регулятор запросил данные трейдеров у 60 компаний.

Подпишись на наш канал (КРИПТО-РУПОР) У нас всегда самые свежие новости из криптомира https://golos.io/@krevetkoshou 

Наш канал посвящен криптовалютам и всему, что с ними связано. Вступайте в наш клуб ценителей криптовалюты, и вы всегда будете в курсе самых свежих новостей. Новости на нашем канале свежие и самые актуальные. Также мы будем очень признательны, если вы поделитесь этой новостью с друзьями в социальных сетях. Команда крипторупара работает только для Вас. Успехов и Удачи Вам, друзья!

Ссылки: 2bitcoins.ru/evropol-arestoval-narkotorgovtsev-kotorye-otmyvali-pribyl-cherez-bitkoiny/