Деанонимизация многих владельцев криптовалют неизбежна
Криптовалютное сообщество игнорирует экзистенциальный риск, который может радикально изменить всю экосистему криптотокенов.
За последние 6 месяцев совершено как минимум 4 хака больших криптовалютных бирж. При каждом взломе были уведены монеты. Существуют не беспочвенные предположения о том, что некоторые "хаки" были совершены владельцами бирж.
Coincheck потерял около $500 млн в январе 2018
Youbit потерял около 17% от всех активов в декабре 2017
Bithumb потерял более $1 млн в июне 2017
BitGrail потерял $170 млн в феврале 2018
Разумно было бы предположить, что персональные данные у бирж защищены так же надежно, как и приватные ключи, но, скорее всего, намного слабее.
Следовательно, что в большинстве случаев, если хакеры получили доступ к приватным криптовалютным ключам, то они получили доступ и к персональным данным пользователей.
Также высока вероятность того, что было осуществлены успешные, оставшиеся скрытыми, взломы, где хакеры не сумели внедриться в систему, управляющую приватными ключами, но получили доступ к персональным данным.
Видите к чему я клоню?
В какой-то момент, база данных одной из бирж, включающая в себя креденшалс, персональную идентифицирующую информацию, депозитные адреса, адреса выводов, балансы, и индивидуальные транзакции будет слита и доступна публично.
Это вполне в рамках реальности. У большинства технологических компаний в истории есть доказательства паршивости их системы безопасности. Вот у этих мегакорпораций, например, были утечки баз данных: Adobe, Yahoo, Linkedin, Dropbox, Tumblr, Badoo, Rambler и многих других. А это только часть тех, о которых мы знаем.
Узнать больше о количестве утечек персональных данных можно на haveibeenpwned.com
Проще говоря: очень вероятно, что ваша анонимность будет скомпрометирована.
На самом деле я думаю, что спонсируемые государствами группы хакеров уже получили доступ (возможно даже и риалтайм) к базам данных как минимум нескольких крупных бирж.
Утечка персонально идентифицируемых данных будет усугублена chain analysis и correlation techniques[pdf].
Факт того, что этот вектор угрозы не обсуждается активно ни командами большинства криптовалют, ни главными криптовалютными сообществами, сильно озадачивает.
Неполный список возможность последствий
Взаимозаменяемость (fungibility) главных криптовалют будет значительно снижена
Обычные криптовалюты перестанут считаться анонимными/псевдо анонимными
Рост использования и цены криптовалют (Monero, Zcash), у которых внедрены технологии приватных транзакций
Рост использования децентрализованных бирж и их популярности
Падение использования централизованных бирж
Некоторые крупные инвесторы становятся уязвимыми
Появляются громкие журналистские расследования (наподобие утечки в Панаме) о публичных лицах
К этому следует быть готовыми. И соответственно работать над собственной системой операционной безопасности.