Биржи криптовалют выбирают путь Форекс-кухонь и скама?

Кухонная схема брокера существовала годами, количество новых «пытателей счастья» росло быстрее вала негативных отзывов обманутых трейдеров. «Воровская схема» процветала благодаря несовершенству законов страны, где происходило «кидалово» и попустительству Регулятора, выдавшего лицензию. Как правило, это были офшоры в островных государствах.

В большинстве этих стран номинальные законы, «никакой» экономический надзор, но выданная лицензия выглядит красиво. Десятки лет миллионы граждан СНГ слали этим Регуляторам проклятья, считая их соучастниками «кухонных афер», которые шли по одному и тому же сценарию:

«Ветераны» трейдинга на валютном рынке Форекс помнят, как первые конторы зарабатывали на трейдерах, устраивая торги «внутри компании». Ордера покупки или продажи валютной пары не выводились на рынок, второй стороной сделки всегда был сам брокер. В результате часто случалось манипулирование ценой, отмена заявок или просто отказ от вывода заработанных средств. Такой вид торговли получил название «кухня».

Кухонные разборки

• Набор клиентов, раскрутка бренда, вывод средств, банкротство или банальное закрытие бизнеса и организация нового проекта

Афера проходила без последствий для организаторов, жаловаться правоохранительным органам или в суды офшорной юрисдикции было бесполезно.

Имя чемпиона

Morgan Stanley опубликовала анализ объемов торгов криптовалютой по юрисдикциям бирж. Кто бы Вы думали стоит на первых местах?

Мальта, Белиз, Сейшелы и прочие «райские места для теневых капиталов», за ними идут США и Япония. Зачем биржи криптовалют стремятся в офшоры, открывая штаб-квартиры в странах неоднозначной репутации. Вернее – однозначной, после публикации файлов «Панамского и Райского досье».

Я вот думаю, что они готовятся к скаму, а что скажут по этому поводу коллеги?