Откройте, мошенники! 13 - 19 августа

На прошлой неделе подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило, что каждый месяц получает более 1 500 сообщений о подозрительных операциях с криптовалютами от финансовых организаций.

Тогда же компания Diar выпустила целый отчет, посвященный мошенническим ICO. По оценкам компании только за половину августа аферисты выманили у инвесторов почти $100 миллионов.

Помимо ICO и пирамид, по всему миру происходят взломы, кражи, грабежи и даже похищения с целью нечестным путем завладеть желанной криптовалютой.

Иногда, мошенники проявляют чувство юмора. Так, например, в одном проекте использовалась фотография актера Райана Гослинга для профиля графического дизайнера, а в другом – фальшивый отзыв, оставленный пользователем с фотографией актрисы Дженнифер Энистон. Но чаще всего аферы довольно типичны.

Поговорим, о самых интересных/масштабных/веселых мошеннических историях прошлой недели.

Хорошо быть холостым

Жители одного из престижных районов Вашингтона – Chevy Chase, начали получать письма с угрозами. Шантажисты обещали обнародовать пикантные данные жены получателя, если получатель письма не отправит им "скромное" вознаграждение в $15 750. Естественно, перевод в адрес мошенника должен был быть сделан в биткоинах.

Один из жителей Chevy Chase, Джефри Строл, не растерялся, получив сообщение от некоего адресанта под псевдонимом GreySquare15. У Джефри нет и не было жены, он студент, так что молодой человек проявил смекалку и разместил предупреждение на доске объявлений местного сообщества. Вскоре о похожих письмах стали заявлять и его соседи. Было составлено коллективное заявление в ФБР.

Как в болливудском кино

Эта история длится с 2017 года. 22-летний бизнесмен Аарни Отава Сааримаа из Финляндии инвестировал более 5 500 биткоинов в несколько проектов в Таиланде. В частности, в некоторые акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin

Но все проекты оказались фальшивкой. История вызвала такой большой резонанс из-за участия в схеме популярного тайского киноактера.

Не, увидев никаких доходов в течение нескольких месяцев после инвестиций, в январе 2018 Сааримаа подал жалобу в Отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD) вместе со своим тайским деловым партнером, который неожиданно прозрел и понял, что инвестиционный план - не что иное, как мошенничество.

Потихоньку расследование полиции дает плоды. На прошлой неделе арестовали того самого тайского актера.

Последний звонок

Инвестор из США обвинил компанию AT&T в том, что её сотрудники взломали его телефон и украли криптовалют на $24 миллиона.

По словам пострадавшего, за 7 месяцев всего было совершено 2 взлома. Уже после первого взлома пострадавший понял, что мошенник смог заполучить доступ к его номеру телефона, не предоставляя ни пароля, ни корректных идентификационных данных.

Действия, которые совершил AT&T, можно сравнить с отелем, дающим вору ключ от моего номера и сейфа после предъявления фальшивых документов, которые удостоверяют мою личность.
С помощью обращения в суд Майкл хочет отсудить у компании AT&T $224 млн - 200 миллионов за моральный ущерб и 24 миллиона за фактическую кражу.

Вместо итогов: Интервью с криптомошенником

На прошлой неделе YouTube-блогер Эдам Гербуэс взял интервью у криптомошенника, который ловит свою добычу в Twitter. Причем используют старую как мир схему: "Бесплатная раздача Ethereum" в Twitter.

Мошенник рассказал, что в день схема приносит своим организаторам от $50 000 до $100 000. Более того, чтобы получить столь внушительную сумму им не приходится прилагать особых усилий, поскольку большая часть процессов автоматизирована.

В интервью преступник назвал своих жертв халявщиками:

Халявщики отправят деньги на любой аккаунт, который мы создадим. Их даже не интересует верификация, хотя мы предполагали обратное. Разум халявщика оказывается затуманен возможностью получения денег из ничего и приумножения своего эфира.

Будьте бдительны!

мошенничествокриптовалютааферакриминалоткройтемошенники
25%
1
5
0 GOLOS
0
В избранное
ForkMind
На Golos с 2018 M07
5
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые