От ICO могут потребовать соблюдать законодательство о банковской тайне
От операторов ICO могут потребовать придерживаться положений закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом случае организаторы будут обязаны информировать правительственные органы о подозрительных действиях со стороны своих инвесторов.
В FinCEN (американская комиссия по финансовым преступлениям) опубликовали официальное заявление, в соответствии с которым эмитенты ICO в рамках законодательства рассматриваются как представители услуг по денежным переводам. Отсюда следует, что они должны поддерживать политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые указанны в законодательстве о банковской тайне.
Согласно требованиям регулирующего органа, все эмитенты первоначального предложения монет обязаны пройти регистрацию в FinCEN и организовать содействие в борьбе с отмыванием денег.
Сейчас некоторые ICO уже зарегистрировались, но пока таких не много. Наказание за нарушение этого законно – реальное тюремное заключение сроком до пяти лет.
Также государственный регулятор сообщил, что правительства других стран, не имеющих правил регулирования ICO, могут использовать заявление FinCEN для разработки собственных регуляций ICO и криптовалют.