От ICO могут потребовать соблюдать законодательство о банковской тайне

От операторов ICO могут потребовать придерживаться положений закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом случае организаторы будут обязаны информировать правительственные органы о подозрительных действиях со стороны своих инвесторов.

В FinCEN (американская комиссия по финансовым преступлениям) опубликовали официальное заявление, в соответствии с которым эмитенты ICO в рамках законодательства рассматриваются как представители услуг по денежным переводам. Отсюда следует, что они должны поддерживать политику по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые указанны в законодательстве о банковской тайне.

Согласно требованиям регулирующего органа, все эмитенты первоначального предложения монет обязаны пройти регистрацию в FinCEN и организовать содействие в борьбе с отмыванием денег.

Сейчас некоторые ICO уже зарегистрировались, но пока таких не много. Наказание за нарушение этого законно – реальное тюремное заключение сроком до пяти лет.

Также государственный регулятор сообщил, что правительства других стран, не имеющих правил регулирования ICO, могут использовать заявление FinCEN для разработки собственных регуляций ICO и криптовалют.


HodlWeek

регулированиеicoкриптовалюта
25%
0
6
0 GOLOS
0
В избранное
HodlWeek
Новостной канал о мире блокчейна и криптовалют
6
0

Зарегистрируйтесь, чтобы проголосовать за пост или написать комментарий

Авторы получают вознаграждение, когда пользователи голосуют за их посты. Голосующие читатели также получают вознаграждение за свои голоса.

Зарегистрироваться
Комментарии (0)
Сортировать по:
Сначала старые