Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
itsynergis
6 лет назад

Полный перечень ICO-скамов: часть I

puffin-829185_1280.jpg

ItSynergis & Menaskop об обмане и не только...

Не раз наши партнёры, соратники, критики и разные другие жители крипто-комьюнити обращались с вопросами: "а какие scam'ы вам известны?". Много. Попробуем сегодня начать их компоновку, а потом - выделить наиболее важные/уязвимые места и вообще всё унифицировать как-то.


Прежде всего, ресурс, где нечто подобное уже делалось, но сейчас он находится, на мой взгляд, не в лучшей форме. Хотя как архив - вполне :: https://deadcoins.com. Кстати, есть ещё более широкий по содержанию ресурс, но он что-то стар для сферы в целом - https://www.scam.com.


Сначала - цифры:

  1. Согласно исследованию Satis Group LLC: 81% ICO — скам, только 8% токенов размещаются на биржах.
  2. Интересные данные и у WSJ, которые "... пришли к выводу, что около 124 ICO фальсифицировали или скрыли настоящих участников команды, 111 – плагиат white papers, 48 не имеют функционирующего вебсайта, 25 гарантировали определенную выгоду от инвестиций (это категорически запрещается SEC)".
  3. Но при этом, по данным самой странной блокчейн-организации нашей страны, Россия может "... в 2018 г. может потерять $1-1,5 млрд, которые привлекут на первичных размещениях монет (ICO) проекты". Неплохо? А ведь иследование EY показало, что "Россия вошла в тройку лидеров по сбору денег через ICO".
  4. Впрочем, цифры по рынку всё же разнятся: "Tokendata заявила, что три из пяти стартапов либо уже заглохли, либо идут к неизбежному краху. Неделю назад новая оценка показала, что три четверти ICO-токенов торгуются дешевле цены размещения. А теперь компанией Satis Group доля неудачных ICO повышена до 92%". Есть главное - все итоги не утешительны, включая собственные прогнозы Synergis ещё от 2016 года.

Теперь по примерам. Сначала те, кто скамом быть хотел (объективный scam):

  1. Во Вьетнаме стал известен Modern Tech, который (якобы?) собрал 660 000 000 долларов и исчез. И всё это - на фоне запрета SBV криптовалют и всего, что с ними связано. Не подозрительно, не правда ли?
  2. Сервис Loop X - ещё один яркий представитель анти-индустрии, которая уже собрала более 1 000 000 000 долларов. Цена вопроса - 4 500 000 долларов.
  3. Пожалуй, самый наглый проект - ** Prodeum, который заявлял о сборах 6 000 000 долларов, но в итоге получил чуть меньше 10% и скрылся. На сайте вместо обещанного оказался пресловутый "pes".
  4. Сюда же можно отнести и Benebit, который "ушёл в закат" с 4 000 000 денег (возможно, меньше) контрибуторов. "Прелесть" этого анти-стартапа в том, что на маркетинг было потрачено не мало - 500 000 долларов, то есть мошенники явно любят риск.
  5. Ещё один пример - Confido, который похитил 374 000 долларов. Самое интересное в этом примере - что их поддерживал TokenLot. Так что эдвайзеры - подвели.
  6. В статусе "до конца не ясно" находится стартап Centra, который привлёк свыше 32 000 000 долларов и по мнению SEC не хотел ничего, кроме как обмануть пользователей. Впрочем, дело это ещё более туманное, чем первый пример списка.
  7. Есть ещё старый список от одного ICO-трекера: http://www.tithecoin.com, https://www.ebitz.org, https://nodio.net/.

Далее - о тех, кто не хотел, но их обманули:

  1. Ярчайший пример - ** Experty**, который был "взломан" через обычный фишинг клиентов: потери - более 150 000 долларов.
  2. В свою очередь известная Алибаба групп судится с проектом Alibabacoin, который смог "поднять" целых 3 500 000 долларов и тем самым не угодил гиганту мировой экономики.
  3. И всё же для меня в этой номинации побеждает Polkadot, которая "заморила" всё, что получила и это было в аккурат после взлома Parity. Схема чересчур напоминает 50btc или более известный MtGox, впрочем, явных доказательств представить не могу :: да и не хочу. Тут умному достаточно?
  4. Также рассказывали и про отечественный "продукт": чего только стоит Sosnovkino и DMNcoin, а ещё и Ecowaterair, нагло укравший WP у другого проекта. Подробней - https://habr.com/users/Menaskop/ или в блоге здесь, на https://golos.io/@itsynergis.

И теперь - о тех, кто скам-не-скам, не ясно, но под большим подозрением сообщества:

  1. https://terraminer.online/ru/ - что думаете?
  2. И подобный перечень можно продолжить: DeCenter - проект, за которым пристально следим и который хотелось бы обсудить в первую очередь.
  3. Проект Seele также встал под подозрение: во-первых, официальные аккаунты ломались ещё до первичного размещения токенов; во-вторых, чуть позже злоумышленникам, кем бы они ни были, удалось таки увести 1 800 000 долларов.
  4. Пожалуй, самый известный из спорный и спорный из известных - ** Polybius** :: тут не будет комментариев, ибо Битновости разобрали "банк" просто по косточкам.
  5. Но в целом, Россия удивляет количеством как раз таких проектов: в Сети, скажем, можно найти разбор https://ru.worldwifi.io, который вызывает явно много вопросов даже сегодня. Разбор или проект? Оба :)
  6. Пожалуй, одним из лидеров со-мнений является http://skywayico.com, который замахнутся на будущее, что даже Маску покажется сказкой.
  7. EOS - и вовсе проект, о котором столько раз упоминали, что уже и тошно, но он всё ещё всем нравится.
  8. Если же вы - постоянный читатель нашего блога (если нет - подписывайтесь), наверняка помните Descrow, который сам хотел стать анти-скам проектом, а в итоге - пошёл по наклонной.
  9. Также - подозрительные ICO от кандидата на должность аналитика Synergis - http://airsavetravel.com/, https://ico.theworldnews.net/?lang=ru, https://buzcoin.io/ (за это - особенно спасибо)
  10. Затем - перечень из первого антискам-дайджеста от WG: https://token.cloudwith.me/, https://farad.energy/, https://chronologic.network/, https://www.boule.one/, https://tokenstars.com, https://purplefund.io/, https://sqpay.io, https://payfair.io/ , https://www.globus-system.com/, http://ico.qaazqaaz.com/, http://ico.btcsearch.net/#comanda, http://www.prover.io/ , https://2b4t.info/ http://ico-cryptofarm.net, http://izibits.io , http://fairapptoken.org/, https://techbench.me, https://ico.storiqa.com/ и http://www.stonetoken.io.

Тройка псевдо-скамов, которые просто учат ICO-"инвесторов" жизни:

  1. Один из известных - Savedroid, который объявил, что собрал 30 000 000 и теперь - уходит в закат. Все немного поволновались, но всё оказалось уткой.
  2. Сегодня же самое известное якобыICO - https://www.investor.gov/howeycoins, которое создала сама SEC. Простой, но от того - понятный пример, как делать НЕ стоит.
  3. А третий вы и сами помните, на правда ли?)

Шутка немцев, судя по дизлайкам, ох как не всем понравилась:


Кстати, если хотите сделать стартап, а не скам - попробуйте почитать:

  1. https://www.pavlyut.com/galaxy_guide - Гайд для начинающего бизнеса в целом, ICO в частности
  2. https://golos.io/ico/@itsynergis/metodicheskie-rekomendacii-po-4k-dlya-vsekh-zhelayushikh - наша простая и понятная методика экспресс-оценки скамов

Дальше - ждём ваших дополнений, продолжаем публикации наших (в том числе - новых) аналитиков и делаем мир ICO/ITO/TGE/STO лучше!

До!

7
0.131 GOLOS
На Golos с December 2016
Комментарии (1)
Сортировать по:
Сначала старые