Китай является международным центром по отмыванию денег через Биткоин

Минюст США опубликовал отчет о своей работе по борьбе с торговлей наркотиками. Наиболее примечательной частью этого отчета является раздел, посвященный криптовалютам. В нем подробно рассказывается о роли компаний из Китая, которые активно принимают участие в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, при помощи торговых операций с биткоинами. К сожалению, никаких конкретных цифр отчет не содержит, однако, авторы документа сообщают, что отмывание денег происходит под видом торговли, биржевой и внебиржевой торговли криптовалютой.

“Многие компании из Китая предлагают свои товары, предпочитая получать оплату биткоинах (в схем по отмыванию денежных средств). В Китае биткоины получили широкую популярность, поскольку могут быть использованы для анонимных переводов за границу в обход государственного контроля над движением капитала”, — говорится в отчете.

Видимо, запрет ICO и бирж в Китае практически никак не ограничивает незаконные финансовые схемы. Также авторы отчета отметили, что внебиржевая торговля биткоинами все чаще будет применяться в схемах по выводу капитала. С помощью биткоинов через международные границы будут проходить миллионы долларов. Вероятнее всего, после такого отчета, власти США будут активнее продвигать ужесточение мер по контролю за криптовалютным рынком.

Подробнее в статье Минюст США рассказал о роли биткоина в торговле наркотиками