Вычисляем СКАМ проекты. Исследование от агентства Neironix
C момента появления биткоина в 2009 году люди начали интересоваться идеей децентрализованных крипто валют. В далеком 2009 это был удел гиков и крипто энтузиастов. Тем не менее, когда биткоин в 2017 году вырос с $1’000 до $20’000, количество интересующихся увеличилось в разы. 2017 год является переломным в сознании людей. Стало появляться огромное количество новых монет, платформ, хард форков, бирж. Рыночная капитализация и принятие крипто валюты в мире увеличились на много иксов.
Последние годы ознаменовались как крупнейшими ICO, так и крупнейшими СКАМ проектами. Для начала, чтобы понимать масштаб катастрофы, рассмотрим ТОП 5 СКАМ проектов. Для поддержания интриги, начнем с конца:
5. Eros.vision ≈ $5 млн
ICO проходило в июле 2017 года. Несмотря на юридические и моральные вопросы к проекту, создатели привлекли около $5 млн в биткоинах и эфирах. После чего заявили о проблемах с доменом, сместили даты начала работ и запуска ресурса, а потом оборвали связь с инвесторами.
4. OneCoin ≈ $30 млн
За несколько лет компания распространила свои сети на глобальном уровне. И только в 2017 году проект попал под шквал расследований и ограничений. Владельцы и сотрудники компании всё чаще не могли ответить на вопросы инвесторов и говорили «о светлом криптобудущем». Ни одна известная биржа не разместила у себя OneCoin. Аналитики и журналисты писали о том, что создатели просто сами назначили цену за токены-пустышки.
Наконец, регуляторы и банки Италии, Германии, Венгрии, Белиза, Таиланда и других стран запретили торговлю OneCoin и предостерегли пользователей от связи с этой компанией.
Несмотря на все это, One Coin Limited продолжает работать.
3. Centra Tech ≈ $32 млн
К декабрю 2017 года первичное размещение токенов CTR собрало более $32 млн инвестиций. После чего юридическая фирма Levi & Korsinsky обвинила стартап в нарушении Закона о ценных бумагах и попытке ввести инвесторов в заблуждение. В результате проектом заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Что будет с деньгами инвесторов пока неизвестно. Цена токена CTR стремится к нулю, а участники баунти запоздало предупреждают общественность об обмане.
2. PayCoin ≈ $54 млн
Спустя годы судебных тяжб, в начале 2018-го руководителя GAW обязали выплатить $10 млн, хотя инвестиции в проект из различных источников составили более $54 млн.
Сегодня PayCoin торгуется на двух не самых надёжных биржах и стоит около $0,03.
1. Pincoin and iFan ≈ $660 млн
Два ICO, которые проводились одной компанией, работающей во Вьетнаме. Собрали $660 млн с более чем 23’000 инвесторов. После чего закрыли офисы и исчезли с их деньгами.
В рейтинговом аналитическом агентстве Neironix провели исследование на тему СКАМ Проектов. На данный момент в платформе собрана информация о более чем 5000 проектов и запущена бета версия скоринговых оценок, на основании нейронных сетей и искусственного интелекта. Исследуя сайты ICO, специалисты агентства пришли к выводу, что почти 17% проектов являются СКАМами, и еще 0,7% сомнительными. Рассмотрим распределение по критериям.
СКАМ-проекты по категориям деятельности ICO
Из данных исследования очевидно, что наиболее рискованной для инвестирования сферой являются: платформы, криптовалюты, бизнес-сервисы и инвестиционные проекты, общая доля СКАМа в которых составляет 48,5%
Распределение проектов по странам
При распределении по странам видно, что на первую пятерку: Россию, Сингапур, Швейцарию, Эстонию и Канаду приходится 45% СКАМ проектов, а 8,8% проектов невозможно локализовать по местонахождению.
Объемы торгов
Так же интересно отметить, объемы торгов на биржах с монетами уже несуществующих ICO проектов. Данные торги носят исключительно спекулятивный характер. Среди всех прочих можно выделить Biteum, сайт которого уже не существует. Объем торгов валюты на различных биржах составляет 30’834’900$.
Большая часть спекулятивных проектов находится на Кипре. Объем привлеченных инвестиций кипрскими СКАМ проектами составил 33’455’053$. Это 68,1% от общего объема.
Цифры исследования построены на текущей информации, полученной от сайтов ICO, собранных на платформе. Если же рассматривать общее количество еще не распознанных СКАМ проектов, то их процент, по отношению к общему количеству, будет гораздо выше.
Из исследования видно, что рынок крипто-инвестирования с каждым днем привлекает все большее количество мошенников. Однако, это способствует развитию крипто экономики и новых технологий поддержки принятия решений. Вместе с тем, развивается и теоретическая база риск менеджмента при инвестировании. Застраховаться от спекулятивных проектов полностью невозможно, однако уже сейчас существуют инструменты, позволяющие в значительной мере снизить риски и принимать решения осознанно.
Например, актуальную информацию по проектам и их оценку, с помощью искуственного интелекта и нейронных сетей по большому срезу данных, вы всегда можете получить на портале агентства Neironix, подготовившего данное исследование.