Можно ли отследить операции с биткоином?

Да. Каждый, кто покупает или продает биткоины через обменники вроде Coinbase, должен предоставить свои личные данные бирже. Если правоохранительным органам или налоговой службе понадобится о вас что-то узнать, бирже придется предоставить информацию — на основании тех же законов, которые регулируют деятельность банков или брокерских контор. Но ваша личная информация не станет частью записей в блокчейне и не будет доступна майнерам, поддерживающим цепочку.

Если вы совершаете сделку в частном порядке в рамках пирингового соединения с кем-то, этот человек может узнать что-то о вас, но никто другой не увидит транзакцию. А если вы темная личность, стремящаяся «отмыть» биткоин — для вас существует способ под названием «смешивание биткоинов». Многие владельцы отправляют свои биткоины в сервисы, известные как «миксеры». Такие сервисы собирают биткоины из множества источников, перемешивают их и перераспределяют вклады между изначальными владельцами (разумеется, сумма вернется за вычетом комиссии). Это рискованная схема, она строится на предположении о том, что миксер не сбежит с вашими монетами.