Что делают криптовалютные биржи, чтобы соответствовать правилам KYC, AML и CFT

Хотя на внебиржевом рынке (OTC) можно купить топовые криптовалюты, такие как биткоин (BTC) и эфир (ETH) , большинству людей понадобится обмен для покупки других альткоинов. Биржи являются просто важным компонентом системы, которые делают такие операции возможными, и в тоже время надежными. Регуляторные органы во всем мире определили это, и именно поэтому регуляторные меры были направлены прежде всего на обмены. Регуляторные органы хотят быть уверены, что биржи применяют лучшие методы обеспечения безопасности, а также меры - знай своего клиента (KYC), противодействие отмыванию денег (AML) и борьба с финансированием терроризма (CFT), например - это препятствует незаконным транзакциям и повышает безопасность аккаунта / кошелька.

Некоторые биржи серьезно относятся к соблюдению этих мер. Например, после взлома Binance 7 мая, когда было похищено около 7 074 биткоинов (стоимостью 40 миллионов долларов), основатель и генеральный директор компании Чанпенг Чжао объявил, что будет проведено значительное обновление безопасности, которое также включит обновление к мерам KYC:

Мы вносим значительные изменения в области API, 2FA и области проверки вывода, которые были использованы хакерами во время этого инцидента. Мы совершенствуем управление рисками, анализ поведения пользователей и процедуры KYC.

Многие не согласны с ужесточением мер контроля, говоря, что, во-первых, было бы сложно создать внутренние регулирующие органы, и в то же время компании могут пострадать, так как они будут перегружены отчетностью.

Также не всегда возможно узнать личность бенефициара, кому принадлежит кошелек, назначения транзакции. Компания Chainalysis заявляет, что было бы выгоднее собирать адреса кошельков плохих "актеров", а не личную информацию пользователя.

Ну а я хочу напомнить вам, о платформе Bitteam, на которой пока что не нужно KYC, но есть все технические способы, обеспечить защиту своих активов. На этой платформе вы можете покупать и обменивать ваши криптовалюты, с очень низкой комиссией, а именно 0,2%. Переходите на платформу и не забудьте добавить ее в закладки.