SCAM project ICO & Telegram ICO
Мы уже знаем, что сообщение, Павла Дурова создателя Telegram о проведении ICO, которое взбудоражило рынок похоже является Неверным и это написал сам Павел https://twitter.com/durov/status/953047295309774848.
Очень много SCAM (фальшивых проектов), которые не нацелены вернуть инвестиции, а занимаются только сбором финансовых средств с инвесторов во всем мире. Не стоит подходить к проектам на ICO, как к решениям всех проблем, а стоит прибегнуть в вопросах анализа по инвестициям, как в классическом анализе start-up проектах и обращать внимание на юридические аспекты особенно.
Нам задают вопросы по таким проектам, мы готовы ответить имея опыт и компетенции…
- Нужна ли будет лицензия и какая?
Для работы с фиатной валютой (денежными средствами) во всех странах мира требуется лицензия, и особенно когда в проекте утверждают, что будет принимать деньги, обменивать. Вы можете выбрать самостоятельно и получать банковскую лицензию или лицензию не банковских финансовых организаций. Но она должна быть обязательно!
Для приема (получения) денежных средств, обмена их на любую другую валюту, отправку их или перевод (передачу)третьему лицу требуется лицензия.
Все проекты, которые не решат данную задачу и не покажут ее просто не смогут принимать фиатные деньги. Сразу прибавляйте к Вашим личным затратратам минимум от 3- до14%, которые вы дальше будете нести при работе с этим проектом, а соответственно и пользователи или участники проекта. Это минимальные затраты которые возникают на сегодня при покупке или продаже самой крипто валюты, ввод и вывод фиатных денег из крипто валюты и обмен.
Мы анализируем проекты, которые появляются на рынке и пока кроме нас только один проект заявил о наличии в проекте Финансовой Лицензии. Остальные проекты переводят на оплаты за нереальные услуги, говорят о «обменниках» или иных посредниках. Учтите, они не могут предложить никакие гарантии по работе с Вашими деньгами. Все это не позволит реализовать проект. Будьте бдительны.
Для работы с крипто валютой на сегодня не требуется лицензии, но ужесточение происходит каждый день и каждая страна принимает ограничительные меры и законы. Поэтому в ряде стран это уже определяется как актив, электронный актив или ценная бумага и дальше включается запрет или регулирование.
В какой юрисдикции наиболее благоприятные условия для ICO и крипто валюты?
На сегодня существует ограниченное количество стран, где четко сформированы законодательно отношения к крипто валюте. Основные страны на сегодня : конечно это Швейцария, Сингапур, Япония, Республика Беларусь, Гибралтар, остров Мэн, Британские Виргинские острова.
Так же пока, что нейтрально смотрят на данные процессы Эстония, Голландия, Норвегия, Финляндия, ОАЭ, ЮАР, Кипр но это не говорит, что тут уже есть закон или решение, как поступить с данным процессами и валютами.
Если платежная система будет предоставлять возможность вывода средств в фиатные валюты, а не только совершение сделок в крипте и приобретения услуг внутри самого мессенджера, какие дополнительные требования необходимо будет выполнять Телеграмму например в России?
В России учитывая тенденции, которые мы видим по формированию законодательства, придется отключить данную функцию или получить финансовую лицензию пока нет закона это не имеет смысла обсуждать.
По остальным вопросам, как проверить проект мы подготовим отдельную статью.
Так же обращайтесь к нам мы можем это сделать для Вас на платной основе
ApexFree 