ICO Traceto.io «¡Conoce a tu cliente!»
En nuestro tiempo, la sociedad se enfrenta a los problemas reales de la lucha contra el terrorismo internacional y los activos actuariales criminales. Por lo tanto, las organizaciones internacionales especializadas están implementando por la fuerza normas legales que obligan a las estructuras financieras y administrativas a estudiar cuidadosamente a sus potenciales clientes comerciales. Las instituciones financieras, las empresas de contabilidad y de abogados que acompañan las actividades de las entidades comerciales, por supuesto, continúan orientadas al cliente. Pero al ser controlados por el control de los organismos estatales, tienen que alejarse del principio de lealtad completa. De lo contrario, al detectar ciertos relieves, se los amenaza con sanciones graves.
Conozca su regla de cliente: “¡Conozca a su cliente!”, Para evaluar los riesgos potenciales.
Una de las normas de control “blandos” internacionales es generalmente KYC — Conozca a su cliente, que estableció traducción al ruso se formula como “Conozca a su cliente”. De acuerdo con la práctica de aplicar este principio, sería más apropiado traducir al ruso como “las Reglas de selección de clientes”. Su esencia se reduce a la necesidad de proporcionar un paquete potencial de institución financiera para clientes con documentos que contengan información regulada sobre su personalidad.
Considere la documentación que la personalidad de las identidades en el sistema KYC
Un conjunto de documentos está estandarizado para personas físicas y jurídicas, y su composición está determinada por la naturaleza del procedimiento futuro. Por ejemplo, para abrir una cuenta bancaria, será necesario, junto con el formulario de solicitud completo, proporcionar:
Cómo funciona: ¡conoce a tu cliente! KYC
El sistema realiza varias funciones a la vez. Por un lado, KYC brinda a la estructura financiera la capacidad de proteger sus intereses:
Por otro lado, en la mayoría de los casos, KYC juega en el brazo y el cliente mismo. La verdadera información que se les brinda ayudará al oficial del banco a buscar una cuenta que satisfaga consultas reales, ya sea soporte comercial o protección de activos. Corredor de bolsa que conozca la situación financiera de su cliente y los detalles de sus actividades, le dará el asesoramiento Invest más adecuado y asesor financiero seleccionará la mejor solución para la gestión de activos.
Por lo tanto, la política de identificación de clientes de KYC es una salvaguarda peculiar tanto para los clientes como para las entidades comerciales que los acompañan. Claramente estructura la admisibilidad de transacciones financieras relevantes y protege a ambas partes de posibles sanciones.
Traceto.io es un “Conozca a su cliente” (KYC), una red descentralizada que proporciona una solución integral de KYC para empresas de bloques y criptomonedas, fusionando las tecnologías Smart Contract y de Inteligencia Artificial. Basado en más de cincuenta años de experiencia en conformidad y RegTech, la visión de traceto.io es cerrar la brecha entre los procesos KYC reales y virtuales en el mundo.
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