Задержание 6 подозреваемых в отмывании денег

На этой недели в Голландии было задержано 6 человек, их обвиняют в отмывании немалого количества евро с помощью цифровой валюты. В процессе судебных разбирательств было решено что данным лицам грозит от 6 до 36 месяцев лишения свободы за хранение наркотиков и за отмывание валюты.

 Отмывание денег происходило так: подозреваемые встречались с "биткоин-трейдерами" в местах с публичным доступом к Wi-Fi, обменивая свою цифровую валюту на наличные деньги. Это не требовало от них никаких документов. Как и следовало ожидать все обвиняемые отрицают обвинение в их адрес о том что криптовалюта была заработана не честным трудом. 

Слова одно из адвокатов обвиняемых:  

"Моего клиента обвиняют в том, что он продал биткоинов на сумму более, чем 460.000 евро, которые он заработал в результате незаконного оборота наркотиков. Мы полностью опровергнем данное заявление." Ее клиент, назвавший себя М-р Бишоп, заявляет: "У меня была работа, хорошая зарплата. Я приобрел биткоины совершенно законным способом."  

 Вся суть проблемы в том, что криптовалюта никак не отслеживается и дает возможность оставаться полностью анонимным при совершении транзакций. В данном случае защита не смогла объяснить крупные суммы денег на счетах обвиняемых