7 февраля Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало обвинительное заключение в отношении 36 криптовалютчиков, обвиняемых в участии Infraud.

Slogan was “In Fraud We Trust”. US Department of Justice (DOJ).
Было раскрыто федеральное обвинительное заключение, обвиняющее 36 человек в их предполагаемых ролях в организации мошенничества, интернет-киберпреступном предприятии, занимающемся крупномасштабным приобретением, продажей и распространением похищенных удостоверений личности, взломанных и украденных дебетовых и кредитных карт, личной идентифицируемой информации, финансовой и банковской информации, распространении компьютерных вредоносных программ и совершении других кибер-преступлений. Это заявление сделал исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Джон П. Кронан из Уголовного отдела департамента юстиции, прокурор США Дейл Элисон из района штата Невада и исполняющий обязанности исполнительного помощника директора Дерек Н. Беннер из расследования по вопросам внутренней безопасности США (HSI). «Преступники не могут спрятаться за экранами своих компьютеров. Мы боремся с американскими и международными сотрудниками правоохранительных органов для выявления и пресечения транснациональных организаций, занимающихся киберпреступностью, таких как Организация по борьбе с мошенничеством ». Согласно обвинительному заключению, члены мошенничества занимали определенные роли в иерархии организации. «Администраторы» управляли повседневной работой и стратегическим планированием организации, одобряли и контролировали членство, а также принимали меры наказания и вознаграждения членам. «Супермодераторы» контролировали и администрировали конкретные тематические области в рамках своего опыта. «Модераторы» модерировали один или два конкретных подфорума в своих областях предметной экспертизы. «Продавцы» продали незаконные продукты и услуги членам «Банды Мошенничества». Наконец, «VIP-члены» и «Участники» использовали форум «Мошенничество» для сбора информации и содействия их преступной деятельности. По состоянию на март 2017 года насчитывалось 10 901 зарегистрированный член преступной организации.
СПИСОК ОБВИНЯЕМЫХ:
Святослав Бондаренко из Украины;
Amjad Ali aka «Amjad Ali Chaudary», ака «RedruMZ», ака «Amjad Chaudary», 35, Пакистана;
Роланд Патрик Н'Димби Чикайка «Темнее», ака «dark3r.cvv», 37, из Франции;
Мирослав Ковачевич - «Золотая медаль», 32 года, Сербия;
Фредерик Томас, ака «Мосто», ака «1унна», ака «Бестснн», 37, из Алабамы;
Усама Абдельхамед, ака «MrShrnofr», ака «DrOsama», ака «DrOsama1», 27, из Египта;
Бесарт Ходжа, ака «Пицца», 25, Косово;
Райхан Ахмед aka «Чан», он же «Кибер-Хакер», ака «Мэй Тони», ака «Тони», 26, Бангладеш;
Андрей Сергеевич Новак ака «Юникс», ака «Факсхх», ака «Факстрод» Российской Федерации;
Валериан Чиочиу ака «Онассис», ака «Флаглер», ака «Сократ», ака «Эклезиаст», 28, Молдовы;
John Doe # 8 aka "Aimless88;"
Gennaro Fioretti aka «DannyLogort», ака «Дженни Фиоретти», 56, из Италии;
Эдгар Рохас, ака «Эдгар Андрес Вилория Рохас», он же «Гуапо», ака «Guapo1988», ака «Onlyshop», 27, Австралии;
Джон Телусма, ака «Джон Уэстли Телусма», ака «Питерэллиот», ака «Пит», ака «Петте», 33, из Бруклина, Нью-Йорк;
Рами Фаваз aka «Рами Имад Фаваз», ака «Валидшоп», ака «Th3d», ака «Затчер», ака «Darkeyes», 26, Кот-д'Ивуар;
Мухаммад Шираз, ака «Мовиестар», ака «Лесли» Пакистана;
Хосе Гамбоа, ака «Хосе Гамбоа-Сото», ака «Рафаэль Гарсия», он же «Рафаэль101», ака «Memberplex2006», «Знание», 29, Лос-Анджелес, Калифорния;
Алексей Клименко, ака «Грандхост», 34 года, Украина;
Эдвард Лавуале, ака «Эдди Лавуа», он же «Скизо», ака «Эдди Лавуайл», 29 лет из Канады;
Anthony Nnamdi Okeakpu aka «Aslike1», aka «Aslike», ака «Moneymafia», ака «Shilonng», 29, из Соединенного Королевства;
Пий Сушил Уилсон, ака «FDIC», ака «TheRealGuru», ака «TheRealGuruNYC», ака «RealGuru», ака «Po1son», «aka» 1nfection, «aka» 1nfected, 31, Flushing, New York;
Muhammad Khan aka «CoolJ2», ака «CoolJ», ака «Secureroot», ака «Secureroot1», ака «Secureroot2», ака «Мухаммед-хан», 41, Пакистана;
Джон Доу # 7, также известный как «Muad'Dib»;
Джон Доу # 1, ака «Карлитос», ака «ТониМонтана»;
Дэвид Джонатан Варгас aka «Cashmoneyinc», иначе «Avb», ака «Poony», ака «Renegade11», ака «DvdSVrgs», 33, из Сан-Диего, Калифорния;
Джон Доу # 2;
Марко Леопард, ака «Леопардмк», 28, Македонии;
Джон Доу # 4, ака «Best4Best», ака «Вазо», он же «Модмод», ака «Alone1», ака «Тень», ака «Бандерас», ака «Банадура»;
Лиридон Муслиу, ака «Ccstore», ака «Чаша», ака «Халк», 26, Косово;
Джон Доу # 5, ака «Депутат», ака «Зоомер»;
Мена Мурис Абд Эль-Малак, ака «Мина Моррис», ака «Источник», ака «Мена2341», ака «MenaSex», 34 года, из Египта; а также
Джон Доу # 6, ака «Голденсхоп», ака «Малов».