НЕПУБЛИЧНЫЕ МИКСЕРЫ.

Поглядывая за блокченом BTC - потихонечку пришел к выводу, что при многих биржах существуют непубличные миксеры.
Ведь отмиксовать свыше 500 BTC достаточно сложно . Нужно столько же "белых" входов для микса. А биржа это идеальное прикрытие для такого.

Причем, сами же клиенты и данные отдадут добровольно, которые могут потребоваться в будущем для оправдания наличия биткоинов у кого нибудь. Эти миксеры работают достаточно долго. Микс большой суммы может проходить днями и неделями. Но думаю как побочный бизнес для бирж, это вполне себе нормальная тема. Ведь у биржи все есть, и условно "белые" входы, и КУС клиентов. И практически локальная монополия. Договоренности с клиентом думаю выполняются по личным каналам, что добавляет доверия. И соответственно за такие миксы можно брать вполне себе нормальный процент.

Так что покупая битки у майнеров, с уверенностью, что они чистые нет гарантии, что после вывода с биржи вам не отдадут битки прошедшие через Силкроад, Гидру и прочие подобные места. И также нет гарантии когда года через полтора два, ваши накопления будут рассматривать пот микроскопом у вас их не отберут под предлогом борьбы с отмывом. Хотя вы будете уверены, что купили их "чистыми".

Методологии определения этих миксеров, я еще не встеречал. Да и сложно их определять у них нет ни сайта ни контактных данных - ничего. Под каждый микс создается новый кластер адресов который в дальнейшем не используется.

ПРИМЕР

А вот пример

https://www.blockchain.com/btc/tx/f0ec378d979386df2108fd5f6244ebb4b4d595c0199088417d39a0668e57a55e) одной итерации работы непубличного миксера.

Биржа Bithumb. Миксуется огромная сумма, входы уже собрались в данной итерации по 200 BTC и видно 3 выхода по 1000 BTC и один по 199. Микс происходит с лета 2019 года. 31 июля видимо уже собранные "белые" и "серые" средства - ввелись в процесс уже крупными суммами.

Вот пара из этих транзакций для примера.

https://www.blockchain.com/btc/tx/04d61abec3cfbd18bf72b12e1690e2e446ba25c09cb951dd9e3f98672882a7f8

https://www.blockchain.com/btc/tx/0a306314cb1c5e97bccef61e02f4c610ea2d06e0476c4cf1d1bd592bb5ad3478

Посмотрите на дату, чтобы представлять как долго они работают.
Еще возможно, что таким образом могут подготавливать биткоины к крупной ОТС сделке, со всеми вытекающими. (нужная цена и так далее)

Возможно время начала крупного микса, и время его конца на крупной бирже - могут быть значимыми датами в движении цены BTC. По крайней мере в общей картине их хотелось бы учитывать, но такие вещи как мне кажется сложно выделить в "потоке" в основном, пока видно только завершение движения. На каждой бирже могут быть свои алгоритмы и эти алгоримы меняются гибко.

Мой телеграм канал - https://t.me/gfoundinshit