[Гайд] по торговле свопами на биткоин на BitMex

Для тех кто хочет попытаться выжать из высокой волатильности максимум и любит рисковать, я напишу небольшой обзор биржи битмекс.

Bitmex - не обычная биржа, где можно купить альты за btc или фиат. Эта платформа позволяет трейдерам ставить на повышение или понижение цены криптоактивов, используя более продвинутые биржевые инструменты(про свопы, фьючерсы и деривативы можно отдельно почитать в инете) и, самое для нас главное, возможность торговать с плечом до х100.  

Риски

Начнем с главного. Торговля с плечом - это наиболее быстрый и верный способ обнулить депозит. Не рискуйте деньгами, которые не можете потерять. Не вкладывайте все деньги в одну ставку. Не играйтесь с плечом х50 - х100, ведь движение цены всего на 2% "не в ту сторону" полностью сотрет вашу позицию. И еще, лучше никогда не шортить биткоин =)

Основные понятия 

Long(длинная позиция) - открытие позиции/ставка на повышение цены.

Short(короткая позиция) - открытие позиции/ставка на понижение цены. 

Liq. price(цена ликвидации) - цена, при достижении которой позиция обнуляется, вы теряете деньги.

Leverage(кредитное плечо) - коэффициент, на который биржа умножает ставку клиента. 

Немного о торговле с плечом или маржинальной торговле. Битмекс дает возможность открыть позицию с маржей, то есть в кредит под ваш депозит, "виртуально" торгуя до 100 раз большей суммой чем есть на счету. Используя максимальную маржу можно получить огромную прибыль или же потерять все деньги, если цена пойдет хотя бы на 1% против вас.   

Интерфейс

Начало работы

Регистрация простая, верификацию не просят(но лучшее вводите те данные, которые вы сможете подтвердить в случае форс-мажора в будущем). Депозиты и вывод только в биткоинах. Кстати, битмекс не поддерживает SegWit2X совсем, так что если вы хотите халявных монеток, то делайте депозит после их получения.

Контракты

Вместо привычных биткоинов и альткоинов на битмексе контракты. 

Нам нужен самый первый, XBT. Это местный аналог BTC/USD. Подробнее о нем можно почитать тут. Открытая позиция XBT никак не ограничена по времени. 

Контракты на альты пересоздаются каждый месяц, это нужно учитывать при открытии. Кроме того, максимальная маржа на альткоины от х2 на Tezos до х50 на Ethereum. 

Открытие позиции

Для открытия нужно совершить покупку или продажу, как на обычной бирже. 

После того как ордер будет выполнен, появится открытая позиция. 

Symbol XBTUSD - валюта, биткоин к доллару.

Size -430 - минус означает что я продал или открыл короткую позицию, т.е. поставил на понижение.

Value 0.0710 XBT - объем позиции 0.07 btc.

Entry Price 5994.50 - цена входа в позицию.

Mark Price 6051.86 - текущая цена, фиксируется через короткие временные промежутки.

Liq. Price 6289.7 - цена, при которой позиция будет ликвидирована. 

Margin 0.0031 (x23.09) - 0.0031 это примерная цена, списанная с моего счета за открытие. Х23 - плечо. 

Unrealised PNL (ROE%) -0.0006 XBT(-18.94%) - текущий результат открытой позиции. Если закрыть позицию сейчас, это обойдется в 0.0006 btc, что равно -19% от вложенных денег.

Realised PNL 0.0001XBT - если позиция открыта долго, часть прибыли переводится на основной счет и становится доступна для вывода или открытия других позиций. 

Close position 6051.8 Close - размещения ордера по 6051.8, который полностью закроет позицию.

Market - кнопка закрывает позицию прямо сейчас market-ордером. Цена будет не самой выгодной. 

Кроме того, для закрытия позиции можно разместить ордер таким же объемом, но вместо шорта - лонг, и наоборот. Можно зашортить на 500$, и когда цена сильно упадет, поставить лонг на 1000$. Когда ордер на 1000$ будет выполнен, короткая позиция на 500$ закроется и откроется длинная на 500$. 

Комиссия

Maker Fee платит тот кто размещает лимитный ордер. Taker Fee - тот, кто покупает маркет-ордером. Тут комиссии куда ниже чем на обычных биржах. А вот Funding почти 0.2%, снимается каждые 8 часов. Если попытаться быстро сыграть на высокой волатильности, то комиссии незначительны. 

Стратегия

Для того чтобы торговать в плюс, нужно обязательно придерживать стратегии. Случайные эмоциональные действия полностью противопоказаны на бирже. Для того чтобы сделка была успешной, нужно точно определить точку входа и точку выхода. 

Точкой входа могут послужить какие-то новости, после которых цена начнет быстро меняться. 

Точкой входа может быть "пробитие" уровня, достижение круглой цифры типа 7000$ или новый исторический максимум.

Вполне вероятно что нас ожидают "пробития" поддержки/сопротивления, новые обвалы и взлеты в течении нескольких дней или недель. 

Точкой выхода может быть заранее намеченная прибыль. Например, движение цены в нужную сторону всего на 5% с маржей х20 дает +100%. Лучше взять меньше, но заработать, чем остаться ни с чем. 

Управление рисками(stop loss)

Для того чтобы не потерять все деньги на бирже используется концепция стоп-лосс. Трейдер определяет что в случае движения рынка против него на Х%, трейдер закрывает позицию в минус. 

В случае с биткоином это мало применимо в реальной жизни из-за огромной волатильности. Моя практика показывает что лучше открывать позиции меньшего объема, рискуя меньшей суммой.  

Полезные источники информации

coin.dance/blocks - информация о поддержке SegWit2X майнерами. 

tradingview.com - BTCUSDLONGS и BTCUSDSHORTS с bitfinex. Полезно чтобы знать настроения трейдеров.

tweetdeck.twitter.com - для удобства получения информации из твиттера. 

twitter.com/BotFomo - бот, который твитит резкое изменение цены. 

twitter.com/whalecalls - бот, который твитит ликвидации коротких/длинных позиций с OkCoin, полезная информация к размышлению. 

Еще посоветую обращать внимание на количество открытых заявок в стаканах битмекса и крупных бирж типа bitfinex. 

Удачи всем кто не боится колебаний цен.