Налоговый департамент Индии собирает данные о пользователях криптовалютных, бирж обладающих несколькими биткоинами

Отдел подоходного налога Индии, посещает штаб квартиры биткоин-бирж по всей стране, стремясь определить личные данные их пользователей.

Широкомасштабная операция проводится в связи с подозрениями об уклонении от уплаты налогов клиентами бирж, сообщает Press Trust из Индии. Агентство посетило девять криптовалютных бирж расположенных в Дели, Пуне, Бангалоре, Хайдерабаде и Кочи.

По словам сотрудников налогового отдела, опросы, проведенные в соответствии с разделом 133 Закона о подоходном налоге, были выполнены для сбора идентификационных данных цифровых валютных инвесторов, их транзакций, используемых банковских счетов, электронных писем и другой информации.

По словам старшего должностного лица отдела налоговой службы:

«Однако операции все еще продолжаются, и окончательные выводы появятся позже».

Представители департамента сообщили, что они расследуют случаи, когда с использованием биткоина было отмыто большое количество «грязных денег» в ноябре 2016 года.

Хотя Индия официально не обозначила свою позицию относительно виртуальных валют, правительство и Резервный банк Индии периодически предупреждают о связанных с ними рисками.

По словам главы Минфина Индии Аруна Джейтли, правительство страны не признает биткоин в качестве законного платежного средства.

“Позиция правительства ясна: в настоящее время мы не признаем его в качестве легальной валюты”, — сообщил он.