Минфин США начинает заносить криптовалютные адреса в черный список

Министерство финансов США официально добавляет криптовалютные адреса в специальный черный список (SDN, Specially Designated Nationals List), представляющий собой перечень лиц, с которыми гражданам США запрещено вести бизнес.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) сообщило, что в так называемый «санкционный» список добавлены жители Ирана Али Хорашадизаде (Ali Khorashadizadeh) и Мохаммад Горбаниян (Mohammad Ghorbaniyan), которые обвиняются в умышленном использовании вредоносного ПО SamSam. За последние несколько лет их жертвами стали более 200 корпораций, в том числе больницы, университеты и государственные учреждения.

По данным Департамента казначейства, злоумышленники требовали выкуп в биткоинах в обмен на разблокировку сайтов. OFAC заявляет, что Хорхасадизаде и Горбанян обменяли более 7000 BTC, полученных в качестве выкупа, на иранские риалы, осуществив транзакции на миллионы долларов США. При этом злоумышленники использовали более 40 криптовалютных площадок для обработки транзакций.

Еще в марте OFAC сообщил, что может добавить криптовалютные адреса в свой список после того, как обновит FAQ по соблюдению санкций. В то время офис подчеркнул тот факт, что криптовалюты сопоставимы с фиксированными валютами в отношении списка SDN.

Теперь в перечень идентификационных данных SDN, таких как физические адреса, почтовые ящики, адреса электронной почты и псевдонимы, включены и криптовалютные адреса. Таким образом ведомство предупреждает граждан США о том, что им запрещено отправлять какие-либо средства на эти два адреса.

В заявлении заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигал Манделькер (Sigal Mandelker) сообщил, что отдел «нацелен на электронные обменные пункты, которые позволили иранским киберпреступникам получать выгоду от вымогательств».

«Мы публикуем адреса криптовалютных кошельков для выявления незаконных участников, работающих в цифровом валютном пространстве. Казначейство будет преследовать всех, кто пытается использовать цифровые валюты и слабые места в цифровом пространстве для достижения своих гнусных целей. Любые лица или биржи, которые направляют средства на эти два адреса, могут быть подвергнуты вторичным санкциям, в том числе путем полного отстранения от финансовой системы США», – заявил Манделькер.