Traceto.io

Traceto.io zabezpečení

Dnes je téměř celá dospělá populace civilizovaného světa konfrontována s kontrolním postupem. Identifikace klienta, identifikace totožnosti je povinnou součástí práce bankovního systému. Jinými slovy, ověřovací postup se nazývá procedura KYC znáte svého zákazníka (znáte svého zákazníka). V tomto případě je KYC povinen provozovat jakoukoli instituci, která pracuje s finančními prostředky klienta, provádí převod, skladování, investice nebo jiné finanční transakce. To platí nejen pro jednotlivce, ale i pro právnické osoby. Předpokládá se, že takové ověřování zabraňuje praní špinavých peněz získaným z trestných prostředků a financování terorismu. Vynechat účinnost těchto kontrolních metod se zaměřením na skutečnost, že se jedná o celosvětový praxe a je realizován prostřednictvím mezinárodních organizací, jako je například FATF (Financial Action Task Force na praní špinavých peněz), mezivládní organizace, která se zabývá mezinárodní normy týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu. Země, které vstoupily do deklarace FATF by měly vypracovat vnitrostátní právní předpisy týkající se výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, například v naší zemi přijat anti-peněžní zákon proti praní špinavých „On protiakci k legalizaci (praní) výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ z 07.08.2001 №115-FZ , a dohlíží na toto téma Rosfinmonitoring.