Будущее криптовалюты в России под угрозой

анонс

Длинный тернистый путь одной из крупнейших в России криптовалютной биржи BTC-e, а затем ее преемника WEX завершен. И уничтожили биржу спецслужбы – вначале ФБР, а потом российские коллеги – ФСБ. Но если ФБР официально арестовало оборудование и часть активов под предлогом отмывания средств, то несколько предприимчивых сотрудников ФСБ проявило «личную инициативу» и перевело все активы на собственные счета. Попытки вернуть средства цивилизованным путем малоперспективны, отчаявшиеся собственники пытаются решить вопрос с помощью телефонного терроризма.

Чем выше куш – чем больше риск стать добычей рейдеров в России. Причем самые большие аппетиты не у криминала и бизнеса, а у представителей спецслужб. Можно вспомнить «конфликт» г-на Чичваркина и ряда лиц из Управления «К» МВД России, но там речь шла «всего лишь» о 20 миллионах долларов. Г-н Чичваркин на свободе, даже не бедствует в Лондоне, но и для рейдеров не было никаких последствий, не смотря на раздутый скандал в СМИ и другие попытки пострадавшего собственника вернуть свое. Рынок криптовалюты оказался перспективнее ритейла - несколько сотрудников ФСБ России, и их наводчики смогли получить в 20 раз больше, когда добрались до «золотых» флеш-карт, с зашифрованными криптовалютными активами биржи WEX (бывшей площадки ВТС-е).
1 год жизни бизнеса в России приравнивается к 10, пять лет – уже эпоха. Криптовалютная биржа ВТС-е, открывшаяся в 2011 году, за три года вошла в тройку крупнейших в России и в ТОР-20 мировых по объёму торгов на парах: биткойн/доллар и биткойн/рубль. Биржа процветала - ежедневный оборот достигал 80 млн. долларов в день.
Защита бизнеса была достаточно удачно выстроена - BTC-E периодически подвергалась мощным DDoS-атакам. Были попытки вывести активы с помощью имитации пополнения учётных записей через систему Liberty Reserve и скупкой криптовалют (Bitcoin, Litecoin и Namecoin). Мошенникам не повезло - основная часть биткоинов хранилась офлайн. Площадка даже не стала закрываться: были отменены нелегитимные сделки, балансам пользователей вернули актуальное состояние. Но счастье не было долгим. В один совсем не прекрасный день 2016 года работой трейдеров заинтересовалась ФБР.
Будем говорить откровенно – не без причины. Успех и большое количество клиентов бирже обеспечил подход – происхождение денег значения не имеет и для участия в торгах не нужно никакой верификации. Возможность анонимной торговли, которую предоставляла биржа и годовой оборот в 4 миллиарда долларов стал «красной тряпкой для быка» и один из основателей бизнеса - Александр Винник оказался за решеткой, а оборудование в США и часть активов – подверглись аресту.
Второй – Александр Бюлеченко, ник ‘admin’, отвечающий за техническую часть бизнеса, сохранил базу и большинство активов. Один из крупных клиентов BTC-e, Дмитрий Васильев, предложил запустить BTC-e заново и стал учредителем новой площадки, а Бюлеченко, как и прежде, остался в тени. Преемницей BTC-e стала биржа WEX.
15 сентября 2017 года начался новый, очень короткий этап жизни бизнеса. Компания – преемница получила персональные данные пользователей, сделала реструктуризацию цифровых активов клиентов: 62% - в денежной и криптовалютной формах, 38 % - в виде WEX-токенов (руководство обещала их выкупить через год) и начала проводить операции уже под своей финансовой лицензией. Биржа начала раскручиваться достаточно эффективно – ежедневный оборот достиг 20 млн. долларов в сутки.
К сожалению, второй этап жизни биржи оказался «мутным». Есть основания считать, что Бюлеченко начал готовиться к экзит-скаму (собрать средства и исчезнуть):
• Стоимость криптовалют на WEX значительно превысила среднюю на других обменных площадках;
• Wex.nz закрыла вывод большинства криптовалют и не смотря на обещание «закончить технические работы», так и не открыла;
• Графики на платформе tradingview.com перестали получать и отображать актуальную информацию по торгам;
• Из принадлежащих WЕХ кошельков были предприняты попытки вывода криптовалют через Binance на миллионы долларов (мошенник потерпел неудачу).
В конце ноября домен wex.nz в Сингапуре был заблокирован решением регистратора - владельцы площадки предоставили недостоверные сведения. Теперь на площадке пробовали работать только «самые упертые», вручную внося последние известные IP-адреса сайта в файл «hosts», но в декабре пропала и такая возможность.
Скорее всего, у г-на Васильева, в отличие от Бюлеченко, были другие планы в отношении биржи – он искал покровителя и инвестора, способного помочь работать в России. Адвокат Винника, Мусатов ввел его в круг крупных российских ИТ-предпринимателей. Васильев познакомился с владельцем группы «Царьград», Константином Малофеевым. Со стороны потенциального инвестора последовало предложение переоформить активы на криптовалютную биржу Vladex «Для привлечения цифровых инвестиций в реальный сектор экономики Дальнего Востока». Г-н Малофеев хотел поставить своего сына на руководство новой «специальной инфраструктурой расчётов для сохранения финансового-экономического суверенитета Российской Федерации».
Неожиданно появился новый покупатель, Дмитрий Хавченко (позывной «Морячок»). С Малофеевым его связывает общий друг, бывший премьер-министр ДНР, Александр Бородай. Интерес к криптовалюте и бирже WЕХ с его стороны понятен – она позволяет проводить расчеты и переводить средства в независимых республиках, минуя любые санкции. Васильев к этому моменту полностью утратил возможность управлять ситуацией. Он уступил свои права Хавченко за вознаграждение и вышел из бизнеса.
Весной 2018 года начался последний этап - продажа криптовалюты на бирже WEX за наличные деньги в Москве. Завести средства на WЕХ через банк или платежную систему уже было невозможно, сделки осуществлялись следующим образом: собственник криптовалюты генерировал код покупателю, тот вводил его в систему - биткоины переносились на его кошелек. Ситуация на площадке, передача денег вне биржи, очевидные риски, связанные с мошенничеством покупателей не останавливали.
Последний аккорд – охота за активами. Малофеев и Ко привлекли своих «друзей» из ФСБ, чтобы заполучить активы биржи, находящееся в руках у Бюлеченко. Ничего «особенного» с бывшим владельцем делать не пришлось. Не было никаких подвалов, пыток с паяльником как в прошлом веке – все обставили цивилизованно. Всего-то привезли admina в Москву, вежливо поговорили, «по-доброму попросили», и через пару часов бывший хранитель активов сдался и перевел криптовалюту в «Фонд ФСБ», а затем передал и базу данных клиентов.
Жизнь биржи закончилась – начались попытки вернуть свои средства и наказать мошенников у потерпевших трейдеров WEX. Попытки инициативной группы вернуть свои средства законным путем с помощью освещения проблемы в СМИ, через прокуратуру и самостоятельный поиск лиц, виновных в незаконном присвоении средств выглядят довольно бледно. По крайней мере, за два года никаких подвижек не произошло.
От безысходности часть потерпевших с WЕХ пытается привлечь внимание официальных лиц к проблеме и персоналиям, которые поучаствовали в рейдерском захвате, с помощью «телефонного терроризма» - сообщений о минировании школ, торговых центров и т.д.*. Но таким образом они лишь злят простых людей и настраивают общественное мнение как против сообщества пострадавших, так и против рынка криптовалюты в целом.

Трейдеры на рынке криптовалюты сегодня напоминают моряков прошлого. Те на деревянных «скорлупках», ежедневно рискуя, пересекали торговые пути, кишащие пиратами. И никакой опыт моремана не мог помочь, если Фортуна «повернулась спиной». Вот и в России даже владельцы крупной партии криптовалюты ничем не защищены от встречи с мошенниками и рейдерами всех мастей. Остается пожелать им «удачного плавания в море, кишащем хищниками».

• https://news.rambler.ru/other/43401879-s-chem-svyazana-ocherednaya-volna-telefonnogo-terrorizma-i-pri-chem-tut-malofeev/?updated
  ** Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3b9ed99a79475f83b4f168

автор @runews aka steemit.com/@defrit