Уважаемые пользователи Голос!
Сайт доступен в режиме «чтение» до сентября 2020 года. Операции с токенами Golos, Cyber можно проводить, используя альтернативные клиенты или через эксплорер Cyberway. Подробности здесь: https://golos.io/@goloscore/operacii-s-tokenami-golos-cyber-1594822432061
С уважением, команда “Голос”
GOLOS
RU
EN
UA
trendcoin
7 лет назад

БИРЖЕ BTC-E ПРЕДЪЯВЛЕН ШТРАФ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ $110 МЛН

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны биткоин биржи BTC-e и предъявило штраф в размере $110,003,312, сообщает департамет казначейства США на официальном сайте.

FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.

Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя.

«Мы будем привлекать подотчетные иностранные передатчики денежных средств, включая виртуальные обменники валют, которые ведут бизнес в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег», — сказал Джамал Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора FinCEN. «Это действие должно быть сильным сдерживающим фактором для всех, кто думает, что они могут облегчить покупку и продажу наркотиков в даркнете или провести другую незаконную деятельность с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда FinCEN из Казначейства и наши сотрудники правоохранительных органов будут работать с иностранными партнерами по всему миру, чтобы надлежащим образом контролировать криптовалютные биржи и администраторов, которые пытаются не соблюдать закон США».

Как известно из доклада, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay.

Подпиcывайтесь на новости TrendCoin в Telegram!

0
0.037 GOLOS
На Golos с July 2017
Комментарии (1)
Сортировать по:
Сначала старые