БИРЖЕ BTC-E ПРЕДЪЯВЛЕН ШТРАФ В РАЗМЕРЕ БОЛЕЕ $110 МЛН
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) объявили об «умышленном нарушении законов по борьбе с отмыванием денег (AML)» со стороны биткоин биржи BTC-e и предъявило штраф в размере $110,003,312, сообщает департамет казначейства США на официальном сайте.
FinCen работал в координации с Прокуратурой США Северного округа Калифорнии. Согласно официальным документам российский гражданин Александр Винник был обвинен вместе с BTC-e в отмывании денег, заговоре с целью совершения финансовых преступлений, участии в незаконных денежных операциях и эксплуатации неучтенных денежных средств.
Администрация BTC-e так же обвиняется в вовлеченности в преступную деятельность непосредственно на торговой платформе, в открытии торговых счетов клиентов, ограничиваясь запросом email-адреса, пароля и имени пользователя.
«Мы будем привлекать подотчетные иностранные передатчики денежных средств, включая виртуальные обменники валют, которые ведут бизнес в Соединенных Штатах, когда они умышленно нарушают законы США о борьбе с отмыванием денег», — сказал Джамал Эль-Хинди, исполняющий обязанности директора FinCEN. «Это действие должно быть сильным сдерживающим фактором для всех, кто думает, что они могут облегчить покупку и продажу наркотиков в даркнете или провести другую незаконную деятельность с использованием зашифрованной виртуальной валюты. Команда FinCEN из Казначейства и наши сотрудники правоохранительных органов будут работать с иностранными партнерами по всему миру, чтобы надлежащим образом контролировать криптовалютные биржи и администраторов, которые пытаются не соблюдать закон США».
Как известно из доклада, пользователи так же регулярно участвуют в беседах, обсуждая незаконные операции в чате биржи, а представители BTC-e консультируют клиентов, дают советы по ведению процессов сокрытия, отмывания и вывода денежных средств, вырученных от незаконной продажи наркотиков на рынках даркнета, таких как Silkroad, Hansa и AlphaBay.