Опубликован обвинительный акт Министерства юстиции США: BTC-e ждёт штраф размером $110 миллионов, а Винника 55 лет тюрьмы

 Согласно докладу,  опубликованному Министерством юстиции США, официальное обвинение  Виннику будет предъявлено на американской земле. Похоже, против Винника и  биржи BTC-e, которой он, по непроверенным данным, управлял, будут  выдвинуты обвинения в многочисленных эпизодах отмывания денег.
 

BTC-e был главным средством для отмывания денег, полученных киберпреступниками в результате противозаконной деятельности
 

Министерство юстиции США считает, что гражданин России Александр Винник и  биржа BTC-e отмыли миллиарды долларов в биткоинах начиная с 2011 года. В  обвинительном акте BTC-e фигурирует как биржа, которой пользовались  преступник по всему миру, а Винник использовал её инструменты для  погашения биткоинов долларами США, рублями и евро.
 

Винник был арестован 26 июля. Как сообщает Министерство юстиции,  оператор позволял пропускать деньги, полученные  программами-вымогателями, а также в результате хакерской активности,  уклонения от уплаты налогов и оборота наркотиков через биржу.
 

«BTC-e был международной схемой для отмывания денег, которой в  соответствии с моделью бизнеса могли пользоваться преступники, в  частности киберпреступники», - поясняет Министерство. «Благодаря  стараниям Винника BTC-e стал главным средством для отмывания денег,  полученных киберпреступниками в результате противозаконной  деятельности».
 

«В обвинительном акте 37-летний гражданин России Александр Винник назван  владельцем и оператором многочисленных аккаунтов на BTC-e, включая  администраторские аккаунты, а также первичным бенефициаром фиктивной  компании, управлявшей BTC-e, Canton Business Corporation».
 

Виннику предъявлено 17 обвинений в отмывании денег и 2 обвинения в  ведении бизнеса, осуществлявшего незаконные денежные транзакции. Кроме  того, в обвинительном заключении обозначено, что на счета BTC-e  «поступали существенные суммы», добытые в результате взлома Mt Gox.  Также биржа собирала деньги, полученные в результате одной из крупнейших  атак программ вымогателей, известной как “Cryptowall.” 

 Марк Карпелес празднует арест и сообщает, что в прошлом у него были проблемы с русскими
 

«Криптовалюты, такие как биткоин, предоставляют людям по всему миру  новый и инновационный способ участия в законной коммерческой  деятельности. Однако, о чём и свидетельствует этот эпизод, новые  компьютерные технологии не только меняют способы взаимодействия между  людьми, но и позволяют преступникам извращать их принципы, используя  технологии в своих злонамеренных интересах», - сказал прокурор Брайан  Стреч.
 

«Подразделение продолжит выделять необходимые ресурсы, чтобы  гарантировать обнаружение, задержание и осуществление правосудия над  лицами, замешанными в отмывании денег и киберпреступлениях, где бы и как  бы они ни использовали интернет для совершения своих преступлений».
 

Несмотря на то, что BTC-e не был зарегистрирован как предоставляющая  финансовые услуги организация в Сети по предотвращению финансовых  преступлений США (Fincen), значительная часть операций компании  приходилась именно на эту страну. BTC-e использовал фиктивные компании,  большая часть которых также не была зарегистрирована в Fincen. Эти  компании явным образом пренебрегали политиками идентификации клиентов и  противодействия отмыванию денег, полученных преступным путём. Также в  докладе обозначено, что BTC-e предоставлял услуги по отмыванию денег  двум сотрудникам Silk Road Карлу Форсу и Шону Бриджесу.

Аккаунт ‘Vamnedam’
 

На аккаунты BTC-e, зарегистрированные под именами “Vamnedam, Grmbit и  Petr”, была переведена значительная часть средств, полученная в  результате взлома Mt Gox – около 300.000 BTC ($765 млн), сообщает  Министерство в своём заключении. Винник вместе с подельниками  контролировал аккаунт Vamnedam и переливал деньги на Bitstamp. Затем  монеты менялись на фиатные валюты и отправлялись на счета в Латвии и на  Кипре.
 

Согласно обвинительному заключению, следующие 55 лет Винник проведёт в  тюрьме. Он может быть экстрадирован в США в ближайшем будущем.  Возможность восстановления работы биржи BTC-e пока остаётся под  вопросом, однако, прокуратура США уже наложила на неё штраф размером  $110 млн.
 

«Арест Александра Винника – это результат совместной работы  правоохранительных органов разных стран, который явно демонстрирует  эффективность такого взаимодействия», - добавил ответственный  оперативный сотрудник ФРБ Хесс.