(50/50) Как используют Bitcoin в борьбе с отмыванием денег

Губернатор центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) критиковал биткойн, считая его неофициальной валютой, не имеющей надзора. Мубарак Рашед Аль Мансури, губернатор Центрального банка ОАЭ, выступал перед журналистами в кулуарах саммита Исламского совета по финансовым услугам в Абу-Даби на этой неделе, когда он и упрекнул биткойн. По данным информационного агентства Emirates , чиновник также сказал, что лицензии на запуск биткойнов или криптовалютные компании не выданы для работы в местном регионе. Как сообщается, центральный банкир заявил:

Некоторые страны объявили, что они не используют Биткойн, и, следовательно, его стоимость резко упала. Кроме того, его можно легко использовать при отмывании денег и финансировании террористической деятельности.

Несмотря на то, что комментарии отличаются резкой критикой самых известных криптовалютов в мире, центральный банк ОАЭ необоснованно подтвердил, что в начале этого года он не запрещал биткойн или любую криптовалюту.

1 января орган выпустил новую нормативную базу  для платежных систем с заметным заявлением, в котором говорится: «Все виртуальные валюты (и любые их транзакции) запрещены».  Месяц спустя глава центрального банка перешел к подтверждению что виртуальные валюты будут освобождены от нового регулирования. «эти правила не охватывают« виртуальную валюту »,  которая определяется как любой тип цифровой единицы, используемой как средство обмена, единица учета или форма хранимой ценности, сказал Аль Мансури . «В этом контексте эти правила не применяются к биткойнам или другим криптовалютам, обмену валюты или базовым технологиям, таким как Blockchain».

Таким образом, еще предстоит выяснить, влияет ли критический подход губернатора на биткойн на зарождающуюся криптовалютную отрасль на местном уровне. В конце 2016 года ОАЭ впервые выпустила биткойновую версию BitOasis , возглавляемую женским иорданским предпринимателем в Дубае. Обмен, который также предлагает биткойн-кошелек, доступный для пользователей на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в некоторых частях Азии, получил начальное финансирование в начале 2016 года перед его запуском и продолжает свое намерение стать первой компанией цифровых активов, которая будет зарегистрирована в регионе MENA (Ближний Восток, Северная Африка). Замечания Аль Мансури о биткойне, хотя и предсказуемы, в отличие от предложений, предложенных его сингапурским коллегой на этой неделе. 

Управляющий директор валютного управления Сингапура (MAS) Рави Менон сказал, что центральный банк будет держать « открытый разум » с криптовалютами, такими как биткойн, добавив, что «сама валюта не создает риска, который требует регулирования». Добавил он:

  является известным фактом, что криптотермины довольно часто  злоупотребляют в целях незаконного финансирования, поэтому мы хотим иметь контроль над ПОД / ФТ. Таким образом, эти требования относятся к активности вокруг криптовалютности, а не к самой криптовалюте.