Центробанк обнаружил в платежной системе, нарушения закона о противодействию отмыванию денег и других нормативных актов.

🐩 Qiwi раскрыла показатели « Рапида » и Contact.

💻 Платежная система Qiwi опубликовала на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) отчетность приобретенных ею у группы «Открытие» компаний « СиАйЭйчРус » и « Аттениум ».
« СиАйЭйчРус » через « Аттениум » владеет платежной системой
« Рапида », кроме того, в 2014 г. этими структурами была приобретена система денежных переводов Contact.

😠 У « Рапиды » проблемы с Центробанком.

😇 Согласно размещенной Qiwi информацией, в мае 2015 г. инспекция Центробанка (ЦБ) обнаружила у небанковской коммерческой организации (НКО) «Рапида» нарушения ряда законодательных актов. Речь идет о законах «О противодействию легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О национальной платежной системы», правил ЦБ по созданию кредитными организациями нормативов на случай потерь и д.р.

⚠ В результате Центробанк на шесть месяцев ввел в отношении
« Рапиды » ряд ограничений. На нынешний момент ограничения были продлены еще на шесть месяцев. О каких именно нарушениях идет речь, и какие именно ограничения наложены на «Рапиду», в пресс-службе Qiwi не комментируют.

💸 У принадлежащей Qiwi платежной системы « Рапида » Центробанк нашел нарушения закона о противодействии отмыванию денег.

Особый мониторинг.

🔎 Источник, знакомый с ситуацией, пояснил CNews, что ЦБ ввел в отношении «Рапида» особый режим мониторинга, который подразумевает ограничения на открытия новых счетов юридическими лицами. Такие счета нужны банковским платежным агентам, работающим с «Рапидой».

☝Теперь ЦБ ведет мониторинг открытия агентами «Рапида» новых счетов, говорит собеседник CNews. Это происходит в рамках общей борьбы ЦБ с обналичиванием денежных средств через платежные терминалы.

👀 Платежная система «Рапида» была создана в 2001 г. Система начинала с платежей в интернете для физических лиц, но затем ее основным видом деятельности стало обслуживание платежных терминалов и обеспечение приема платежей в торговых точках и банках. Несколько лет назад контроль над «Рапидой» установил «Номос-банк», который затем был поглощен группой «Открытие».

🤔 Сколько зарабатывают «Рапида» и Contact

💰 Согласно материалам Qiwi, выручка платежной системы «Рапида» в 2013 г. составила 2,32 млрд, прибыль до уплаты налогов - 207 млн. В 2014 г. эти показатели составили 2,6 млрд и 150 млн соответственно. В 2014 г. выручка системы Contact составила 820 млн, прибыль до уплаты налогов - 150 млн.

😀 В совокупности обе системы в 2014 г. получили выручку в размере 3,42 млрд и прибыль до уплаты налогов в размере 300 млн. Группа «Открытие» взамен систем Contact и «Рапида», получила 9,3% от общего числа акций Qiwi. В денежном эквиваленте сумма сделки составила 8 млрд.