itsynergis

6 лет назад

Bitcoin и оборот наркотиков: данные ООН и не только

Сразу к делу:

Начало расследования - здесь
Вторая часть - о Silk Road
Третья часть - объём и капитализация

Выводы: очевидные ::

Наркотики существовали до криптовалюты - можно посмотреть отчёты ООН ниже и убедиться в этом :: с конца 1970х годов (это была одна из задач, решаемых в Афганистане). До первой криптовалюты оставалось более 20 лет, до биткоина - более 30.
Рынок криптовалют занимает мизерную долю в общем обороте наркотиков. Впрочем, этот тезис будет рассмотрен ещё раз и подробно.
Bitcoin недостаточно хорош для рынка наркотиков: слишком много доп. средств анониманизации приходится использоваться, а Monero - мала по стоимости общей.
Продолжу список в заключении...

Выводы: не-очевидные ::

Наркотики не определили рост рынка криптовалют и до сих пор - составляют малую его часть (большую - спекуляции). Корреляции здесь нет и быть не может.
Количество пользователей и их транзакций в Даркнете - не велико и составляет доли процента в общем объёме транзакций и не больше 1-5% от числа пользователей (если брать в расчёт всех, кто хотя бы раз покупал через DeepNet).
Сравнивать рост числа пользователей Даркнета и рост числа пользователей криптовалюты не корректно, потому как это две параллельные и (см. п. 1) не связанные напрямую (и в большинстве случаев - даже косвенно) тенденции.
Продолжу список в заключении...

Отчёты ООН :: 2010 - 2018 гг.

Сегодня решил использвать любимый метод - объективации событий через анализ субъективных сообщений: скажем, есть два человека, которые говорят, что 25.06.16 года был дождь. Один говорит, дождь был безумным, холодным и шёл как ведром поливали. Второй утверждает, что да, 25.06.16 дождь был, но самый обычный, без прикрас. Какой объективный вывод можем сделать? Только один - что 25.06.16, особенно если это мнение не 2х, а скажем, 2000 людей, шёл дождь.

Всё: остальное - уже нужно будет долго и кропотливо устанавливать, если потребуется.

Этот способ часто помогает найти объективные закономерности, которые в ином ракурсе доказать довольно сложно, например, когда у конечного получателя есть сомнения в объективности говорящего: такой подход используют, когда присылают на выборы независимых наблюдателей; когда проводят наблюдения за астрономическими событиями; когда подтверждают физические опыты и так далее.

То есть будем устанавливать факты за счёт тех, с кем борюсь вот уже 20 лет - государств. Что является самым страшным объединением государств на планете Земля? Верно - Организация Объединённых Наций (и в который уже раз отмечу, что название и на русском, и на английском - именно наций, что предполагает вечное дробление самих Г-формирований).

Ежегодно ООН формирует отчёты о наркотиках. Нас с тобой, читатель, интересуют годы после 2010. Почему?

Во-первых, потому что в 2008-2009 гг. только малая часть людей знала о криптовалюте;
Во-вторых, потому что цена Bitcoin была несуразно низкой в долларах и продавать что-то за него, а тем более - наркотики, было явно неуместно.

Впрочем, в 2010 году цена всё равно достигала лишь 0.5$ за 1 btc - почему же так важен сей год?

Потому как именно в этот год laszlo купил пиццы на 10 000 (за что ему - низкий поклон);
И главное - потому что критики утверждают, что Биткоин сделал рынок терроризма/наркотиков/отмытых денег, а не крипто-энтузиасты и спекулянты.

На самом же деле моя гипотеза была и остаётся простой: да, за криптовалюту, продают наркотики - было бы глупо это отрицать. Но, во-первых, объём этих сделок для мирового рынка наркотиков - мизер; а, во-вторых, объём этих сделок мизер и для самой криптовалюты.

2010

https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2010/World_Drug_Report_2010_rus_web.pdf - это официальный отчёт ООН по наркотикам (оборот, потоки капитала и далее) в мире. Что можно найти в нём о криптовалюте?

Ровным счётом - ничего. Впрочем, если изучите 78, 85, 88 и 98 страницы, а точнее - диаграммы на них, то поймёте общие тенденции этого чёрного рынка в 1998-2008 гг. Сейчас же перейдём к следующему отчёту.

2011

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2011/AR_2011_Russian.pdf
Вот что говорится на 92 странице: "в силу своей масштабности и последствий мировая проблема наркотиков является серьёзным испытанием для систем ... Это явление приобрело огромный размах, а появление новых технологий, в частности Интернета, еще более способствовало его распространению и открыло новые возможности для наживы".

И далее, а на 120 стр., идёт разъяснение: "в 2010 году ЕЦМНН удалось выявить 136 Интернет-сайтов, осуществлявших продажу новых психоактивных веществ...". Это из более чем 500 млн сайтов на тот момент. 136 из 500 000 000! Схожие данные даны в исследовании от Нидерландов (см. ниже): "количество интернет-магазинов, которые продают NPS в ЕС, выросло с 69 в 2008 году до 314 в 2011 году и 651 в 2013 году".

И снова - всё. Никаких данных о Bitcoin, хотя на тот момент у этой криптовалюты уже были значительные достижения. А главное - btc достиг понятной отметки в 1$ и торговался на разных биржах.

2012

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Russian_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_web_small.pdf

В этом отчёте уже есть важный тезис: "That said, drug traffickers seem to have become more cautious — and sophisticated — in their Internet usage. Rich in cash, they have the means to employ top computer experts to ensure that their communications are encrypted, locations untraceable and stored files destroyed in case computers are seized. The speed of technological development as well as criminals’ rapid adaptation of the available technology to their needs presents major chal- lenges to most countries’ regulatory bodies. Additionally, the absence of international Internet regulations makes it difficult to impede criminals who operate internationally".

Тем не менее, наркоторговцы, похоже, стали более осторожными и изощрёнными в использовании Интернета. Богатые наличными средствами, у них есть средства для использования лучших экспертов в области компьютеров, чтобы гарантировать, что их связи зашифрованы, места, недоступные для отслеживания, и сохраненные файлы, уничтоженные в случае захвата компьютеров.

А ведь это год создания https://bitcoinfoundation.org. Наличные средства - кэш - вот то зло, откуда до сих пор растут ноги наркотиков и это - ещё одна гипотеза, выдвинутая мной в споре с критиками, считающими криптовалюты злом во плоти.

Чтобы стало яснее - вот отчёт за 2017 год рабочей группы, где указаны основные тезисы негатива: http://daviddhetu.openum.ca/files/sites/39/2017/04/Nesta-Final-Report.pdf

"Third, cryptomarkets are largely believed to be responsible for the explosion in value of bitcoins and, with it, other virtual currencies. The interest in bitcoin was limited before Silk Road 1 became popular, prior to which very few products and services were available for purchase using the currency, with virtual currencies not accepted by the main online merchants. This is illustrated with widely quoted story in which Laszlo Hanyecz, a bitcoin enthousiast, reportedly paid 10,000 BTC to have someone deliver him a pizza. While these bitcoins weren’t worth much back then, even at today’s deflated price, these bitcoins are still worth about $2.5 million USD (Mack, 2013). The value of bitcoins has fluctuated in time with the fortunes of cryptomarkets, from the time when Silk Road 1 was seized, and price of bitcoins fell from a high of $146 USD to a low of $110 USD, a drop of 25%. Some have complained that cryptomarkets have now co-opted bitcoins as the ‘drug dealers’ dream’ (Aron, 2014), with bitcoins are now associated with all things illicit. Furthermore, the fact that bitcoin is so closely tied to the success and failure of cryptomarkets has created extreme volatility in the value of bitcoins. So while bitcoins may now have an ‘illicit’ reputation following their association with online drug sales, they have still garnered massive success as a result. This has also spurred interest for in cryptocurrencies like Litecoin, which are now being used by many online merchants. Strong virtual currencies provide alternatives for individuals looking to protect themselves against traditional currencies. As time passes, virtual currencies become more and more stable, limiting the risks of associated with unstable currencies. Virtual currencies however limit the state’s ability to regulate its economy and financial sector".

Как видим - никаких точных данных: цена bitcoin, капитализация и отсылка к тем самым 10 000 btc. Но зато отсылка к тому, что якобы успех криптовалют основан на успехе криптомаркетов, продающих незаконные товары, включая drugs (как ещё увидим ниже - это не так).

2013

http://www.ecad.ru/assets/files/media/World_Drug_Report_2013_Russian.pdf
И вот - только-только (bitcoin'у уже 4 года) подходим к цифрам: "большинство потребителей разрешенных веществ, имитирующих воздействие запрещенных наркотиков, a) получили эти вещества от друзей (54%), b) получили их на вечеринке или в клубе (36%), c) покупали их в специализированных магазинах (33%) или d) покупали их через Интернет (7 процентов)" (стр. 78). Итого - 7%! Семь! И это все покупатели, кто хотя бы раз приобретал наркотики, а не те, кто совершает покупки почти каждый день.

Об этом говорит и настаивает на факте сём самое исследование: "очевидно, что важную роль в торговле НПВ играет Интернет: 88% стран, которые участвовали в проведенном УНП ООН обследовании, отметили, что Интернет является одним из ключевых источников, питающих их рынки. В то же время, по данным обследования, проведенного социологической службой "Евробарометр", лишь 7% молодых потребителей НПВ в Европе (в возрасте 15–24 лет) использовали Интернет для фактической покупки таких веществ, что свидетельствует о том, что при, воз-можно, все более широком использовании Интернета для импорта таких веществ и оптовых операций с ними конечные пользователи все еще отдают предпочтение более традиционным каналам розничной торговли и распределения".

И далее - ещё раз: "... исследование, проведенное социологической службой "Евробарометр" в 2011 году среди населения 27 стран Европейского союза в возрасте 15–24 лет, не подтвердило версию официальных органов разных стран мира о ключевой роли Интернета в торговле НПВ". То есть на деле - всё говорит о том, что Интернет-Интернетом, а суть наркотиков - в offline.

Кроме того, как увидим ниже, ситуация до сих пор не изменилась.

2014

https://www.unodc.org/documents/wdr2014/V1403602_russian.pdf
Цитата, которая очень не понравится сторонникам позиции, что "криптовалюта - зло": "хотя Интернет по-прежнему используется для незаконного оборота наркотиков и незаконной торговли химическими веществами – прекурсорами, всё шире в этих целях используется так называемая "теневая сеть" (DarkNet - прим. Menaskop). "Теневая сеть" представляет собой виртуальную торговую площадку, которая недоступна для обычных средств интернет-поиска и в которой правоохранительным органам сложно определить владельцев и пользователей веб-сайтов, поскольку их персональные данные утаиваются с помощью изощрённых методов сокрытия. Все это делает "теневую сеть" безопасным местом для тех, кто покупает или продает запрещенные наркотики, осуществляя куплю-продажу преимущественно в цифровой валюте (биткоин)". То есть в это время уже был известен Даркнет и его изучение велось на уровне международном.

И далее - суть: "какая часть наркосделок совершается в "теневой сети" остаётся неясным, однако объём сделок, а также диапазон предлагаемых наркотиков, как представляется, продолжают расти. В результате ликвидации одного из известных сайтов "теневой сети"– "Silk Road" ("шелковый путь")– было установлено, что совокупные доходы, полученные за время существования этого сайта (от двух до пяти лет), составили около 1,2 млрд. долларов США. Судя по некоторым сведениям, в "теневой сети" имеется отдельный рынок для новых психоактивных веществ, а также для высококачественного каннабиса, героина, метилендиоксиметамфетамина (МДМА) и кокаина".

Отсюда можно сделать три вывода:

Идёт отсылка к тому, что якобы никаких точных данных по рынку нет (хотя сейчас же, по другому отчёту - увидим, что это не так);
Даётся цифра, которая решает всё: уже разбирал Шёлковый путь, но цифра доходов (!) в 1 200 000 000 долларов при росте цены от 1$ до 1200$ говорит о многом. При этом - в 2013 году случились два события, которые тоже никак не вяжутся с логикой, что весь оборот криптовалюты - продажа наркотиков. О них - ниже.
По Шёлковму пути есть и ещё важное исследование: "Court documents from the United States suggest (Department of Justice 2013) that the revenues of the arrested ‘Dutch vendor’ ‘SuperTrips’, one of the best-selling vendors on Silk Road, were 385,000 bitcoins between January 2011 and October 2013, which would be an average of about 11,300 bitcoins per month. This is considerably more than the most successful vendor in our data for January 2016" (38 стр). Этот абзац важен тем, что он ещё раз подчёркивает: с 2011 по 2016 гг. (когда уже не было Silk Road) ШП оставался крупнейшим (по объёму и другим показателям) точкой продаж в DarkNet'е. То есть говорить о том, что якобы это несущественный пример или не показательный, нерепрезентативный - нет никаких оснований. Совсем.

Дело в том, что "цена биткойна отреагировала на данную новость (арест Ульбрихта) следующим образом: в первые несколько часов было резкое падение с 124 до 82 долларов (66 %), а затем восстановление до уровня 108 долларов (87 %)". Это раз. Два - цена к ноябрю выросла к 1200, что свидетельствует о том, что рынок положительно встретил именно очищение от скверны, а не погружение в неё. Но и это не всё: Bitcoin в декабре упал до 600. Почему? По простой и проверяемой причине - из-за запрета Нац. Банка Китая.

Никакой положительной корреляции с наркотиком и явная положительная тенденция (к росту) против этого направления. Что скажут на это господа присяжные?

Но и это ещё не всё.

https://www.researchgate.net/publication/306374695_Internet-facilitated_drugs_trade_An_analysis_of_the_size_scope_and_the_role_of_the_Netherlands - я изучил и этот отчёт, где говорится о следующем:
("Ondanks verschillende interventies en verstoringen door de politie..." (для поиска)) "Несмотря на различные вмешательства и нарушения со стороны полиции и различные мошенничества с выходом, криптовые-рынки все ещё существуют. Темная сеть тем не менее формирует нишевый рынок для наркотиков, потому что криптографические рынки представляют собой лишь часть общего рынка наркотиков. В то время как общая стоимость европейского рынка наркотиков оценивается как минимум 2 млрд. Евро в месяц (по крайней мере, 24 млрд. Евро в год в 2013 году), наши результаты для криптографических рынков во всём мире указывают только на несколько десятков миллионов долларов".

То есть и здесь получаем цифру в десятки миллионов долларов, которую получил в прошлых исследованиях. И теперь - ещё одна неприятная новость для хулителей рынка cryptocurrency:

Не просто цена возрасла, но и капитализация рынка после закрытия крупнейшей за историю Тёмного Интернета точки продаж наркотиков. После - не до и не вовремя.

И достиглав пике... 15 600 000 000 долларов! Но это - капитализация: суточный же оборот составлял от 1 до 6 млн btc. При оценке в 3 500 000 получаем (при цене 600$) = 2 100 000 000 долларов, а умножив ещё на 30, получим - 60 300 000 000. То есть оборот наркотиков в среднем (при цифре в 10-60 млн долларов) занимал - менее 1%! И снова - эта цифра. И это при том, что взял заниженную цифру по обороту и завышенную по нарко-транзакциям.

И вот ещё цифры, которые вам не придутся по душе, если усердно пытаетесь доказать, что наркотрафик - основа основ цифровых денег: https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_lauch_version.pdf

Не более 1% даже при росте относительном на 50% за два года! Да, эта цифра по Нидерландам, но по всем исследованиям (и понятным причинам) это - один из лидирующих рынков в онлайн накротрафике! То есть все остальные идут или в этом же диапазоне или ниже.
Не более 95 000 транзакций суммарно при 3 500 000 транзакций в самом заниженном коэффициенте. При этом в первом случае идёт цифра за год (и я взял 2016, а не 2013, то есть максимум), а во втором - за сутки!
И главное - это исследование проводилось в том числе и по данным Silk Road.

А вот что говорится далее в этом документе:

"Over the past two decades, the Internet has had a transformative effect on business models in numerous sectors... The potential role of the Internet in facilitating illicit drugs trade was first highlighted by the success of Silk Road; the first major online market place for illegal goods on the dark web. Silk Road was taken down by the FBI in October 2013, but other, very similar markets filled the void within weeks. Today, there are purportedly around 50 so-called cryptomarkets and vendor shops that can only be accessed by using encryption software to ensure anonymity. We use the term ‘cryptomarkets’, but we note that the term ‘dark net markets’ (DNMs) also becomes more established. Cryptomarkets look similar to regular online market places". То есть речь идёт опять о диапазоне в 50 крупных точек, каждая из которых (см. выше) - многим меньше Silk Road.

И дальше - важное пояснение: "vendors who operated on multiple cryptomarkets were included in the count of vendors for each cryptomarket where they operated. The total number of vendors is therefore not indicative of the unique number of vendors active on cryptomarkets in January 2016" (если напрягает английский текст - https://translate.google.com/ поможет), - то есть исследование настолько глубокое, что в нём даже учитываются корреляции между продавцами разных площадок, а значит - за объективностью дело не станет.

Далее даётся даже дисклеймер, что цифры даны по открытым спискам, но сами авторы, да и любой сведущий в отрасли аналитик знают, что:

В отличие от рынка оружия - рынок наркотиков открыт для всех. Да, порой нужно зайти по рекомендации или заплатить необычным способом, но суть наркоторговли в том, чтобы каждый мог купить себе любой нужное вещество. Поэтому найти предложения (оферы) не составляет никакого труда, а по ним уже определить количество, объёмы и другие показатели.
Кроме того, для анонимной Сети, где каждый день любой человек может обмануть кого угодно, важны отзывы. И не один два, и тем более - не написанные ботом, а отзывы людей, которые уже делали заказы: по ним также можно выявить нужные показатели. Чтобы быть объективным - цитата из исследования: ... существует механизм обратной связи на криптомаркетах, доступный покупателям для рассмотрения полученных ими покупок и услуг (Van Slobbe 2016). Эти механизмы обратной связи могут использоваться покупателями для принятия решений о покупке. Например, пользователи Silk Road сообщали о принятии решений о покупке на основе отзывов от других покупателей, но также учитывали цены, "отчёты о поездках" и сведения о продуктах... Если поставщик установил надлежащую репутацию за предыдущие продажи и положительную обратную связь, клиенты охотнее шли на ранние сделки (Tzanetakis et al., 2016)". И далее даются вполне понятные данные: для первых транзакций незнакомым продавцам давались малые суммы; только после проверки множества покупок разными покупателями (сравнить можно с localbitcoins) - новые потребители брали товар.
Олдридж и Декари-Хету (Oldridge and Décary-Hétu, 2014), используя методы веб-сканирования, заметили, что покупатели оставили очень положительную обратную связь для списков, которые включали очевидные результаты лабораторных испытаний на прочность и чистоту, что свидетельствует о том, что покупатели уверены, что получают то, что они заказали
Наконец, Даркнет - даркнетом, но транзакции в Bitcoin и других блокчейнах открыты, а Monero, как рассказано в предыдущей части - никакой опасности не представляет.

Если в это до сих пор, в силу убеждённости в обратном, сложно поверить - вот ещё один наглядный график https://coinmarketcap.com/charts/:

Идём дальше: чтобы убедиться, насколько точно данное исследование и глубок проводимый анализ - приведу описание методики: "Nucleus, in February 2016 the second largest market after AlphaBay, seemed to have shut down since the 13th of April (DeepDotWeb, 2016 - https://www.deepdotweb.com). With regard to the literature on cryptomarkets and their listings, most of the studies based on primary research found that the majority of listings on the dark web are related to drug items. Between 2011 and 2012, Christin (2013) crawled Silk Road 1.0 for eight months, in which he identified 24,400 unique items (not just drug listings). The main categories are related to narcotics or controlled substances of which cannabis appeared to be most popular category with 3,338 items available (13.7 per cent of all items). In their long-term analysis of 16 cryptomarkets between 2013 and 2015 (excluding those with volumes of <$1,000 or those that could not be observed), Soska and Christin (2015) identified a total of 78,509 item listings (all listings, not just drugs) with valid observations. Aldridge and Décary-Hétu (2014), who analysed Silk Road 1.0 in September 2013, identified 11,904 active listings related to drugs (11,853 relevant listings included for analysis), with prescription drugs (3,953) and cannabis (2,661) accounting for most of the drugs listings, followed by psychedelics (1,539), stimulants (1,274), ecstasy (1,059) and opioids (262). In contrast, one study based on crawling Silk Road 2.0 between August and September 2014 estimated this market to be less drug-focused (348 out of 1,834 items were drug items) (Dolliver 2015)".

А вот дальше - идут опять цифры, которые явно никак не устроят сторонников теории биткоин-это-наркотики: "недавние результаты Глобального обзора наркотиков 2015 года, проведенные в 2014 году и более 100 000 ответов (нерепрезентативная выборка), показали, что 3,8% голландских респондентов за последние 12 месяцев приобрели наркотики в темной сети". Всего лишь 3.8% человек, куда входят все: кто только попробовал, кто покупает постоянно, кто решил изучить и прочие группы.

И теперь - следующий тезис, который ставит точки и над "ё" и над "i" и крест на всех, кто не хочет принимать факты: "... участники сообщили, что покупки на Silk Road в значительной степени заменили покупку у их местного уличного дилера, хотя некоторые пользователи полагались на уличные рынки, друзья и сети сверстников на наркотики, ожидая покупки наркотиков на Шелковом пути (Van Hout & Bingham, 2013b)... криптомаркеты, такие как Silk Road, привели к интернационализации рынков, поскольку позволили покупателям покупать лекарства от поставщиков по всему миру, покупать лекарства, которые не доступны на местном уровне, и делать покупки по более низким ценам".

То есть SR и другие даркнет-маркеты - способ попробовать новое, получить экзотическое, порой - дешёвое, но не более того. Не массовый продукт для наркоманов, а нишевый для продвинутых людей: чувствуется разница?

И теперь - совсем неутешительные данные (опять же - для тех, кто как Э. Сидоренко борется с криптовалютой, а не пытается её понять): "криптомаркеты быстро завоевали популярность в период с 2011 по 2013 год с ростом и падением Silk Road 1.0. За месяц до того, как ФБР было снято, исследователи оценили ежемесячные доходы от торговли наркотиками на Шелковом пути более чем на 7 млн долларов (то есть моя цифра в 15 000 000 - даже завышенная - Menaskop)... с расцвета Silk Road 1.0 в 2013 году пришли к выводу, что эволюция торговли наркотиками через криптомаркеты является одним из дополнительных изменений данной сферы, а не взрывом в отрасли (!). С тех пор выручка удвоилась, и общее количество транзакций утроилось". И далее вывод о том, что криптомаркеты используются также для мелкооптовых транзакций (средний чек в районе 1 000 долларов).

2015

http://www.unodc.org/documents/wdr2015/World_Drug_Report_2015.pdf
"Темная сеть, анонимная онлайн-площадка, используемая для незаконной продажи широкого спектра продуктов, включая наркотики, является ярким примером постоянно меняющейся ситуации и имеет глубокие последствия как для правоохранительной деятельности, так и для незаконного оборота наркотиков".

И на этом - снова всё: ни цифр, ни фактов, ни прямых разборов. И это - отчёт ООН! Впрочем, не только эти цифры удалось посмотреть и изучить: например - https://www.globaldrugsurvey.com/the-global-drug-survey-2015-findings/

И снова цифра - менее 5%. А это уже 2015 год. И более того: если мы берём ответ - да, всегда, то это... 1.9% - то есть меньше 2%. Нужно ли оставлять комментарии на фоне того, что уже сказано выше?

Если да, то они простые:

Даркнет - не массовое явление. Почему? Потому что точка входа - высока: нужно уметь пользоваться ПО, прятать свой IP, если совершаешь мелкооптовые сделки (супер-нода ТОРа у правоохранительных органов - не редкость), понимать специфику работы с отзывами и так далее.
Даже в самых продвинутых странах этот показатель не превышает 7,5%.
И главное - эти цифры представлены на основе многоцелевого и объективного исследования, на которое ссылается и Интерпол, и ООН и другие (над)государственные органы.

2016

Здесь - сразу несколько источников:

https://www.globaldrugsurvey.com/gds2017-launch/dark-net-markets-the-good-the-bad-and-ugly/ и www.globaldrugsurvey.com/GDS2017

https://www.globaldrugsurvey.com/past-findings/the-global-drug-survey-2016-findings/
Содержит две важные цифры:

В 2016 году цифра покупателей в Даркнете выросла с 4.5% до 6.7%.
И только 5% из них - купили наркотики впервые через Даркнет.

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf
И также объединяющий вывод, что Даркнет интернационализировал рынок наркотиков: живя в Австралии, можешь купить что-то из Тайланда, а в России - из Ямайки.

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/V1604259_Russian.pdf

"По данным проводившегося в 50 странах в конце 2014 года Глобального обследования более 100 000 интернет-пользователей (три четверти которых являются потребителями запрещенных наркотиков), доля потребителей, приобретающих наркотики через интернет, увеличилась с 1,2 процента в 2000 году до 4,9 процента в 2009 году; 16,4 процента в 2013 году и 25,3 процента в 2014 году. Также выросла доля интернет-пользователей, закупавших наркотики через "темную сеть", которая достигла в 2014 году 6,4% (потребителей, делавших покупки в течение жизни), включая 4,5% тех (70% от 6,4%), кто приобретал наркотики через "темную сеть" в течение предыдущих 12 месяцев". То есть опять - разовые сделки.

"Среди лиц, употреблявших наркотики в течение недавнего времени, эта доля выросла более чем на 25 процентов в период с 2013 по 2014 год (с 4,6 до 5,8 процента). В период 2012–2014 годов эта доля увеличилась в два раза в Австралии (с 4,3 до 10,4 процента) и в Соединенном Королевстве (с 8,0 до 15,1 процента), а в период 2013–2014 годов она также выросла среди лиц, употреблявших наркотики в течение недавнего времени, в Соединенных Штатах (с 7,7 процента в 2013 году до 9,6 процента в 2014 году)". И снова - речь о том, что всё это - разовые сделки для лиц, в развитых даже странах: общее число не превышает 6%.

"По данным обследования, примерно 4% наркопотребителей, являющихся клиентами "темной сети", не употребляли наркотики до тех пор, пока не появилась возможность доступа к ним через "темную сеть". В то же время 30%, приобретавших наркотики через "темную сеть", сообщили о расширении ассортимента употребляемых ими наркотиков после того, как они стали покупать их через "темную сеть". Вот это - уже пагубное влияние, да. Но сейчас мы и так взяли сей тезис за основу и изучаем цифры именно пагубности криптовалют - ... и не находим таковых.

Кстати, во всех отчётах есть точные цифры о процентном соотношении наркотиков потребляемых, что ещё раз доказывает достаточную фактологическую базу:

2017

https://www.unodc.org/wdr2017/press/WDR_Press_Release.pdf
Согласно оценкам, в 2014 году транснациональные организованные преступные группировки по всему миру получали от одной пятой до одной третьей своих доходов от продажи наркотиков... Даркнет дал возможность пользователям анонимно покупать наркотики за криптовалюты, такими как биткойн. В то время как незаконный оборот наркотиков через Даркнет остается небольшим, по данным одного исследования, с сентября 2013 года по январь 2016 года произошло увеличение объема операций с наркотиками (через эту Сеть - прим. - Menaskop) примерно на 50% в год", - интересно, что цифру "менее 1%" (они называют её через экивок - "остаётся небольшим") в качестве показателя к глобальному рынку здесь они не озвучивают, хотя по ссылкам, которые приводят - именно она является определяющей.

https://www.globaldrugsurvey.com/gds2017-launch/results-released/
С 2014 года число британских потребителей наркотиков, которые купили свои наркотики в Darknet, выросло с 12% до 25%. Только пользователи из Финляндии (41%) и Норвегии (27%) с большей вероятностью использовали темную сеть для покупки наркотиков за последние 12 месяцев. 7% пользователей кокаина Великобритании заявили, что их последняя покупка была через Тёмную Сеть: при этом - данные цифры плохо коррелируют с представленными выше, потому как сюда запихали вообще всех "пользователей", то есть тех, кто платил кэшем и заходил в сеть для получения адреса; делал заявку и проч.

https://www.unodc.org/wdr2017/field/WDR_2017_presentation_lauch_version.pdf

врезку приводил уже выше.

2018

Пожалуй, одно из немногих исследований, заслуживающее отдельного разбора.

Скажу сразу о недостатках:

В базис положено, что все пользователи Deep Net'а ведут незаконные операции. Это не так. Далеко не.
Также из исследования исключены обменные операции майнинговых пулов, что в корне не верно: необходимо было хотя бы сравнить их в процентном соотношении.
Также не дано понятие "незаконных операций", тогда как ни наркотики, ни терроризм, ни педофилия не являются основой рассматриваемых транзакций: в их фундаменте лежат операции "по незаконному обналичиванию средств", то есть то, что считается незаконным сугубо с точки зрения классического, фиатного, подхода. Напомню, что Bitcoin и был создан для обхода этой системы.
Наконец, выводы, представленные в начале статьи, никак не поясняются с позиции других исследований, а за основу берутся весьма спорные факторы, которые подходят для определения как субъектов, вовлечённых в незаконную деятельность, так и для спекулянтов и других групп.

Впрочем, об этом уже отдельно: про наркотики там ничего нет, кроме грубой попытки сравнить обороты, которые сравнивать некорректно в силу разности категорий.

Итоги

Все мои гипотезы полностью оправдались:

Наркотрафик не является определяющим для развития (увеличения объёма транзакций, капитализации и других показателей) криптовалют;
В мире существует несколько (по годам и исследователям) разных аналитических отчётов, которые с допустимой долей погрешности сообщают, что наркотрафик составляет менее 1% в bitcoin-обороте (десятки миллионов долларов); количество пользователей, вовлечённых в постоянные сделки в Даркнете - не превышает в среднем 5-7%;
Рост капитализации, объёма торгов и цены Bitcoin связан не с открытием крупнейшего теневого рынка Silk Road, а с его закрытием;
Количество "сайтов" в Даркнете по последним данным (2017 год) составляет не более 30 000, но при этом именно торговых точек с наркотрафиком от 50 до 150 (по разным исследованиям).
В отличие от торговли оружием наркобизнес - массовый сегмент теневого предпринимательства, поэтому достаточно легко отследить горячие кошельки продавцов, предлагаемые товары и другие показатели отрасли, что в итоге приводит к возможности объективного подсчёта оборачиваемых средств (особенно вкупе с открытостью блокчейна Биткоина).
Даркнет и криптовалюта - нишевая история для мелкооптового рынка наркотиков (чек в районе 1000$), а также гиков - любителей новых ощущений, а не массовый продукт, угрожающий миру.
И главное: основные точки роста криптовалюты связаны с заходом потребителей разных категорий (спекулянты, слабые руки, инвесторы), но не продавцов наркотиков.

За сим - пока всё: по 2018 отчёт скоро.

До!