itsynergis

6 лет назад

Bitcoin и оборот наркотиков: сильные доводы (ч. 5)

Первая часть - общие доводы
Вторая - Silk Road
Третья - капитализация и оборот
Четвёртая - данные ООН и других организаций

Итак, моя задача проста: нормализовать рынок - не оправдать, не обелить, не сделать видимо, а не сущностно лучше, а нормализовать. И поэтому - продолжаю копать цифры. И сегодня - два супер-серьёзных исследования, которые претендуют на право the best of the best в рамках изучения рынка криптовалют в связке с DarkNet'ом.

Статья, которую бы всем сторонникам "злого Биткоина" надо бы выучить как Главную Мантру (для кратности далее - Статья);
Доклад по Даркнету от Emcdda - Европейского центра по мониторингу наркотиков (далее - Доклад).

Чтобы результат получился по-настоящему ошеломляющим - попробую провести сводный (сравнительный) анализ данных материалов, тем более, что по времени они как раз совпадают: доклад опубликован в 2017 году, а статистика статьи - идёт как раз до 2017 года включительно.

_Признаюсь, с такими соперниками тягаться мне даже страшно. Судите сами: Европол с одной стороны и группа учёных из разных ВУЗов Планеты - с другой. Но я всё же попробую - не в первый и не последний раз противостоять мнению "большинства".

Статья начинается со следующих данных (стр. ): объём торгов на криптовалютных рынках в день - 50 000 000 долл., при капитализации в 650 000 000.
Доклад же резко окунает нас в "проблематику": "незаконная торговля на рынках Даркнета является одним из проявлений всё более сложного характера транснациональной организованной преступности в ЕС. Рынки Darknet, также известные как криптомаркеты, предоставляют в значительной степени анонимную платформу для торговли незаконными товарами и услугами. По оценкам, на наркотики приходится около двух третей активности рынка Даркнета. Почти любой тип лекарственного (наркотического) средства доступен покупателям с базовыми техническими навыками.

Статья - тезисно

Конфискации Биткоина (в сочетании с несколькими другими источниками) предоставляют нам пример пользователей, которые, как известно (??), участвуют в незаконной деятельности. Это отправная точка нашего анализа (запомни это, уважаемый читатель), из которого мы применяем два разных эмпирических подхода.

Через сетевую кластеризацию исследователи устанавливают градацию пользователей на тех, кто действует в рамках закона, и тех, кто действует вне этих рамок.

А вот дальше - идёт следующее:

Выводы на основе этих данных неутешительные (если им можно было бы верить): "мы обнаруживаем, что на долю незаконной деятельности приходится значительная часть пользователей и торговая деятельность в биткойне. Например, примерно четверть всех пользователей (25%) и почти половина транзакций биткойнов (44%) связаны с незаконной деятельностью. Кроме того, примерно одна пятая (20%) от общей суммы сделок в долларах США и примерно половина долей биткойнов (51%) во времени связаны с незаконной деятельностью. По нашим оценкам, в самой последней части нашей выборки (апрель 2017 года) насчитывается около 24 миллионов участников рынка биткойнов, которые используют биткойн в первую очередь в незаконных целях.

А вот здесь - большой и жирный "стоп":

Вот данные по кошелькам Bitcoin - https://xchange.cash/news/kakovo-realnoe-kolichestvo-vladelcev-bitkoinov.html: 35 000 000 шт. Активных пользователей - 7 500 000 (максимум 11 500 000) человек.
Чтобы пойти дальше - посмотрим источник (также за апрель 2017 года!): и это не кто-нибудь, а Кембриджский университет. Читаем: "Between 5.8 million and 11.5 million wallets are estimated to be currently "active"...", активных кошельков всего - не более 11.5 млн. И из них, по-мнению авторов Статьи - 24 млн - используют Биткоин в незаконных целях.

Законы арифметики пока ещё никто не нарушал в таком виде.

Но это ещё не всё:

Эти пользователи (те самые - 24 000 000) ежегодно (!!) проводят около 36 миллионов транзакций со стоимостью около 72 млрд. долл. США и в совокупности владеют биткойнами около 8 млрд. долл. США.

Но что мы уже установили в первом и втором исследовании?

Оборот сделок, связанный с наркотиками через Даркнет, составляет менее 1-2% (стр. 28)
Годовой оборот превысил 800 000 000 долларов США
Помимо наркотиков в незаконную деятельность входит: порнография и проституция (кроме стран, где разрешено); терроризм и экстремизм; отмывание денег.

Как думаете, с каким рынком сравнили авторы Статьи вышеуказанный, полученный ими, оборот Биткоина?

"В отчёте Управления национальной политики США по контролю над наркотиками дана оценка, что потребители наркотиков в Соединенных Штатах в 2010 году тратят порядка 100 миллиардов долларов ежегодно на незаконные наркотики. Используя разные методы. (можно также сказать, что) размер европейского рынок незаконных наркотиков оценивается, как минимум, в 24 млрд. Евро в год. Хотя сравнения между подобными оценками и нашими данными - неточны по ряду причин (а незаконная деятельность, охваченная нашими оценками, шире, чем просто незаконные наркотики)".

Сразу три фактологические ошибки, непростительные для исследования такого уровня:

У Биткоина берётся оборот за 2017 год, а у рынка наркотиков - 2010-2013, хотя по докладам ООН, Европола (см. ниже) и других организаций - это будут оценки явно заниженные.
По данным, указанным выше, если рынок наркотиков Даркнета составляет (других данных обнаружено не было) ок. 1%, то его оборот годовой не превышает - 8 000 000 000 долларов. Но одна только капитализация криптовалют - составляет $300 000 000 000 на падающем рынке и превышала 650 000 000 000 на растущем (как раз в 2017 году). То есть этот оборот даже в капитализации не превышает 2.7%.
И главное: давайте же посмотрим на суммарный оборот незаконных рынков в мире?

В 2013 году цифра "отмытых" денег достигала 1,6 трлн долларов (!). По другим данным в этом же году цифра составила 1,1 трлн долларов (!), правда, в этой методике оценивались не все способы обналички и прочих незаконных операций. Но даже средний показатель в 1,35 трлн долларов - поражает.

Но отбросим субъективный фактор: **сколько составляет 72 млрд от 2,1 трлн? **

2 100 ~~000 000 000~~ = 100%
72 ~~000 000 000~~ = х
Итого: 3.4%

И это без оценки рынка порнографии и с недопустимой гипотезой, что рынок финансирования терроризма полностью включён в цифру в 1,35 (на самом деле я ещё сократил - до 1,3) трлн долларов. Кроме того, можно было бы пойти дальше и сказать, что рынок уже к 2016 возрос до 1.7 трлн долларов - только в зафиксированных незаконных сделках. Но и этой цифры вполне достаточно - не более 3.4%.

Вот с чем нужно сравнивать представленные данные, а не с региональным рынком наркотиков, потому как Bitcoin не привязан к Европе или даже США:

во-первых, потому что большинство VPN-сервисов находятся именно на территории США и ЕС: корреляцию можете провести по майнинг-пулам, но я - уже точно не в сей раз, иначе мне придётся писать диссертацию, а не статью;
во-вторых, потому что основной поток наркотиков завязан на эти страны как на потребителей, но рынок наркотиков - многим шире (см. предыдущие исследования).

Но и это - только начало.

Статья также утверждает, что с 2015 года незаконная деятельность через Биткоин резко снизилась (но не в абсолютных показателях): причина первая - спекулятивный интерес к нему; вторая - новые криптовалюты, такие как Zcash, Dash, Monero.
Но, как видели в части 1-2, эти цифры (новых криптовалют) - просто мизерны для рынка даже наркотиков, не говоря о терроризме, легализации и порнографии вместе взятых: менее 14 000 000 000 на Монеро в год. При этом, учитывая майниговые транзакции в ZCash/Dash и рост к ним (легко проследить по изм. сложности в ETH/ETC/Zcash/Dash) интереса как к альтернативам изначально ETH, а потом - провал Асик-майнинга Dash, получим, что эти дополнительные 14 млрд нужно будет кому-то ещё доказать в участии не только в Даркнете, но ещё и конкретно в наркотиках. Впрочем, я оставлю это для следующих частей и сделаю сам :)

Но сейчас самое главное не в этом:

Исследователи в Статье так и не объяснили, почему же нет прямой корреляции роста числа пользователей в 2016-2018 гг. в Биткоине с ростом числа пользователей в Даркнете и тем более - на сайте, связанных с наркотиками. Кроме того, не понятна и обратная тенденция: по словам самих же учёных "доля незаконной активности (с помощью) Bitcoin снизилась", но тогда куда перетекли все объёмы, если капитализация Zcash/Dash/Monero составляет всего 6 млрд с натяжкой?
Также непонятно, почему происходит обеление рынка, если рост числа Даркнет-сайтов растёт, как и улучшаются способы их анониманизации?
Наконец, совсем не понятно, почему именно в 2015 году, если основной спекулятивный рост связан с 2014 и 2017 гг?

Но это всё - вопросы: давай посмотрим на факты.

Это, пожалуй, самый важный провал Статьи:

"Пользователи биткойнов, которые вовлечены в незаконную деятельность, отличаются от других пользователей несколькими характеристиками. Различия в характеристиках транзакций в целом согласуются с тем, что, хотя незаконные пользователи преимущественно (или исключительно) используют биткойн в качестве платежной системы для облегчения торговли нелегальными товарами/услугами, некоторые законные пользователи рассматривают биткойн как инвестиционный или спекулятивный актив. В частности, незаконные пользователи, как правило, совершают транзакций больше, но в небольших объёмах. Они также более склонны к повторному взаимодействию с данным контрагентом. Несмотря на более активное участие в сделках, незаконные пользователи имеют тенденцию удерживать меньше биткойнов, что согласуется с тем, что они сталкиваются с рисками, связанными с владением биткойнами.
Мы находим несколько других надёжных (??) предикторов участия в незаконной деятельности. Пользователь, скорее всего, будет вовлечен в незаконную деятельность, если он торгуют, когда в функционируют многие торговые площадки darknet, несколько существующих теневых монет, небольшая шумиха или интерес к основной деятельности, а также сразу после изъятий или мошенничества на рынке. Пользователь также с большей вероятностью будет участвовать в незаконной деятельности, если они используют методы миксеров - методы, которые помогают скрыть свою деятельность".

Давайте по порядку:

Если держу деньги в банке, у которого отнимают лицензии за то, что он проводил незаконные операции, то означает ли это, что мои операции априори незаконны? Нет. Ровно также и с описанным основанием по Биткоин-хранилищам.
Когда на рынке происходит взлом, то все активные пользователи взломанного ресурса стараются перепрятать свои сбережения, потому как опыт NiceHash, MtGox, BTC-e и прочих "самовзломщиков" ничего хорошего для конечного держателя не сулит.
Почти все спекулянты стараются уходить в кэш или аналог USDt на падающем рынке, если не играют в шорт. Кроме того, именно они стараются не держать биткоин долго, потому что он для них - не инвестиционный, а именно спекулятивный, прости за тавтологию вынужденную, актив.
Про повторное взаимодействие и вовсе сложно говорить мне, человеку, меняющему под разными никами на Localbitcoin и ряде других бирж: lightning network создаётся как раз потому, что в блокчейнах разных криптовалют есть доверенные (трастовые) зоны, то есть тезис о том, что "более склонны к повторному взаимодействию" именно пользователи, ведущие незаконную деятельность не просто ничем не обусловлен, он противоречит главной на сегодняшний день тенденции рынка.

Вот несколько примеров: LB уже привёл - это раз; далее - обменники: искать всякий раз на bestchange выгодный курс для быстрого пополнения - та ещё история, но мне ведь ещё важна скорость и доверие, что обменник не сделает обмен на 1, но потом кинет на 10 btc, поэтому я и провожу транзакцию через него; тоже касается покупок за крипту: купить майнер или какой-то гаджет в наше время можно только у доверенного продавца и да, они часто сидят в .onion-Net'е, как и я, не потому что плохие, а потому что уважают законы шифропанков, криптоанархистов и всех, кто создал рынок. И таких примеров множество: майнинговые пулы; продавцы пин-кодов и так далее.

Авторы сами признают, что криптовалюты точно не предсавляют большую опасность, чем наличные, но по итогу - скатываются в совершенно другое направление. Показательно, что целых 1.5 страницы авторы выделели нахваливанию сосбственной методики при кластеризации данных транзакций, но ни слова не сказали о:

допускаемых погрешностях;
основаниях отнесения того или иного пула к незаконным, в том числе - в какой именно части;
а главное - авторы абсолютно умолчали о корреляции с другими исследованиями, которым нет оснований не доверять, хотя сами авторы адресуют читателя к разным статьям и докладам разных лет, но с выборочно подобранной инфомрацией (см. хотя бы стр. 7, 30-31).

И далее - стр. 5-6 - сразу переключились на описание Биткоина как платёжной системы и устройства Даркнета: а ведь, в частности, в четвёртой части (да и в Докладе ниже) есть чёткий расклад, что в Даркнете криптомаркетов было найдено ок. 70 (по Докладу - ок. 90). Из 30 000! То есть все остальные - это... Не известно что: ни разбивки по категориям, ни отрисовка по процентному содержанию запрещённых товаров (опять же, как помним из 2 и 4 части исследования - тот же Silk Road 2 уже не был нацелен так на продажу "вещества", как оригинал).

Ещё один огромный логический прокол содержится на стр. 9: "изъятый биткойн из этих операций позволяет нам идентифицировать пользователей биткойнов (клиентов, поставщиков и операторов рынка), участвующих в незаконной деятельности. Эти наблюдения служат отправной точкой для оценки масштабов незаконной деятельности с использованием биткойна".

Как известно, биткоины, изъятые с SilkRoad, на кот. ссылаются авторы Статьи, на 75% в обороте самого магазина не участовали. Но где об этом отступление и рассказ о коэффициенте или поправке в виде какой-то формулы или выборки?

Но это - фактолагическая ошибка, куда страшнее - методологическая, описывающая кластеризацию данных на стр. 10-11:

Если пользователь заходит с разных IP (а, как правило, в TOR-браузере так и происходит, плюс большинство использует дабл-VPN) и проводит транзакции на 2 кошелька, скажем, один на blockchain.info, а второй на xapo, а потом отправляет за два разных товара даже одному продавцу, для выделенной методики - это будет два разных пользователя.
Проблема усложняется, если за первую транзакцию пользователь купил, скажем, доступ на форум, а во вторую - нечто незаконное. Обе транзакции будут признаны незаконными? Если да, то по каким основаниям? По мульти-продавцу? По пользователю? По площадке? На эти вопросы ответов не найдёте, ибо "ни один из существующих алгоритмов, которые кластерные биткойн-адреса у пользователя не имеет идеальной точности", - но зато рынок позволяет оценить весьма справедливо...

То, что из оборота убраны операции обмена и майнинга - уже говорил: здесь стоит ужаснуться, как сильно хочется исследователям раздуть объём "незаконных" транзакций, ликвидировав львиную долю рынка.

В конце-концов, у кого покупают btc? У:

Майнеров;
Бирж;
Криптоэнтузиастов;
Ранних ICOшников;
Спекулянтов.

Отбросив эти категории - мы фактически сводим рынок к околонулевому значению. Впрочем, авторы Статьи так не считают.

Возможно, для меня не было бы так очевидна пагубность методики исследователей, если бы недавно правоохранительные органы не пришли ко мне в дом с обыском, когда у меня даже не было статуса по УПК (позже определили в свидетели): если верить первому посылу представленной методики - все адреса Биткоин-сети, изъятые при аресте даркнет-магазинов, являются вовлечёнными в незаконную деятельность, то стоило бы сказать, что это даже хуже, чем когда ваш банк обвинили в том же. Более того - на 16 стр. авторы утверждают, что "если известно, что пользователи A, B и C участвуют в незаконной деятельности (например, их биткойн был изъят правоохранительными органами - что само по себе спорно - Menaskop), пользователь X, который торгует исключительно или преимущественно с пользователями A, B или C, также может быть вовлеченных в незаконную деятельность". Самый простой пример - это биржа или обменник. Пример сложнее - продавец с разными товарами. Ещё сложнее: А - наркоман, B - любитель дешёвых серых товаров, C - покупает VPN, а Х - друг А, перекуп у B и С. И таких связей - предостаточно: пока они не будут оценены в качестве погрешности - говорить о точности мы не можем, потому как: "погрешность измерения — отклонение измеренного значения величины от её истинного (действительного) значения. Погрешность измерения является характеристикой точности измерения".

Ведь по исследованиям - не более 50% даркнет-агрегаторов продают именно наркотики (к слову: в Статье говорится о 17 подобных рынках - 14 стр., что куда меньше по выборке, чем исследования, представленные ранее и Доклад, но при этом цифры пользователей - многим превышают данные этих же исследований, что говорит о явном расхождении и разночтении в обработке данных). При этом их процент от общего числа сайтов в Даркнете - остаётся загадкой (на которую я отвечу позже). То есть: количество пользователей Даркнета и количество пользователей Биткоина, вовлечённых в незаконную деятельность, прямой зависимости не имеет.

И, наконец, третий тезис - это просто недопустимо для научной статьи: оказывается, пользователи форумов в Deep Net - по умолчанию отнесены к преступникам, которых "никогда не поймает ни одно государство". Никаких доказательств этому вы не найдёте - это взято как аксиома: только вот на тех форумах, где общаюсь более 5 лет я под разными никами - разговоры идут о вполне легальных темах: просто это единственное место, где ещё соблюдается ст. 23 Конституции РФ.

На странице 15 идёт полное расхождение с тем, что мы видели в начале Статьи, судите сами: "существует 6 223 337 "наблюдаемых" незаконных пользователей, что составляет 5,86% (речь шла о 24 млн и 25% участников) всех участников Биткоин-сети. Они составляют ещё большую долю транзакций - всего 196 миллионов транзакций или около трети всех транзакций (32,38%) (но и это абсурд: эта цифра никак не коррелирует с данными blockchain, где только дневные обороты доходили в 2012 году до 35 000 0000 и в 2017 - до 45 000 000 транзакций). Они также составляют ещё большую долю запасов биткойнов - в течение всего периода выборки средняя долларовая стоимость запасов биткойнов наблюдаемых незаконных пользователей составляет около 1,3 млрд. долл. США (даже в 13 году - до более 15 млрд?), что составляет почти половину (45,28% тут явно нужно определиться с периодом - Menaskop) от средней долларовой стоимости холдингов для всех пользователей. Наблюдаемые незаконные пользователи контролируют около четверти (26,33%) всех адресов биткойнов, а долларовая стоимость их транзакций составляет приблизительно 12,96% от общей стоимости долларовых транзакций биткойнов".

Чтобы стало яснее - вот выборка от авторов:

Данные приводятся с 2011 по 2015 гг, когда капитализация возросла (я даже не беру объём) - с 1 до почти 16 млрд и долгое время была в районе 9. Как при среднем значении в 12.5 авторы получили 2.6 - для меня осталось загадкой несмотря на старательное описание с 15 по 30 стр.

Чтобы понимать всю пагубность подобного подхода - на минуту вернёмся в российскую действительность: количество так называемых подозрительных операций постоянно растёт, но при этом ни уровень коррупции, ни потери капитала, ни других показателей не уменьшается, то есть, страдают простые граждане, но не мошенники, коррупционеры и террористы. Почему так происходит? Потому что любую формализацию незаконных операций могут обойти те, кто с нею борется (то есть незаконопослушные участники), но не те, кто о ней мало что знает (законопослушные граждане).

Кроме того, метод оценки, кот. назван - Darknet Shock Volume (всплеск после изъятия криптовалюты из криптомаркета гос. органами - стр. 20) не выдерживает никакой критики:

Во-первых, это всегда создаёт ажиотаж на рынках, как крайне негативная новость, особенно - на рынке молодом, где SR не имело, как показало второе исследование, никакого ощутимого влияния: и это понятно, так как на рынке случается обычная паника. Но это НЕ значит, что люди вовлечены в незаконную деятельность, они просто боятся за свои деньги.
Во-вторых, опять же - нет никакого соотношения с тем, когда всплески происходят по другим причинам: запреты Китая, разрешения со стороны Японии, табу Южной Кореи, действия SEC. В Статье об этом - ни слова.
В-третьих, нет никакой корреляции с общеизвестными цифрами о продавцах и покупателях: авторы даже не удосужились рассказать, как они получили 100 000 000 пользователей Bitcoin, а также их расчёт из вполне уже просвеченной истории SR.

Но самое потрясающее состоит вот в этом выводе (после которого я точно потерял надежду на объективность): "незаконная деятельность в процентах от общей активности биткойнов имеет тенденцию быть высокой в начале выборки в 2009 году, а затем снова с 2012 года по конец 2015 года, после чего она неуклонно сокращается до 2017 года". Откуда в 2009 году незаконная деятельность в Bitcoin? И да, это единственное место, где авторы удосужились сделать поправку: "активность в начале выборки не является экономически значимой".

В 2009 году количество пользователей было, мягко скажем, ограничено. И даже в 2010. И цена - была просто запредельно низкой, а возможность окэшится на крупную сумму - нулевая. Кто были эти люди?

Всё правильно: это были криптоанархисты, шифропанки и любители криптографии, которые сидели на форумах и развивали Bitcoin: они никогда не были, и это легко проверить, вовлечены в незаконную деятельность: просто для авторов - любой участник DeepNet'а - априори преступник в той или иной степени.

Когда дошёл до этого места, понял, что гипотеза, выдвинутая в начале - 100% верна: сей коллектив - это такая собирательная Элина Сидоренко (кстати, авторов уже начал изучать и нашёл много и много интересного), которая пробует на мировом уровне очернить рынок, запутав в дебрях якобы математически верной модели, которая, правда, построенна на нелогичных и оспоримых основаниях, без объяснения корреляций с другими исследованиями и тем более - без описания уровня погрешности.

Интересно, что итоговое объяснение на стр. 24 пытается замазать брешь роста "легальных пользователей" рассказом о росте популярности Bitcoin: где логика, если в это время троицы Даркнета ещё не существовало, а уровень знаний нарко- и прочих торговцев явно вырос?

И всё же апогеем этого действа стал вот следующий график (стр. 52):

Мало того, что нам постоянно доказывают, что 2011 год - расцвет незаконной торговли, так ещё это и год создания SilkRoad, но что мы видим?
На этом и большей части др. графиков - видим цифры в %, а не абсолютных показателях;
Но главное... так и нет никакого объяснения спада в 2015 году: тогда не было ни хайпа, ни особых разрешений, ни супер-анонимных криптовалют - ничего.
И главное - нет никакой корреляции с объёмом транзакций в 2012 году; но ещё более удивительно, что на этом графике мы видим явный Максимум в 2016 году, а по утверждению авторов статьи - в 2015 начался спад и, как видим на графике выше, большой. Как это объясняют "трое из ларца"? Никак. Ни слова.

Доклад

Все те же отсылки на SR - стр. 16 и далее;
Всё то же гендерное и возрастное описание, что в исследовании №4;
Всё тот же посыл: "наличные деньги продолжают играть важную роль, когда она приходит к достижению криминальной выгоды; существуют хорошо зарекомендовавшие себя методологии для отмывания денежных средств, и они столь же легко взаимозаменяемы, не поддаются описанию и анонимны, как криптоположения, которые предпочитаются в цифровом подполье";
Те же данные, что деанониманизация в Даркнете - давно проводится и относительно просто (стр. 56): и на 60 стр. даже рассказывается, как это именно делается;
Те же данные: "поставщики в ЕС являются важными игроками в экосистеме darknet. В период 2011-2015 гг. на их долю приходилось около 46% всех продаж наркотиков с точки зрения доходов на анализируемых рынках Тёмного Интернета" (стр. 10).
И главное: "по сравнению с текущими оценками годовой розничной стоимости всего рынка наркотиков ЕС, объёмы продаж на рынках DN в настоящее время скромны, но являются всё же показательными и имеют потенциал для роста".
Никаких точных цифр в исследовании нет, если мы говорим о соотношении с общим объёмом данного рынка, его стоимостью и другими числовыми показателями: только рассказ о доле того или иного наркотика, корреляциях между ними.

Но главное сейчас не в этом. Главное в том, а как соотносится Доклад и Статья? Удивительно, но никак: авторы Статьи приводят массу статистики, но не дают никакого представления о распространении продавцов и покупателей по географии, хотя этот фактор фигурирует во всех исследованиях, включая доклад и мог бы служить определяющим в вопросе о верификации полученных данных.

Кроме того, в п. 5 выше нам сказали, что ЕС - передовой рынок Даркнета, а далее дают такую информацию (стр. 62): "... привели к 17 арестам продавцов и администраторов, работающих на этих онлайн-рынках, и было изъято более 600 адресов TOR. Кроме того, были конфискованы биткойны стоимостью около... (паузу выдержу я - Menaskop) 1 млн. долл. США и 180 000 евро наличными, наркотиками, золотом и серебром". А ведь речь - о 2014 году, когда SR уже ликвидирован (что ещё раз доказывает его безусловное лидерство среди даркнета, даже после ареста основателя, вплоть до 2017 года). И да 1 000 000 долларов даже для 2014 года - ничтожно малая цифра: кроме того, опять же - нет корректировки, а сколько биткоинов из было получено за продажу наркотиков, сколько - за другие товары, а сколько - куплено для последующих операций (скажем, на холодный кошелек) или намайнено.

Посему имеем следующее:

Выводы:

Большинство ангажированных государством исследователей натыкается не на проблему трудностей подсчёта транзакций в Даркнете - для этого, см. выше, давно есть методики и кропотливый труд, а на проблему куда более глубинную: наркотрафик через криптовалюты и глубинный Интернет до сих пор колеблется в районе 1% и даже эта цифра может считаться завышенной.
Методики оценки "незаконных пользователей" не выдерживают критики и не дают нужной точности в силу отсутствия подробного описания корреляций и главное - погрешностей.
Главное - исследователи игнорируют друг друга и потому - выдают в свет данные, которые затем сложно верифицировать, но при этом - в большинстве случаев явная ложь вскрывается быстро в силу открытости блокчейна Биткоина, анализ которого в основном и проводится.
Наконец, миф о том, что наркотики сделали мир Биткоина настолько велик, что исследователи даже 2009 год относят к годам расцвета Тёмной стороны, хотя там все пользователи верифицируемы и операции можно проверить даже в ручном режиме, что подтверждает все три пункта выше.

Об остальном - читай ещё раз в 5 уже частях и ждите 6ю:

До!